"بانکدار سایه" ادعایی تتر (USDT) برای محاکمه در سال 2022 تنظیم شد

رجی فاولر، مالک سابق تیم NFL و مظنون به "بانکدار سایه" درگیر در حماسه Tether و Bitfinex، سرانجام روز خود را در دادگاه خواهد گذراند زیرا محاکمه او برای اوایل سال 2022 برنامه ریزی شده است.

طبق اطلاعات جدید منتشر شده، فاولر متهم به پولشویی برای کارتل های مواد مخدر کلمبیایی و ارائه خدمات مالی بدون مجوز به شرکت های رمزنگاری شده است.

نگاهی به پرونده علیه فاولر

در 4 آگوست سند دادگاهاندرو کارتر، قاضی ناحیه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، 14 فوریه 2022 را به عنوان انتخاب هیئت منصفه و تاریخ محاکمه این پرونده تعیین کرده است. با این حال، تاریخ ممکن است به دلیل محدودیت های مربوط به بیماری همه گیر تغییر کند.

در مورد ارتباط او با پرونده علیه Bitfinex و افسارفاولر و شرکت Crypto Capital او بودند ادعا شده است پس از اینکه تایوان این شرکت را اخراج کرد، خدمات بانکی را به شرکت مادر USDT ارائه کرده است. 

دادستان ها می گویند که مشتریان Bitfinex دستور دارند به حساب هایی که نام شرکت های مختلف مرتبط با Crypto Capital در موسسات مالی در سراسر جهان را نشان می دهد واریز کنند. اعتقاد بر این بود که این امر منجر به زیان 850 میلیون دلاری شرکت مادر Stablecoin شده است.

با این حال، در حالی که Bitfinex پرونده تتر و تتر توانسته اند به پایان برسند - مقامات نیویورک به شرکت های رمزنگاری دستور دادند تا 18.5 میلیون دلار جریمه بپردازند و همچنین فعالیت آن را در حوزه قضایی خود تعطیل کنند - پرونده فاولر همچنان باز است. او قبلاً قراردادی را رد کرده بود که می‌توانست 371 میلیون دلار جریمه بپردازد، که مقامات ادعا می‌کنند عواید حاصل از جرم است.

به گفته آدری استراوس، دادستان فدرال ایالات متحده، "طرفین در حال حاضر درگیر مذاکرات برای اقرار نیستند و پیش بینی از سرگیری مذاکرات را ندارند." این بدان معناست که انتظار می رود پرونده علیه فاولر در تاریخ مذکور محاکمه شود

به یاد بیاورید که در آوریل 2019، وجوه فاولر توسط وزارت دادگستری پس از کیفرخواست وی به اتهام پولشویی برای مبادلات ارزهای دیجیتال مسدود شد.

چیزی که میبینی را دوست داری؟ مشترک شدن برای به روزرسانی ها