پس از کوین بیس، کراکن اکسچنج اکنون زیر نظر SEC است!

Aپس از اینکه بایننس از تحریم های آمریکا علیه ایران سرپیچی کرد، مبادله دیگری نیز به دنبال آن بود که اکنون توجه خزانه داری آمریکا را به خود جلب کرده است.

دفتر کنترل خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد این موضوع بررسی کرده است kraken

kraken آ**** صرافی متمرکز پیروان: 0 نمایش مشخصات ، یک صرافی ارزهای دیجیتال. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، گزارش شده است که این صرافی در نقض قوانین و تحریم‌ها علیه ایران دست داشته است. 

Kraken مظنون به نقض تحریم ها

با توجه به گزارش نیویورک تایمزکراکن به دلیل اجازه دادن به کاربران در ایران برای خرید و فروش دارایی های دیجیتال تحت بررسی است.

این موضوع نشات گرفته از چندین سال پیش است. در سال 1979 آمریکا تحریم هایی را علیه ایران اعمال کرد که بر اساس آن صادرات کالا و خدمات به داخل کشور ممنوع شد.

مارکو سنتوری

مارکو سنتوری رئیس جمهور و مدیر ارشد حقوقی در blockchain.com مارکو سانتوری وکیلی است که قبلا در Cooley LLP به عنوان شریک کار می کرد. سانتوری در فوریه 2018 کولی LLP را ترک کرد تا رئیس و مدیر ارشد حقوقی Blockchain.com، یک مشتری قدیمی و شرکت معروف کیف پول ارزهای دیجیتال، شود. سانتوری در جامعه حقوقی به عنوان خالق توافقنامه ساده برای توکن‌های آینده شناخته می‌شود، ساختاری قانونی که به پیشنهادات اولیه سکه اجازه می‌دهد با قوانین مطابقت داشته باشد، بدون اینکه نیاز به پرونده‌های حقوقی پرهزینه باشد.
 
پس از اینکه قبلاً نماینده گروه تجاری در طول جلسات استماع BitLicen در وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک بود، در سال 2013 رئیس کمیته روابط نظارتی بنیاد بیت کوین شد. سانتوری همچنین در توسعه استراتژی بلاک چین دلاور نقش اساسی داشت.
 
سانتوری درباره تغییر چشم‌انداز نظارتی شرکت‌های بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال در طول سال ۲۰۱۹ صحبت کرده است. در ماه مارس، سانتوری بیانیه‌ای را که توسط ویلیام هینمن، رئیس بخش امور مالی شرکت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه شد، بیان کرد که نشان داد اتریوم در وضعیت فعلی خود قرار دارد. تحت چارچوب های نظارتی موجود به عنوان یک امنیت واجد شرایط نمی شود. به گفته سانتوری، فاکتور اساسی که باید هنگام ارزیابی وزن بیانیه هینمن در نظر گرفت، تفاوت بین اتریوم امروزی و راه اندازی اولیه شبکه است.
 
سانتوری در توییتر به تجزیه و تحلیل پیشنهادها پرداخت و ادعا کرد که این تغییرات در یکی از دشوارترین حوزه‌های نظارتی نشان‌دهنده گامی در جهت درست برای مقررات تجاری دارایی‌های دیجیتال است. وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک پیشنهادهای جدیدی را برای بازدید مجدد از BitLicense به منظور سازگاری بیشتر با دارایی‌های رمزنگاری اضافی در قوانین موجود انتقال پول اعلام کرد. موسس شرکتسرمایه گذارکارشناس کریپتو و بلاک چین پیروان: 0 نمایش مشخصات ، مدیر ارشد حقوقی در Kraken، از طریق ایمیل به این موضوع پرداخت و گفت:

"کراکن در مورد بحث های خاص با تنظیم کننده ها اظهار نظر نمی کند. و در ادامه افزود که "کراکن از نزدیک بر رعایت قوانین تحریم نظارت می کند و به عنوان یک موضوع کلی، حتی مسائل احتمالی را به تنظیم کننده ها گزارش می دهد.

موضوع فعلی در اواخر نوامبر 2019 زمانی که یک کارمند سابق، ناتان پیتر رونیون، مبادله را به تجارت غیرقانونی علیرغم تحریم‌ها متهم کرد، آشکار شد. مقامات به این موضوع پرداختند و بررسی معاملات در ایران را آغاز کردند. اعتقاد بر این است که این صرافی در سایر کشورهای تحریم شده مانند سوریه و کوبا نیز عمل کرده است و عملاً قوانین را زیر پا گذاشته است. 

سال گذشته، کراکن تجارت غیرقانونی دارایی های دیجیتال خارج از بورس را ارائه کرد و نتوانست در آژانس ثبت نام کند. کمیسیون معاملات آتی کالا آن را 1.25 میلیون دلار جریمه کرد. 

تحریم‌های رمزارز علیه روسیه

تحریم‌های رمزارز علیه روسیه همچنین شامل بررسی ارزهای دیجیتال مانند ایالات متحده می‌شود. وزارت خزانه‌داری این حوزه‌ها را افزایش داد. این آژانس به شرکت های رمزنگاری که با نهادهای تحریم شده سر و کار دارند، هشدار داد:

"اقدامی علیه هر کسی که تحریم‌ها علیه روسیه را دور می‌زند، از جمله از طریق استفاده از ارزهای دیجیتال انجام می‌شود.».

روش های سنتی دیگر رعایت نمی شود. از آنجایی که ارز دیجیتال از طریق مکانیزم غیرمتمرکز زنجیره‌های بلوکی عمل می‌کند، داشتن کنترل متمرکز چالش برانگیز است.