مقامات هنگ کنگ می گویند که آنها یک عملیات گسترده جهانی پول شویی را که از سیستم بانکی سنتی برای شستشوی حدود 1.8 میلیارد دلار استفاده می کرد، شکست داده اند.
هفت نفر در حال حاضر به اتهام اداره یک "سندیکای فراملیتی بزرگ" تحت حمایت شرکتهای پوسته با حسابهای بانکی تقلبی دستگیر شدهاند. گزارش آسوشیتدپرس.
شرکتهای جعلی این گروه ادعا میکردند که در تجارت بینالمللی دخیل هستند و بازرسان میگویند که یک حساب بانکی در هنگ کنگ تنها در یک روز 12.8 میلیون دلار از خارج از کشور دریافت کرده است.
اگرچه تحقیقات در حال انجام است، اما تصور میشود که حدود 20 درصد از پول مورد بحث به یک کلاهبرداری برنامه تلفن همراه ناشناس در هند مرتبط است.
رئیس اداره تحقیقات مالی گمرک هنگ کنگ می گوید افسران "با مقامات هندی تبادل اطلاعات کردند و متوجه شدند که بخشی از پول ها از دو شرکت جواهرسازی است که مقامات هندی می گویند با این کلاهبرداری مرتبط هستند."
هفت نفر بازداشت شده همگی ساکن هنگ کنگ هستند و بین 23 تا 74 سال سن دارند.
مغز متفکر متهم که گفته می شود 34 ساله است، اواخر دی ماه دستگیر شد.
مقامات می گویند پرونده پولشویی یک رکورد برای هنگ کنگ است.
دومین پرونده بزرگ پولشویی این منطقه در ژانویه سال 2023 کشف شد و شامل 767 میلیون دلار وجوه غیرقانونی بود.
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای ایمیل مستقیماً به صندوق ورودی شما
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر تولید شده: Midjourney
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://dailyhodl.com/2024/02/23/1800000000-funneled-through-fraudulent-bank-accounts-in-massive-money-laundering-operation-report/
- :است
- :نه
- 000
- 2023
- 23
- 8
- 800
- a
- درباره ما
- حساب
- حساب ها
- متهم
- نصیحت
- توصیه می شود
- مشاور
- وابسته
- بازاریابی وابسته
- تصویر، موسیقی
- معرفی
- an
- و
- هر
- نرم افزار
- تقریبا
- هستند
- بازداشت
- بازداشت شد
- دارایی
- مرتبط است
- At
- مقامات
- بانک
- حساب بانکی
- حساب های بانکی
- بانکداری
- سیستم بانکی
- BE
- ضرب
- قبل از
- اعتقاد بر این
- بیلیون
- بیت کوین
- دفتر
- کسب و کار
- خریداری کردن
- by
- آمد
- مورد
- ادعا کرد که
- کلاس
- شرکت
- متصل
- ترک خورده
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- گمرک
- روزانه
- روز
- تحویل داده
- دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- سخت کوشی
- مستقیما
- do
- میکند
- دو
- پست الکترونیک
- بیان
- فیس بوک
- مالی
- برای
- یافت
- جعلی
- از جانب
- بودجه
- دریافت کنید
- جهانی
- گروه ها
- سر
- ریسک بالا
- HODL
- هنگ
- هنگ کنگ
- HTTPS
- قاچاق
- تصویر
- in
- هندوستان
- هندی
- اطلاعات
- بین المللی
- تجارت بین المللی
- تحقیق
- محققان
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- گرفتار
- ژانویه
- طلا و جواهر
- تنها
- فقط یکی
- کنگ
- دیر
- آخرین
- آخرین اخبار
- لباسشویی
- از دست می دهد
- ساخت
- بازار یابی (Marketing)
- عظیم
- ممکن است..
- میلیون
- از دست
- موبایل
- برنامه موبایل
- پول
- پول شویی
- اخبار
- توجه داشته باشید
- اکنون
- of
- مامورین
- قدیمی
- on
- ONE
- مداوم
- عمل
- دیدگاه ها
- or
- خارج
- خود
- شرکت می کند
- مردم
- جعلی
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- لطفا
- صفحه اصلی
- فشار
- سوال
- اعم
- اخذ شده
- توصیه
- رکورد
- گزارش
- گزارش شده است
- ساکنان
- مسئوليت
- خطر
- در حال اجرا
- سعید
- گفتن
- می گوید:
- کلاهبرداری
- دومین بزرگترین
- فروش
- هفت
- صدف
- باید
- برخی از
- سیستم
- که
- La
- روزانه هودل
- شان
- از طریق
- به
- تجارت
- معاملات
- سنتی
- بانکداری سنتی
- نقل و انتقالات
- فراملی
- دو
- زیر
- بی نام
- us
- استفاده
- بود
- بود
- WHO
- با
- سال
- شما
- شما
- زفیرنت