دادستان های ایالات متحده سه نفر را به اتهام سرقت 10 میلیون دلار از موسسات مالی و پولشویی وجوه دزدیده شده با استفاده از مبادلات ارزهای دیجیتال دستگیر کردند.
این افراد در صورت مجرم شناخته شدن ممکن است هر کدام تا بیش از 80 سال زندان محکوم شوند.
کلاهبرداری از بانک ها و انتقال درآمد به صرافی های رمزنگاری
A اطلاعیه مطبوعاتی توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک دستگیری ژونگ شی گائو، نایفنگ ژو و فئو جیانگ توسط اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی) را به اتهام دست داشتن در یک طرح کلاهبرداری دقیق با هدف قرار دادن بانک ها و موسسات مالی اعلام کرد. در ایالات متحده.
گزارش شده است که گائو، ژو و جیانگ اتباع خارجی چینی و تایوانی را که به طور موقت در ایالات متحده زندگی می کنند برای افتتاح حساب های بانکی در منطقه شهری نیویورک و جاهای دیگر استخدام کردند.
کنترل این حساب‌ها به سه نفر واگذار شد که باعث می‌شد قبل از گزارش حواله‌های غیرمجاز، وجوه بین آن‌ها واریز و جابه‌جا شود و در نتیجه بانک‌ها به حساب‌هایشان اعتبار بدهند.
پس از دریافت پول اعتباری، گائو، ژو و جیانگ تصمیم گرفتند قبل از اینکه بانک‌ها از گزارش‌های غیرمجاز جعلی مطلع شوند، برداشت‌هایی انجام دهند یا وجوه را به رمز ارز تبدیل کرده و وجوه را به صرافی‌های ارزهای دیجیتال در خارج از کشور منتقل کنند.
این اقدام کلاهبرداری بین سال‌های 2018 تا 2022 انجام شد و کلاهبرداران بیش از 10 میلیون دلار از این فعالیت غیرقانونی به دست آوردند. همانطور که در بیانیه مطبوعاتی آمده است، این سرقت "نزدیک به ده ها بانک و موسسه مالی" را تحت تاثیر قرار داده است.
حداکثر مدت حبس 82 سال در صورت مجرم بودن
گائو، ژو و جیانگ هرکدام با یک فقره توطئه کلاهبرداری بانکی، یک فقره «توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم در مؤسسه مالی»، یک مورد توطئه برای ارتکاب پولشویی و یک فقره سرقت هویت تشدید شده مورد انتقاد قرار گرفتند.
در حالی که دو مورد اول هر کدام حداکثر 30 سال حبس دارند، سومین و چهارمین مورد به ترتیب حداکثر 20 سال و دو سال حبس دارند.
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، در اظهار نظر در مورد این تحول گفت:
این اتهامات باید به عنوان هشداری برای کلاهبرداران و مجرمان سایبری باشد که فکر می‌کنند می‌توانند برای مخفی کردن هویت خود به ارزهای رمزنگاری شده روی بیاورند - به همراه آژانس‌های همکارمان، شما را پیدا می‌کنیم و شما را مسئول جرایمتان می‌دانیم.»
100 دلار رایگان بایننس (انحصاری): از این لینک استفاده کنید برای ثبت نام و دریافت 100 دلار هزینه رایگان و 10 درصد تخفیف در ماه اول Binance Futures (قوانین و مقررات).
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://cryptopotato.com/3-individuals-arrested-for-alleged-10-million-theft-and-money-laundering-using-crypto/
- 10 میلیون دلار
- $UP
- 1
- 20
- سال 20
- 2018
- 2022
- 30
- 80
- a
- پاسخگو
- حساب ها
- عمل
- فعالیت
- تحت تاثیر قرار
- موثر بر
- سازمان
- AI
- اتهامات
- ادعا شده است
- ادعا شده
- an
- و
- اعلام کرد
- هستند
- محدوده
- بازداشت
- بازداشت شد
- AS
- وکیل
- مطلع
- زمینه
- بانک
- حساب های بانکی
- بانک
- پرچم
- BE
- قبل از
- میان
- بنیان
- آینده Binance
- مرز
- دفتر
- by
- CAN
- حمل
- علت
- بار
- چینی
- شهر:
- رنگ
- بیا
- مرتکب شدن
- توطئه
- محتوا
- تبدیل
- میتوانست
- اعتبار
- جنایات
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- صرافی های Cryptocurrency
- مجرمان سایبری
- دامیان ویلیامز
- مصمم
- سپرده
- پروژه
- ناحیه
- دوجین
- هر
- هر دو
- دارای جزئیات - بسیط
- پایان
- لذت بردن
- مبادلات
- انحصاری
- خارجی
- جعلی
- اف بی آی
- فدرال
- هزینه
- مالی
- موسسه مالی
- موسسات مالی
- پیدا کردن
- نام خانوادگی
- برای
- خارجی
- یافت
- چهارم
- تقلب
- کلاهبرداران
- جعلی
- رایگان
- از جانب
- بودجه
- آینده
- GAO
- دریافت کنید
- گناهکار
- پنهان شدن
- نگه داشتن
- HTTPS
- هویت ها
- هویت
- if
- قاچاق
- فعالیت غیرقانونی
- in
- افراد
- موسسه
- موسسات
- داخلی
- تحقیقات
- درگیری
- زندان
- JPG
- عدالت
- لباسشویی
- زندگی
- ساخت
- حاشیه
- بیشترین
- مردان
- میلیون
- پول
- پول شویی
- بیش
- جدید
- نیویورک
- شهر نیویورک
- هیچ
- of
- خاموش
- ارائه
- دفتر
- on
- ONE
- باز کن
- or
- دیگر
- ما
- روی
- خارج
- شریک
- مردم
- اماکن
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- فشار
- اطلاعیه مطبوعاتی
- زندان
- درآمد حاصل
- دادستان ها
- مطالعه
- گرفتن
- ثبت نام
- آزاد
- گزارش
- گزارش ها
- به ترتیب
- s
- سعید
- ناظران
- طرح
- جمله
- خدمت
- اشتراک گذاری
- باید
- جامد
- جنوبی
- منطقه جنوبی نیویورک
- حمایت مالی
- اظهار داشت:
- بیانیه
- ایالات
- به سرقت رفته
- وجوه دزدیده شده
- هدف گذاری
- مدت
- نسبت به
- La
- سرقت
- شان
- آن‌ها
- در نتیجه
- اینها
- آن‌ها
- فکر می کنم
- سوم
- این
- سه
- به
- با هم
- انتقال
- منتقل
- نقل و انتقالات
- دور زدن
- دو
- ما
- دفتر وکالت ایالات متحده
- غیر مجاز
- متحد
- ایالات متحده
- با استفاده از
- هشدار
- بود
- we
- بود
- WHO
- اراده
- ویلیامز
- سیم
- تقلب سیم
- با
- برداشت
- خواهد بود
- سال
- نیویورک
- شما
- شما
- زفیرنت
- زونگ
