528٪ بازده در 240 روز، SEC Flags BitBank Crypto Scam

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) یکی پس از دیگری توصیه‌ای را علیه نهادی منتشر کرده است که از محبوبیت در حال ظهور ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مجازی در فیلیپین استفاده می‌کند. 

کمیسیون با استناد به گزارش‌های دریافتی مبنی بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری غیرمجاز BITBANKUPS.COM توصیه‌ای را منتشر کرد تا به عموم مردم یادآوری کند در هنگام معامله با نهاد مذکور احتیاط کنند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که کلاهبرداری‌های ادعایی از طریق وب‌سایتی به نام BITBANKUPS.COM تکثیر می‌شوند، جایی که سرمایه‌گذارانی که به سختی پول خود را به دست آورده‌اند، طبق گزارش‌ها توسط مدیران وب‌سایت خشک مانده‌اند، زیرا وقتی وب‌سایت بسته می‌شود، نمی‌توانند سرمایه‌گذاری‌های خود را پس بگیرند. غیر قابل دسترس شد

BITBANKUPS.COM عموم را به سرمایه گذاری در ارز مجازی خود "BBT" در پلتفرم خود ترغیب می کند. بیت بانک با ارائه یک دارایی یا ارز مجازی که از کمیسیون و ارجاع به دست می آید، خود را تبلیغ می کند.

BITBANKUPS.COM سود تضمین شده را از طریق کمیسیون ارائه می دهد که در آن آنها انتظار دارند سرمایه گذاران خود سرمایه اولیه حداقل 100.00 تا 5000.00 دلار را در USDT یا Tether2 بگذارند. سود بالقوه از طریق کمیسیون این گزینه به زمان دوره قفل یا دوره کمیسیون بستگی دارد.

طبق دستورالعمل‌های بیت‌بانک، هرچه زمان انتظار یا دوره کمیسیون طولانی‌تر باشد، سود بیشتری را به همراه دارد که در آن سرمایه‌گذار باید هر کاری انجام دهد جز منتظر ماندن تا پایان دوره قفل شود. بنابراین، به سرمایه گذاران وعده داده می شود که در 0.8 روز 528٪ در روز تا 240٪ درآمد کسب کنند.  

جدای از کمیسیون، این شرکت به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا پاداش های ارجاعی داشته باشند تا بتوانند از ارجاعات درآمد اضافی کسب کنند. علاوه بر این، هر بار که با موفقیت فردی را برای سرمایه‌گذاری در این طرح جذب می‌کنند، به سرمایه‌گذاران وعده سود داده می‌شود.

در نتیجه، BITBANKUPS.COM همچنین مشوق ها یا پاداش هایی را از ورود به وب سایت خود ارائه می دهد - هر بار که کاربر به وب سایت یا برنامه تلفن همراه خود مراجعه می کند، به کاربران پاداش داده می شود. برای این جایزه، بسته به اینکه سرمایه گذار چند روز متوالی را چک می کند، پاداش های دریافتی افزایش می یابد.

جدا از پلت فرم سرمایه گذاری، BITBANKUPS.COM دارای یک سیستم خیریه فرضی است. 

"BITBANKUPS.COM همچنین از نام "BITBANK" استفاده می کند که همچنین نام یک صرافی بسیار معروف و بزرگ ارزهای دیجیتال مستقر در ژاپن است تا ظاهراً خود را با یک نهاد با شهرت مرتبط کنند. SEC اعلام کرد.

SEC در بیانیه‌ای فاش کرد که طرح‌های سرمایه‌گذاری مورد استفاده توسط BITBANKUPS.COM قراردادهای سرمایه‌گذاری هستند، زیرا شامل عرضه و فروش اوراق بهادار به مردم است، جایی که سرمایه‌گذاران آنها نیازی به تلاش دیگری جز سرمایه‌گذاری یا قرار دادن پول در آن ندارند. طرحی با انتظار معقول سود از طریق تلاش دیگران. 

به دنبال این، کمیسیون یادآوری کرد که شرکت ها و سایر نهادها باید به طور مناسب نزد آنها ثبت شوند و هر شخص یا نهادی که قصد ارائه و فروش قرارداد سرمایه گذاری خود را دارد، موظف است ثبت نام و/یا مجوز لازم را از کمیسیون مطابق با اوراق بهادار تضمین کند. کد مقررات.

با این حال، بر اساس سوابق کمیسیون، BITBANKUPS.COM در کمیسیون ثبت نشده است و بدون مجوز و/یا صلاحیت لازم برای درخواست، پذیرش یا گرفتن سرمایه گذاری/جایگاه از مردم و یا صدور قراردادهای سرمایه گذاری و سایر اشکال فعالیت می کند. اوراق بهادار تعریف شده در بخش 3 قانون مقررات اوراق بهادار (SRC)، SEC نوشت.

بر این اساس، کمیسیون به مردم یادآوری می‌کند که از سرمایه‌گذاری در BITBANKUPS.COM خودداری کنند و «به نهادهایی که فاقد ثبت قبلی و مجوز ثانویه برای سرمایه‌گذاری از مردم هستند اعتماد نکنند».

پیش از این، می توان به یاد آورد که یکی از قربانیان پلتفرم سرمایه گذاری آنلاین فلینت گزارش داد که مدیران برنامه مذکور در هیچ کجا یافت نمی شوند و به احتمال زیاد از او کلاهبرداری کرده اند. به همین دلیل، سرمایه گذاری بیش از 200,000 او احتمالاً به عنوان پول مجازی در داخل برنامه باقی می ماند. (بیشتر بخوانید: برنامه آنلاین کلاهبرداری مرد با سرمایه گذاری P230k )

SEC به طور فعال نهادها را برای فروش اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌ها بدون مجوز مناسب مورد بررسی قرار داده است. برای مطالعه بیشتر در مورد مشاوره SEC کلیک کنید اینجا کلیک نمایید. 

در حال حاضر، هنوز مقررات خاصی در مورد دارایی های دیجیتال در فیلیپین وجود ندارد. سپتامبر گذشته، SEC (و همچنین Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)) از سنا خواست تا پیش نویس قانونی برای رسیدگی به این مسائل و خلاءهای موجود در مقررات جاری ارائه کند. به گفته آنها، کمیسیون قدرت کنترل سایر جرایم سایبری که شامل دارایی های دیجیتالی است را ندارد و تنها توانست کلاهبرداری های سرمایه گذاری را که درخواست های سرمایه گذاری تلقی می شوند و قوانین مقررات اوراق بهادار را نقض می کنند، متوقف کند. (بیشتر بخوانید: SEC: قانون تمرکز بر دارایی های دیجیتال مورد نیاز است)

اخیراً، پلیس ملی فیلیپین – گروه مبارزه با جرایم سایبری (PNP-ACG) توصیه‌ای را برای عموم سرمایه‌گذاران صادر کرده است که در مواجهه با پیشنهادات سرمایه‌گذاری محتاط باشند – به‌ویژه در پیشنهادات سرمایه‌گذاری کریپتو تقلبی – و خاطرنشان کرد که این طرح‌ها احتمالاً فعال‌تر خواهند بود. در فصل تعطیلات (بیشتر بخوانید: PNP به عموم می‌گوید: با نزدیک‌تر شدن فصل تعطیلات، در سرمایه‌گذاری‌های جعلی کریپتو محتاط باشید)

این مقاله در BitPinas منتشر شده است: 528٪ بازده در 240 روز، SEC Flags BitBank Crypto Scam

سلب مسئولیت: مقالات BitPinas و محتوای خارجی آن توصیه مالی نیستند. این تیم در خدمت ارائه اخبار مستقل و بی طرفانه برای ارائه اطلاعات برای فیلیپین-کریپتو و فراتر از آن است.