یکی از مزایای عضویت در شرکت با مسئولیت محدود یا سهامدار شرکت خصوصی این بود که مردم و دولت از آن اطلاعی نداشتند.
شما ناشناس هستید، مگر اینکه سازمان دهنده یک LLC یا مدیر یا افسر شرکتی باشید که نام شما در یک پرونده عمومی در سازمان آن شرکت است.
این با مقررات جدید اخیر شبکه اجرای جرایم مالی، یک آژانس وزارت خزانه داری که قانون شفافیت شرکتی را که بخشی از قانون مبارزه با پولشویی 2020 است، اجرا می کند، تغییر خواهد کرد.
هنگامی که این مقررات اجرایی شود، حدود 28 میلیون نهاد ملزم خواهند بود که به طور "محرمانه" هر مالک ذینفع را به FINCEN گزارش دهند:
نام قانونی کامل،
تاریخ تولد،
آدرس خیابان ساکن یا کسب و کار فعلی، و
شماره گواهینامه رانندگی یا پاسپورت و یک کپی اسکن شده از آن مدرک.
- "
- 2020
- 28
- a
- درباره ما
- عمل
- نشانی
- نمایندگی
- ضد پول شویی
- بودن
- مزایای
- کسب و کار
- تغییر دادن
- شرکت
- شرکت
- شرکت
- جنایات
- مدیر
- اثر
- اشخاص
- مالی
- شبکه اجرای جرائم مالی
- FinCen
- از جانب
- رفتن
- دولت
- HTTPS
- IT
- دانستن
- قانونی
- بدهی
- مجوز
- محدود شده
- LLC
- عضو
- میلیون
- بیش
- شبکه
- عدد
- افسر
- کدام سازمان ها
- بخش
- گذرنامه
- خصوصی
- عمومی
- اخیر
- تنظیم
- گزارش
- ضروری
- دولت
- خیابان
- La
- شفافیت
- وزارت خزانه داری
- وردپرس
- شما