مدیران کلاب AirBit - در سال 2018 توسط PH SEC به عنوان کلاهبرداری علامت گذاری شدند - به اتهامات کلاهبرداری در ایالات متحده اعتراف کردند

• شش مدیر کلاب AirBit به اتهامات کلاهبرداری و پولشویی اعتراف کرده اند و برای هر اتهام حداکثر 20 تا 30 سال حبس دارند.
• این گروه در طول پنج سال حدود 100 میلیون دلار جمع‌آوری کرد و به سرمایه‌گذاران قول داد که درآمد و سود منفعل را با هر عضویت خریداری شده تضمین کنند، اما در عوض وجوه را صرف تجملات شخصی کردند.
• کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین (SEC) قبلاً در سال 2018 مشاوره ای علیه AirBit Club به دلیل ارائه سرمایه گذاری های آنلاین غیرقانونی به مردم صادر کرده بود.

شش مدیر کلاب AirBit، یک طرح سرمایه گذاری بیت کوین، به یک سری اتهامات کلاهبرداری و پولشویی در ایالات متحده به دلیل "طرح پونزی" خود که حدود 100 میلیون دلار برای بیش از پنج سال جمع آوری کرده بود، اعتراف کردند. اتهامات آنها هر کدام حداکثر 20 تا 30 سال حبس دارد.

مقصران این‌گونه هستند: پابلو رناتو رودریگز یکی از بنیان‌گذاران، که در ۸ مارس به گناه خود اعتراف کرد و گوتمبرگ دوس سانتوس در اکتبر ۲۰۲۱ به جرم خود اعتراف کرد – او در سال ۲۰۲۰ به کشور خود پاناما تحویل داده شد. سیسیلیا میلان، کارینا چایرز، و تبلیغ‌کنندگان جکی آکسی. از پلتفرم، اوایل سال جاری به جرم خود اعتراف کرد. در نهایت، وکیلی که به بنیانگذاران در پولشویی کمک کرد، اسکات هیوز در 8 مارس اعتراف کرد که گناهکار است.

همه آنها به اتهامات کلاهبرداری سیمی، توطئه پولشویی و توطئه کلاهبرداری بانکی اعتراف کردند. به عنوان بخشی از ادعای خود، متهمان باید دستاوردهای غیرقانونی خود از جمله ارز ایالات متحده، بیت کوین و املاک و مستغلات را از دست بدهند.

در سال 2018، کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین (SEC) توصیه‌ای علیه AirBit Club صادر کرد و اشاره کرد که سرمایه‌گذاری‌های آنلاین غیرقانونی را برای عموم ارائه می‌کند. (بیشتر بخوانید: SEC فیلیپین مسائل مشاوره ای در برابر Airbit Club)

این افراد سرمایه‌گذاران خود را با این قول جذب کردند که پول آنها در یک عملیات معدنی سودآور سرمایه‌گذاری می‌شود و از هر عضویتی که خریداری می‌کنند، درآمد و سود غیرفعال تضمین شده به دست خواهند آورد. با این حال، این وجوه در عوض صرف منافع شخصی اجرایی مانند «ماشین‌ها، جواهرات و خانه‌های لوکس» می‌شد که از آن‌ها به عنوان «نمایش‌های عجیب‌تر برای جذب قربانیان بیشتر» استفاده می‌کردند.

متهمان از هیاهوی فزاینده در مورد ارزهای دیجیتال برای فریب قربانیان ناآگاه در سراسر جهان از میلیون ها دلار با وعده های دروغین مبنی بر اینکه پول آنها در تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری شده است ... به جای انجام هرگونه معامله یا استخراج ارز دیجیتال از طرف سرمایه گذاران استفاده کردند. وکیل دادگستری ایالات متحده دامیان ویلیامز توضیح داد که متهمان یک طرح پونزی ساختند و پول قربانیان را به جیب خود بردند. 

تا لحظه نگارش، هنوز حکمی صادر نشده است، اما هر یک از آنها ممکن است با حداکثر 70 سال زندان مواجه شوند

کمیسیون فعالانه تلاش کرده است تا تعداد فزاینده‌ای از کلاهبردارانی را که تلاش می‌کنند از صنعت رو به رشد کریپتو در کشور استفاده کنند و سرمایه‌گذاران را ترغیب کنند، تنظیم کند. SEC نسخه پیش نویس قوانین و مقررات اجرایی (IRR) قانون حمایت از مصرف کننده محصولات و خدمات مالی (قانون جمهوری 11765) را در ژانویه گذشته منتشر کرد. پس از اجرا، SEC می تواند مجازات های سخت تری را برای کلاهبرداران و طرح های پونزی اعمال کند. (بیشتر بخوانید:  مقررات مالی قوی تر: SEC پیش نویسی را برای اعمال جریمه های سخت گیرانه در برابر کلاهبرداران، طرح های پونزی صادر می کند)

علاوه بر این، کمیسیون همچنین قرار است پروژه‌های تحقیقاتی و ظرفیت‌سازی مشترک با تمرکز بر مقررات ارزهای دیجیتال و فناوری مالی با مرکز حقوقی دانشگاه فیلیپین (UPLC) از طریق برنامه تحقیقاتی مرکز حقوقی دانشگاه فیلیپین داشته باشد. (بیشتر بخوانید: SEC با مرکز حقوقی UP برای تحقیقات مشترک در مورد قوانین رمزنگاری، فین تک همکاری می کند)

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) در تلاش برای محافظت از مصرف کنندگان فعال است. ماه گذشته، آنها از کاربران خواستند تا هرگونه مشکلی در مورد ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی مجاز (VASP) را مستقیماً به بانک مرکزی گزارش کنند. VASP ها نهادهایی هستند که تبادل بین دارایی های مجازی و ارزهای ثابت، مبادله بین دارایی های مجازی، انتقال دارایی های مجازی و نگهداری از این دارایی ها را تسهیل می کنند. (بیشتر بخوانید:  BSP گزارش مشکلات مربوط به صرافی‌های رمزنگاری دارای مجوز محلی را آسان‌تر می‌کند)

این مقاله در BitPinas منتشر شده است: مدیران کلاب AirBit - در سال 2018 توسط PH SEC به عنوان کلاهبرداری علامت گذاری شدند - به اتهامات کلاهبرداری در ایالات متحده اعتراف کردند

سلب مسئولیت: مقالات BitPinas و محتوای خارجی آن توصیه مالی نیستند. این تیم در خدمت ارائه اخبار مستقل و بی طرفانه برای ارائه اطلاعات برای فیلیپین-کریپتو و فراتر از آن است.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/