آرژانتین قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح می کند و ایجاد رجیستری VASP را پیشنهاد می کند

آرژانتین در حال آماده شدن برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. به عنوان بخشی از اصلاحات جدید، ایجاد یک رجیستری برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) در کشور را پیشنهاد کرده است. این تغییرات کشور را برای بازنگری که قرار است گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در این زمینه در سال آینده انجام دهد، آماده می کند.

آرژانتین ممکن است یک رجیستری یکپارچه VASP ایجاد کند

بحث در مورد اصلاح پیشنهادی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در آرژانتین ممکن است شامل ایجاد یک ثبت واحد VASP باشد. این پیشنهاد که توسط چندین موسسه در کشور از جمله سازمان مالیاتی آرژانتین (AFIP) و همچنین تنظیم کننده ملی اوراق بهادار (CNV) ارائه شده است، قوانین را مطابق با استانداردهای مدرن خواهد کرد.

این اولین اصلاحیه ای است که قانونگذاران بر قانونی اعمال می کنند که برای 11 سال دست نخورده مانده است. این نهادها در جلسه ای که در 25 نوامبر برگزار شد، تغییرات را به معاون اتاق کشور ارائه کردند. یکی از اهداف این اقدام آماده سازی کشور برای بررسی هایی است که قرار است FATF در مورد کنترل های آرژانتین در سال آینده انجام دهد. .

اصلاحات همچنین به AFIP اجازه می دهد تا پایگاه داده ای از ذینفعان منحصر به فرد ایجاد کند که CNV در راس رجیستری VASP پیشنهادی قرار دارد.

تغییراتی که برای ایجاد ایمنی برای کاربران متمرکز شده اند

حامیان این اصلاحات توضیح می‌دهند که این تغییرات از تغییرات مشابهی الهام گرفته شده است که توسط سایر کشورهایی که قبلاً توسط FATF مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اجرا شده‌اند، و بخشی از مراحلی است که باید قبل از آماده‌سازی مقررات ویژه ارزهای دیجیتال در آرژانتین انجام شود.

سباستین نگری، رئیس سازمان مبارزه با پولشویی کشور (UIF) بر لزوم تصویب و اجرای این اصلاحات تاکید کرد. او اظهار داشت::

ما باید بتوانیم یک رجیستری ایجاد کنیم که مطابق با استانداردهای بین المللی برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد.

علاوه بر این، نگری همچنین بیان کرد که این تغییرات برای محافظت از سرمایه‌های کاربران در این پلتفرم‌ها در برابر شکست‌های احتمالی و حتی ورشکستگی مفید خواهد بود و از وضعیتی که FTX، یکی از سه صرافی برتر ارزهای دیجیتال، در حال حاضر با آن مواجه است، استفاده می‌کند.

نگری همچنین خاطرنشان کرد که استفاده از داده های شخصی که این شرکت ها در اختیار دارند در این اصلاحات مقابله خواهد شد.

آرژانتین اخیراً بخشی از یک مطالعه ساخته شده توسط Global Financial Integrity، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن دی سی، که تبانی کرد که مقررات ارزهای دیجیتال در Latam هنوز در کشف و محکومیت جرایم مرتبط با رمزنگاری ناکارآمد است.

نظر شما در مورد اصلاحات پیشنهادی برای قوانین مبارزه با پولشویی در آرژانتین چیست؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

سرجیو گوشچنکو

سرجیو یک روزنامه نگار ارز دیجیتال مستقر در ونزوئلا است. او خود را دیر وارد بازی می‌کند و زمانی که افزایش قیمت در دسامبر 2017 اتفاق افتاد، وارد حوزه رمزنگاری شد. او با داشتن سابقه مهندسی کامپیوتر، زندگی در ونزوئلا، و تحت تاثیر قرار گرفتن از رونق ارزهای دیجیتال در سطح اجتماعی، دیدگاه متفاوتی را ارائه می‌کند. در مورد موفقیت کریپتو و اینکه چگونه به افراد بدون بانک و محروم کمک می کند.

اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons، SC Image، Shutterstock.com