در آگوست 2022، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) تحریم هایی را علیه تورنادو کش اعمال کرد و استفاده از آن را برای شهروندان، ساکنان و شرکت های آمریکایی ممنوع کرد. اما این امر هکرها را از انتقال وجوه دزدیده شده از طریق لیوان کریپتو بحث برانگیز برای مبهم کردن ردیابی منصرف نکرده است.
در واقع، آخرین بهروزرسانی PeckShield نشان میدهد که بهرهبرداران HECOBridge بیش از 40,391 ETH به ارزش حدود 145.7 میلیون دلار را منتقل کردهاند و 19 تراکنش خروجی را در 8 روز گذشته به Tornado Cash انجام دادهاند.
فعالیت نقدی تورنادو پرچمهای PeckShield
پل زنجیره ای متقابل HECO در نوامبر 2023 مورد بهره برداری قرار گرفت. وجوه در معرض خطر، شامل اتر، USDT، USDC و HBTC، بلافاصله به صرافی های غیرمتمرکز منتقل و با آلت کوین ها مبادله شدند.
بررسی بیشتر نشان داد یک سوء استفاده اضافی شامل HTX، با نقل و انتقالات مشکوک به مبلغ 23.4 میلیون دلار که اندکی پس از حمله به پل هکو مشاهده شد و الگوهای مشابهی را نشان داد. دقیقاً چهار ماه بعد، PeckShelf حرکات وجوه غیرقانونی را از طریق Tornado Cash اعلام کرد.
شرکت امنیت بلاک چین به روز رسانی در 22 مارس اعلام کرد،
"#PeckShieldAlert از امروز (22 مارس 2024، UTC)، بهرهبرداران #HECOBridge - آدرسهای برچسبگذاری شده - 40,391.8 دلار ETH (معادل ~ 145.7 میلیون دلار) در 8 روز گذشته به #TornadoCash منتقل کردهاند.
در اوایل این هفته، CertiK پرچم گذاری شده یک سپرده 3,700 ETH به Tornado Cash، به ارزش 10 میلیون دلار، که به دلیل ارتباط آن با یک حمله فیشینگ از سپتامبر 2023 توجه را به خود جلب کرد. وجوه از یک نهنگ رمزنگاری ناشناس به سرقت رفت.
بر اساس گزارش اخیر، تورنادو کش شاهد کاهش 93 درصدی ورودی ماهیانه پس از تحریم نسبت به میانگین قبل از تحریم بوده است. گزارش توسط Chainalysis.
این تحولات حاکی از آن است که علیرغم مواجهه با یک شکست بزرگ، برخی از بازیگران غیرقانونی همچنان ناامید هستند، و این نشان میدهد که اگرچه تحریمها یک چالش بود، اما به دلیل ساختار غیرمتمرکز آن، تمام فعالیتهای غیرقانونی را به طور کامل متوقف نکردند.
سرنوشت سازندگان تورنادو کش در برزخ است
اوایل این هفته، یک کیفرخواست هلند متهم الکسی پرتسف، توسعهدهنده تورنادو کش، از 1.2 میلیارد دلار پولشویی غیرقانونی از طریق پلتفرم اختلاط کریپتو.
علاوه بر تبعه روس که در آگوست 2022 در هلند زندانی شد، دو توسعه دهنده دیگر تورنادو کش، رومن استورم و رومن سمنوف، با اتهامات مشابهی در مورد پولشویی و نقض تحریم ها در ایالات متحده مواجه هستند.
پیشنهاد محدود 2024 برای خوانندگان CryptoPotato در Bybit: از این لینک استفاده کنید برای ثبت نام و باز کردن موقعیت 500 دلاری BTC-USDT در Bybit Exchange به صورت رایگان!
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://cryptopotato.com/another-tornado-cash-activity-flagged-stolen-funds-from-heco-bridge-exploit-moved/
- : دارد
- :نه
- 10 میلیون دلار
- 1
- 19
- 2022
- 2023
- 2024
- 22
- 40
- 7
- 700
- 8
- a
- مطابق
- فعالیت ها
- فعالیت
- بازیگران
- اضافی
- آدرس
- پس از
- AI
- الکسی پرتسف
- معرفی
- اتهامات
- همچنین
- آلتو کین
- an
- و
- دیگر
- هستند
- دور و بر
- AS
- دارایی
- انجمن
- At
- حمله
- توجه
- اوت
- زمینه
- پرچم
- بیلیون
- بلاکچین
- امنیت بلوچین
- مرز
- بریج
- اما
- by
- بیت
- تعویض بایت
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- CertiK
- تحلیل زنجیره ای
- به چالش
- شهروندان
- رنگ
- شرکت
- مقایسه
- شامل
- در معرض خطر
- محتوا
- کنترل
- بحث برانگیز
- صلیب های زنجیره ای
- پل زنجیره ای
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- نهنگ کریپتو
- cryptopotato
- روز
- غیر متمرکز
- مبادلات غیرمتمرکز
- کاهش
- سپرده
- با وجود
- توسعه دهنده
- توسعه دهندگان
- تحولات
- DID
- نمایش
- رسم
- دو
- پایان
- لذت بردن
- به طور کامل
- معادل
- ETH
- اتر
- کاملا
- تبادل
- رد و بدل شده
- مبادلات
- اجرا کردن
- بهره برداری
- سوء استفاده قرار گیرد
- خارجی
- نما
- واقعیت
- سرنوشت
- پرچم گذاری شده
- پرچم ها
- برای
- خارجی
- چهار
- از جانب
- بودجه
- هکرها
- آویزان کردن
- آیا
- HTTPS
- قاچاق
- تحمیل
- in
- نشان دادن
- محکومیت
- ورود
- داخلی
- به
- تحقیق
- شامل
- ITS
- زندانی شده
- JPG
- نام
- بعد
- آخرین
- لباسشویی
- پسندیدن
- عمده
- اسیب
- مارس
- حاشیه
- قدرت
- میلیون
- خلط
- پول
- پول شویی
- ماهیانه
- ماه
- نقل مکان کرد
- جنبش ها
- متحرک
- ملی
- هلند
- هلند
- هیچ
- نوامبر
- of
- OFAC
- ارائه
- دفتر
- دفتر کنترل دارایی های خارجی
- on
- باز کن
- دیگر
- روی
- گذشته
- الگوهای
- پرتسف
- فیشینگ
- حمله فیشینگ
- سکو
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- موقعیت
- ارائه شده
- بی درنگ
- خوانندگان
- مطالعه
- اخیر
- ثبت نام
- ماندن
- ساکنان
- فاش می کند
- رمان
- روسی
- تحریم ها
- تیم امنیت لاتاری
- سپتامبر
- برپایی
- اشتراک گذاری
- به زودی
- مشابه
- جامد
- برخی از
- حمایت مالی
- اظهار داشت:
- ایالات
- به سرقت رفته
- وجوه دزدیده شده
- طوفان
- نشان می دهد
- مشکوک
- که
- La
- هلند
- آنها
- این
- این هفته
- از طریق
- به
- امروز
- گردباد
- تورنادو نقدی
- مجموع
- پیگردی
- معاملات
- منتقل
- نقل و انتقالات
- خزانه داری
- دو
- متحد
- ایالات متحده
- ناشناخته
- غیرقانونی
- بروزرسانی
- us
- وزارت خزانه داری ایالات متحده
- استفاده
- USDC
- USDT
- ساعت محلی UTC تنظیم شده اند
- ارزش
- نقض
- بود
- هفته
- بود
- نهنگ
- در حین
- WHO
- با
- در داخل
- شاهد
- شما
- زفیرنت