سازمان دیده بان AML به کشورها: قانون سفر رمزنگاری FATF را اجرا کنید

خطر واقعی وجود دارد که این امر کشورها را به سمت مبادلات رمزنگاری بدون بانک سوق دهد که بر کاربر نهایی تأثیر می گذارد - این جدی است.

این هشدار ران تراکر، یکی از بنیانگذاران انجمن بین المللی تبادل دارایی دیجیتال (IDAXA) به مقاماتی است که دستورالعمل های ضد پولشویی (AML) را برای ارزهای رمزنگاری شده در کشورهایشان نظارت و اجرا نمی کنند، و اضافه می کند که دولت هایی که نظارت را انجام نمی دهند، این کار را انجام خواهند داد. به "فهرست خاکستری" گروه ویژه اقدام مالی ناظر جهانی "پول های کثیف" (FATF)، که فیلیپین در آن گنجانده شده است، اضافه شود. 

در گزارشی از سوی شرکت پخش دولتی الجزیره، این شرکت رسانه ای فاش کرد که FATF در حال تهیه نقشه راه برای انجام تحقیقات سالانه است تا اطمینان حاصل شود که کشورها قوانین AML و تامین مالی تروریسم (TFC) را بر روی ارائه دهندگان رمزارز اجرا خواهند کرد. 

سپس، اگر FTAF ثابت کند که کشور خاصی قوانین AML و FTC را در صنعت کریپتو حوزه قضایی خود اجرا نمی کند، آن کشور را به رده "فهرست خاکستری" خود اضافه می کند. بودن یک کشور در فهرست خاکستری به این معنی است که دولت تحت نظارت فزاینده ای قرار دارد، زیرا مشخص شده است که آنها در تلاش برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​تامین مالی اشاعه دارای کاستی های استراتژیک هستند.

در گزارش سه ماهه اول سال 2022 سازمان دیده بان، 23 کشور در فهرست خاکستری خود گنجانده شده اند، یعنی آلبانی، باربادوس، بورکینافاسو، کامبوج، جزایر کیمن، جمهوری دموکراتیک کنگو، جبل الطارق، هائیتی، جامائیکا، اردن، مالی، مراکش، موزامبیک، پاناما، سنگال، سودان جنوبی، سوریه، تانزانیا، ترکیه، اوگاندا، امارات متحده عربی، یمن و فیلیپین.

اما علیرغم قرار گرفتن در لیست خاکستری، فیلیپین "تعهد سیاسی در سطح بالا" را برای همکاری با متصدی مالی جهانی برای تقویت رژیم AML و CFT خود متعهد شد، زیرا این کشور آخرین بار در سال 2013 در لیست قرار گرفت. 

این یکی از دلایلی است که بانک مرکزی بانک پیلیپینا لایحه رازداری سپرده های بانکی را در دستور کار قانونی خود برای کنگره نوزدهم گنجانده است.

در همین حال، کسانی که در لیست خاکستری قرار دارند را می توان به "فهرست سیاه" FATF منتقل کرد، که کشورهایی را که تأثیر منفی بر جهان دارند برجسته می کند و در مورد خطرات بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار می دهد.

کشورهایی که در این «لیست سیاه» قرار دارند احتمالاً مشمول تحریم‌های اقتصادی و سایر اقدامات بازدارنده از سوی کشورهای عضو FATF و سازمان‌های بین‌المللی می‌شوند. 

اگرچه هنوز هیچ سیاهی برای سال 2022 وجود ندارد، کشورهایی که سال گذشته در لیست سیاه قرار گرفتند کره شمالی، ایران و میانمار بودند. 

با این حال، خاکستری بودن یا در لیست سیاه بودن به این معنی نیست که دنیا به پایان رسیده است، زیرا نیکاراگوئه و پاکستان، کسانی که قبلا در لیست خاکستری بودند، دیگر در این لیست نیستند. 

این مقاله در BitPinas منتشر شده است: سازمان دیده بان AML به کشورها: قانون سفر رمزنگاری FATF را اجرا کنید

سلب مسئولیت: مقالات BitPinas و محتوای خارجی آن توصیه مالی نیستند. این تیم در خدمت ارائه اخبار مستقل و بی طرفانه برای ارائه اطلاعات برای فیلیپین-کریپتو و فراتر از آن است.