همانطور که جاش تیلور دیروز برای گاردین گزارش داد، در مارس 2022، Thevamanogari Manivel در فرودگاه ملبورن دستگیر شد. ظاهراً او یک بلیط یک طرفه به مالزی و نزدیک به 11,000 دلار پول نقد به همراه داشت. این دستگیری نتیجه زنجیره ای از رویدادها بود که تقریباً یک سال قبل از آن شروع شد، زمانی که Crypto.com به اشتباه بیش از 10 میلیون دلار استرالیا را به حساب بانک مشترک المنافع Manivel منتقل کرد. صرافی ارزهای دیجیتال تنها هفت ماه بعد در طی یک حسابرسی داخلی این خطا را کشف کرد.
گاردین گزارش که مانیول بعداً پس از اعتراف به گناهکاری به برخورد بیاحتیاطی با عواید یک جنایت محکوم شد. حکم او شامل حکم اصلاحات اجتماعی 18 ماهه، با شش ماه تبعیت شدید و کار اجتماعی بدون مزد بود. این علاوه بر 209 روزی بود که او قبلاً در بازداشت سپری کرده بود.
گاردین خاطرنشان میکند که اشتباه Crypto.com توجه جهانی را به خود جلب کرد، بهویژه از آنجایی که در یک دوره پرنوسان برای بازار ارزهای دیجیتال رخ داد. مانیول در سال 2015 از مالزی به استرالیا نقل مکان کرده بود تا از یک رابطه کنترلی فرار کند و قصد داشت سه فرزندش را به این کشور بیاورد. او در نقشهای مختلفی از جمله نظافتچی متل و کارگر پشتیبانی معلولان کار کرد.
در سال 2020، مانیول با جاتیندر سینگ، که علاقه مند به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بود، ملاقات کرد. طبق گزارش گاردین، سینگ یک حساب در Crypto.com باز کرد و سعی کرد با استفاده از حساب بانکی Manivel پول منتقل کند. پرداخت توسط Crypto.com رد شد زیرا نام موجود در حساب بانکی با نام موجود در حساب Crypto.com مطابقت نداشت. یک کارگر مستقر در بلغارستان ظاهراً هنگام پردازش بازپرداخت در صفحه گسترده اکسل، خطای 10.47 میلیون دلاری استرالیا را مرتکب شده است.
سینگ روز بعد این خطا را کشف کرد و به مانیول توصیه کرد که وجوه را به یک حساب مشترک Westpac منتقل کند. گاردین بیان می کند که از زمان انتقال و دستگیری مانیول، دارایی های قابل توجهی از جمله چهار خانه به دست آمده و 4 میلیون دلار به حسابی در مالزی واریز شده است.
<!–
-> <!–
->
گاردین همچنین اشاره می کند که حسابرسی توسط Crypto.com در دسامبر 2021 منجر به کشف این اشتباه شد و شرکت شروع به پیگیری بازگشت وجوه کرد. مانیول ارتباطات متعددی از سوی بانک مشترک المنافع را نادیده گرفته بود و فکر می کرد که آنها کلاهبرداری هستند.
در اوایل این ماه، مانیول پس از متهم شدن اولیه به دزدی، به دلیل مدیریت بیاحتیاطی عواید یک جنایت، اعتراف کرد. او حکم اصلاحات اجتماعی 18 ماهه را به عنوان محکومیت خود دریافت کرد. این دستور شش ماه تبعیت دقیق و خدمات اجتماعی بدون حقوق را به اضافه 209 روزی که او قبلاً در بازداشت سپری کرده بود، الزامی می کند.
قاضی مارتین ماریچ، در حین صدور حکم، خاطرنشان کرد که اقدامات مانیول پس از اطلاع از اشتباه توسط بانک مشترک المنافع، بدبینانه شد. قاضی ماریچ همچنین اشاره کرد که مراحل قانونی روند ویزای مانیول را پیچیده کرده است. منیول در حال حاضر در حال تحصیل در مقطع کارشناسی در رشته علوم است.
دادگاه متوجه شد که مانیول و سینگ به رابطه خود پایان داده اند. سینگ قرار است برای یک جلسه پیش از صدور حکم در ماه اکتبر در دادگاه حاضر شود، زیرا تنها یک اتهام دزدی را پذیرفته است.
دادگاه هم بود اطلاع که اکثریت وجوه از طریق اقدامات مدنی آغاز شده توسط Crypto.com بازپس گرفته شده است و Manivel کاملاً همکاری داشته است.
عکس های ویژه از طریق Pixabay
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/09/10-million-error-by-crypto-exchange-leads-to-dramatic-airport-arrest-in-australia/
- :است
- :نه
- 000
- 2015
- 2020
- 2021
- 2022
- a
- حساب
- به دست آورد
- اقدامات
- اضافه
- آگهی
- پس از
- فرودگاه
- معرفی
- ادعا شده
- تقریبا
- قبلا
- همچنین
- an
- و
- ظاهر شدن
- بازداشت
- بازداشت شد
- AS
- دارایی
- At
- تلاش
- توجه
- حسابرسی
- استرالیا
- بانک
- حساب بانکی
- زیرا
- بوده
- آغاز شد
- بودن
- میان
- به ارمغان بیاورد
- by
- حمل
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- زنجیر
- بار
- متهم
- فرزندان
- مدنی
- پاک کننده
- COM
- ارتباطات
- انجمن
- شرکت
- انطباق
- بغرنج
- کنترل
- تعاونی
- اصلاحات
- کشور
- دادگاه
- جرم
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- Crypto.com
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تبادل رمزنگاری
- بازار کریستوگرام
- cryptoglob به
- در حال حاضر
- بازداشت
- روز
- روز
- معامله
- دسامبر
- دسامبر 2021
- درجه
- بازداشت
- DID
- کشف
- کشف
- در طی
- پیش از آن
- به پایان رسید
- وارد
- خطا
- فرار
- به خصوص
- حوادث
- اکسل
- تبادل
- برای
- چهار
- از جانب
- کاملا
- بودجه
- جهانی
- نگهبان
- گناهکار
- اعتراف به جرم
- بود
- اداره
- اتفاق افتاده است
- داشتن
- شنوایی
- او
- خانه
- HTTPS
- تصویر
- in
- مشمول
- از جمله
- اطلاع
- در ابتدا
- آغاز
- علاقه مند
- داخلی
- به
- سرمایه گذاری
- IT
- مشترک
- JPG
- قاضی
- بعد
- آموخته
- رهبری
- قانونی
- روند قانونی
- ساخته
- اکثریت
- مالزی
- ماموریت ها
- مارس
- بازار
- مسابقه
- ملبورن
- ذکر شده
- اشاره می کند
- با
- میلیون
- اشتباه
- پول
- ماه
- ماه
- نقل مکان کرد
- چندگانه
- نام
- تقریبا
- اخبار
- بعد
- اشاره کرد
- یادداشت
- اکتبر
- of
- on
- یک بار
- فقط
- باز
- سفارش
- روی
- پرداخت
- برای
- دوره
- برنامه
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- دادخواست
- اقدامات
- درآمد حاصل
- روند
- در حال پردازش
- اخذ شده
- بی پروا
- استرداد
- رد شد..
- ارتباط
- گزارش
- گزارش
- نتیجه
- نتایج
- برگشت
- نقش
- کلاهبرداری
- علم
- پرده
- صفحه نمایش
- جمله
- محکوم شد
- سرویس
- تنظیم
- هفت
- او
- قابل توجه
- پس از
- تنها
- شش
- شش ماه
- اندازه
- صرف
- صفحه گسترده
- ایالات
- پشتیبانی
- که
- La
- سرقت
- شان
- مانیول تیوامانوگاری
- آنها
- تفکر
- این
- سه
- از طریق
- بلیط
- زمان
- به
- بالا
- انتقال
- منتقل
- تبدیل
- استفاده کنید
- با استفاده از
- مختلف
- از طريق
- ویزا
- فرار
- بود
- بود
- Westpac
- چه زمانی
- در حین
- WHO
- با
- مهاجرت کاری
- مشغول به کار
- کارگر
- سال
- دیروز
- زفیرنت