یک عضو جدید در تیم: آیا گرگ موناهان مشکلات حقوقی بایننس را حل خواهد کرد؟

The former US Treasury Criminal Investigator, Greg Monahan has joined the world’s largest cryptocurrency exchange Binance to oversee the company’s global money laundering operations.

دوران سختی

اگرچه بایننس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان با حجم معاملات ماهانه 1 تریلیون دلار در ابتدای سال است، اما ممکن است به زودی متوقف شود to be one of the industry’s heavyweights. Binance has been embroiled in legal troubles from around the world. The Dutch central bank, De Nederlandsche Bank (DNB), is the latest financial regulator to inflict pain on Binance. The bank has come out and stated that Binance is operating in the Netherlands without proper legal approvals and could be shut down shortly.

در ماه آوریل، بایننس اخطاری از رگولاتورهای آلمانی در مورد توکن های سهام خود دریافت کرد، در حالی که ایالت انتاریو کانادا این شرکت را به دلایل مشابه از حوزه قضایی خود اخراج کرد.

پس از اینکه بایننس در سال 2018 از چین فرار کرد، فکر کرد در ژاپن پناهگاهی پیدا کرده است، اما وقتی آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) آن را به انجام تجارت غیرقانونی در ژاپن متهم کرد، شوکه شد. بایننس سپس به بریتانیا نقل مکان کرد، جایی که هنوز باید با اداره رفتار مالی (FCA) مبارزه می کرد، که به سرعت آن را از بریتانیا اخراج کرد در حالی که شرکت توسط قربانیان هک 2.6 میلیون دلاری اخیر به دادگاه کشیده شد.

در ایالات متحده، این شرکت در حال حاضر توسط سرویس درآمد داخلی (IRS) به دلیل انطباق قانونی آن تحت بررسی است، اگرچه هنوز به هیچ تخلفی متهم نشده است. بایننس دائماً نامه‌های هشدار دریافت می‌کند، از بازار بیرون رانده می‌شود یا با این یا آن عمل روبرو می‌شود.

یک کارآگاه جدید به بایننس می پیوندد

Greg Monahan, a former United States criminal investigator who spent nearly 30 years in the US Treasury Department’s Anti-Money Laundering (AML) division, has replaced Karen Leong as Binance’s global money laundering reporting officer. Greg Monahan was previously a senior executive at Deloitte and has experience in tax and financial crime investigations. Greg is not the only new hire with previous government experience. Former US Senator Max Baucus is now a government relations consultant for the company. In the announcement posted on Binance’s website, the company kicked off the excessive expansion and improvement of its international compliance unit.

اگرچه بایننس امید زیادی به پایان دادن به بررسی های جهانی و سرکوب ها با اضافه شدن گرگ به تیم داشت، اما این فرض از سوی بایننس هنوز به چشم نمی خورد. زمانی که گری جنسلر، کارشناس مشهور ارزهای دیجیتال و بلاک چین، به عنوان رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) منصوب شد، اخبار امید سرمایه گذاران در این صنعت را افزایش داد. پس از تنها چند ماه در مقام ریاست جمهوری، گنسلر شروع به تهیه پیش نویس قانونی کرد که به طور بالقوه غیرقابل اجرا به نظر می رسید. حتی در آن زمان، مقامات دولتی سابق ممکن است قدرت زیادی برای تأثیرگذاری بر سیاست دولت نداشته باشند. به عنوان مثال، در ایالات متحده، لایحه زیرساخت به گفته CoinIdol، یک رسانه خبری بلاک چین، این اصلاحیه حتی پس از کمپین خستگی ناپذیر کنگره‌ها و زنان کنگره طرفدار رمزارزها به تصویب سنا نرسید.

Regulators around the world have different expectations for crypto exchanges. Governments can still shut down cryptocurrency exchanges regardless of the profiles of the company’s employees. Binance continues to be scrutinised by governments around the world, while other compliant exchanges like Coinbase and Kraken همچنان به بالا بردن. برای اینکه بایننس با رگولاتورها به خوبی عمل کند، این شرکت باید با قوانین حقوقی و مالیاتی در سراسر جهان سازگارتر شود، نه اینکه فقط تیم های خود را گسترش دهد.

منبع: https://coinidol.com/binance-legal-woes/