Abra Cease-and-Desist پیوندهایی را با Binance و Prime Trust آشکار می کند - رمزگشایی

Abra Cease-and-Sist پیوندهایی با Binance و Prime Trust را آشکار می کند - رمزگشایی

تمبر زمان: 16 ژوئن 2023، 3:42 بعد از ظهر
Abra Cease-and-Desist پیوندهایی با Binance و Prime Trust آشکار می کند - رمزگشایی اطلاعات PlatoBlockchain Intelligence. جستجوی عمودی Ai.

ابرا کادابرا! و اون رفته.

شرکت سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال باز صادر شده است دستور توقف و توقف اضطراری توسط رگولاتورهای اوراق بهادار تگزاس.

مقامات ادعا می کنند که این شرکت ارز دیجیتال، همچنین به عنوان Plutus Financial و مدیر ارشد اجرایی شناخته می شود. بیل برهید درگیر کلاهبرداری اوراق بهادار شده اند. دستور اجرایی همچنین بیان می‌کند که محصولات سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذاران فاقد اعتبار ارائه کرده است و این شرکت حداقل تا حدی از 31 مارس 2023 ورشکسته بوده است.

طبق گزارش هیئت دولتی اوراق بهادار تگزاس، در 12 مه 2021، بخش اجرای تگزاس هشداری به برهیت صادر کرد مبنی بر اینکه محصولات Plutus Financial به نظر می‌رسد قراردادهای سرمایه‌گذاری یا اوراق بهادار را تشکیل می‌دهند. دولت یک گروه کاری برای بررسی بیشتر این شرکت ارزهای دیجیتال ایجاد کرد.

آبرا سعی کرده در بازاریابی خود علیه این خصوصیات استدلال کند.

این شرکت می‌گوید: «کاربران سود هنگام واریز دارایی‌های دیجیتال به حساب‌های بهره، هیچ ریسک سرمایه‌گذاری را متحمل نمی‌شوند. سال گذشته گفت. "در عوض، کاربران Earn به سادگی دارایی‌های موجود خود را با امکان دریافت سود جابه‌جا می‌کنند یا در حساب‌های بهره خود قرار می‌دهند، اما به‌ویژه، بدون خطر از دست دادن نوع سرمایه‌گذاری."

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که Plutus Financial استراتژی مدیریت ریسک خود را در مقایسه با راهبردی که اکنون از بین رفته است، به نمایش گذاشته است. ویجر دیجیتال و شبکه سلسیوس.

این دستور همچنین بیان می‌کند که علیرغم نامه‌ای از سوی مدیر عامل بیل برهیت، که ادعا می‌کند شرکت هیچ تماسی با سقوط FTXیک شرکت تابعه از Plutus Financial بیش از 12 میلیون دلار دارایی در پلتفرم تحت مدیریت داشت. سام بانكمن-فرید.

همچنین گفته می شود که آبرا نزدیک به 30 میلیون دلار در اختیار دارد یا در حال حاضر در اختیار دارد بابل مالیس30 میلیون دلار (یا بیشتر). پیدایشو تقریباً 10 میلیون دلار در Three Arrows Capital (3AC). هر سه این شرکت ها در سال گذشته ورشکست شده اند.

آخرین، اما مطمئنا نه کم اهمیت، مقامات ایالتی تگزاس ادعا می کنند که آبرا محصول Earn خود را کاهش داده و دارایی ها را به حساب های Trade منتقل کرده است. این شرکت به طور مخفیانه این وجوه را به Binanceبه گفته مقامات از فوریه سال جاری، موجودی Abra در پلتفرم تقریباً 118 میلیون دلار ارزش گذاری شده است.

به گفته رگولاتورها، علیرغم هشدار، این شرکت به ارائه و فروش محصولات سرمایه گذاری - از طریق Abra Earn و Abra Boost - تا 3 اکتبر 2022 ادامه داد.

ابرا بلافاصله به درخواست نظر برای اظهار نظر پاسخ نداد رمزگشایی 

در کنار عرضه و فروش قراردادهای سرمایه‌گذاری مشابه اوراق بهادار، این گروه کاری همچنین ادعا می‌کند که آبرا «پیشنهاداتی را ارائه کرده است که حاوی اظهاراتی است که از نظر مادی گمراه‌کننده بوده یا به‌طور دیگری ممکن است مردم را فریب دهد».

ابرا بیان می کند نخستین اعتماد به عنوان متولی اصلی آنها، که به گفته مقامات تگزاس، با مجوز انتقال پول در ایالت کار نمی کند.

از 17 می 2023، آبرا 49 میلیون دلار دارایی تحت مدیریت (AUM) از طرف 229 سرمایه گذار Boost، که 23 نفر از آنها مستقر در تگزاس هستند، ادعا می کند. این شرکت همچنین ادعا می کند که 66 میلیون دلار از طرف سرمایه گذاران 9087 Earn نگهداری می کند که 827 نفر از آنها در ایالت تنها ستاره زندگی می کنند.

این اولین بار نیست که اتهامات فدرال علیه آبرا مطرح می شود. در جولای 2020، SEC شارژ شد شرکتی که مبادلات مبتنی بر امنیت را بدون ثبت می فروشد. به طور مشابه، CFTC شارژ شد شرکتی که در مبادلات غیرقانونی خارج از بورس با مشتریان خارج از کشور، یعنی از فیلیپین، شرکت می کند. شرکت برای این دو جریمه ۳۰۰ هزار دلار پرداخت کرد.

مقامات ایالتی تگزاس تاریخی را برای جلسه رسمی تعیین نکرده‌اند، اما فعلاً به مشتریان اجازه برداشت وجوه از پلتفرم را داده‌اند.

از اخبار ارزهای دیجیتال مطلع باشید، به‌روزرسانی‌های روزانه را در صندوق ورودی خود دریافت کنید.

تمبر زمان:

بیشتر از رمزگشایی کنید