پس از 5 سال حبس، متهم به پولشویی بیت کوین به ایالات متحده مسترد شد

الکساندر وینیک، متهم به پولشویی بیت کوین، حدود پنج سال پس از کیفرخواست اولیه خود، به ایالات متحده مسترد شد.

وینیک، یک تبعه روسیه، اپراتور ادعایی صرافی ارزهای دیجیتال منحل شده BTC-e بود. او روز پنجشنبه پس از دستگیری در چندین کشور یونان را ترک کرد.

فردریک بلوت، وکیل فرانسوی او روز جمعه در بیانیه ای ایمیلی به Blockworks گفت: «الکساندر دیروز در اوایل بعدازظهر از پاریس به آتن منتقل شد. سپس او از آتن به بوستون (برای سوخت گیری) منتقل شد و در طول شب به سانفرانسیسکو رسید.

این وکیل افزود که به دفاع از وینیک در کنار وکیل آمریکایی ادامه خواهد داد. وینیک با 55 سال زندان در ایالات متحده روبرو است.

CNN، که برای اولین بار این تحول را گزارش کرد، گفت که انتظار می رود وینیک در دادگاه در ناحیه شمالی کالیفرنیا حاضر شود. در این گزارش به تاریخ حضور اشاره ای نشده است.

وینیک بود متهم در سال 2017 به دلیل راه اندازی یک تجارت خدمات پولی بدون مجوز و ادعای پولشویی. وزارت دادگستری او را به فهرست بلندی از جرایم از جمله سرقت هویت، فعال کردن قاچاق مواد مخدر و کمک به پولشویی عواید مجرمانه متهم کرد. 

او بازداشت شد در یونان به درخواست ایالات متحده در آن سال در حالی که در تعطیلات خانوادگی بود. از آن زمان تاکنون ایالات متحده، فرانسه و روسیه بر سر استرداد او با هم اختلاف دارند.

فرانسه در سال 2020 موفق بود، جایی که وینیک به اتهام پولشویی با پنج سال زندان روبرو شد. اخیراً ایالات متحده گزارش شده است درخواست استرداد خود را لغو کرد. اما وکیل او پیشنهاد کرد که این یک ترفند حواس پرتی با هدف تسریع روند در یونان است - جایی که وینیک در ابتدا دستگیر شد.

وینیک معتقد است که یک بیت کوین شویی نیست

گفته می شود که Vinnik از طریق BTC-e برخی از این موارد را مدیریت کرده است بیت کوین 530,000 (حدود 9 میلیون دلار در آن زمان، نزدیک به 13 میلیارد دلار امروز) از کوه Gox، جایی که ظاهراً او به عنوان مدیر پلتفرم خدمت می کرد، سرقت شده است.

او گفت: روسیه امروز در سال 2017 که او خود را مقصر نمی دانست. به گفته وی، آمریکا حق قضاوت در مورد یک شهروند روسیه را ندارد.

همسرش به همان رسانه گفت که متقاعد شده است که ایالات متحده او را به خاطر او دنبال می کند.توانایی های فکریو منکر اجرای BTC-e شد.

BTC-e در سال 2011 تاسیس شد و امکان داد و ستد بین دلار آمریکا، روبل روسیه، برخی ارزهای اروپایی، بیت کوین، لایت کوین و اتر را فراهم کرد.

به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، این صرافی که در سال 2017 پس از صدور کیفرخواست 21 مورد، فروشگاه خود را تعطیل کرد، در طول فعالیت خود بیش از 4 میلیارد دلار بیت کوین دریافت کرد. 

شبکه اجرای جرایم مالی 110 میلیون دلار جریمه برای BTC-e و 12 میلیون دلار جریمه علیه Vinnik به دلیل نقش آنها در تخلفات در سال 2017 اعمال کرد.

بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.