استرالیایی ها بیش از 70 میلیون دلار از کلاهبرداری های سرمایه گذاری در H1 2021 ضرر کردند

کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا (ACCC)، یک تنظیم کننده رقابت در استرالیا، اخیرا گزارشی در مورد فرصت های سرمایه گذاری جعلی در استرالیا منتشر کرده است و افزایش هشدار دهنده ای را در زیان کلی ناشی از کلاهبرداری های سرمایه گذاری برجسته کرده است.

با توجه به گزارش، ساکنین استرالیا در نیمه اول سال 70 بیش از 2021 میلیون دلار به دلیل طرح های سرمایه گذاری متقلبانه از دست داده است. داده های Scamwatch افزایش 53.4 درصدی در گزارش های مربوط به کلاهبرداری های سرمایه گذاری دریافت شده در نیمه اول سال 1 را نشان می دهد. Scamwatch در شش ماهه اول سال 2021 4,763 گزارش دریافت کرده است، در مقایسه با 2021 گزارش در سال. H3,104 سال 1.

علاوه بر این، ACCC تاکید کرد که زیان های پیش بینی شده تا پایان سال جاری از سطح 140 میلیون دلار عبور خواهد کرد. کریپتو کارنسی ( رمز ارزها ) کلاهبرداری های تجاری بیش از 50 درصد از کل ضرر را در نیمه اول سال 2021 به خود اختصاص دادند.

دلیا ریکارد، معاون رئیس ACCC، گفت: «کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری بیش از هر زمان دیگری رایج شده‌اند و کلاهبرداران به‌ویژه بر روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند. بیش از نیمی از زیان ۷۰ میلیون دلاری مربوط به ارزهای دیجیتال، به ویژه از طریق بیت‌کوین بود، و کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال نیز با ۲۲۴۰ گزارش، رایج‌ترین نوع کلاهبرداری سرمایه‌گذاری گزارش‌شده بودند.

"مراقب فرصت های سرمایه گذاری با ریسک کم و بازده بالا باشید. ریکارد افزود: اگر چیزی خیلی خوب به نظر می رسد که درست نباشد، احتمالاً همینطور است.

کلاهبرداری های سرمایه گذاری مرتبط با بیت کوین در استرالیا به سرعت افزایش یافته است زیرا شهروندان استرالیایی در نیمه اول سال 26 نزدیک به 1 میلیون دلار به دلیل کلاهبرداری های سرمایه گذاری بیت کوین از دست داده اند، در حالی که این رقم در کل سال 2021 به 17.8 میلیون دلار رسیده است.

برنامه های Ponzi

علاوه بر کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال، استرالیایی‌ها مبلغ قابل توجهی را به دلیل طرح‌های مختلف Ponzi و کلاهبرداری‌های اوراق قرضه تقلبی از دست دادند. «این کلاهبرداری‌ها از تبلیغات در سایت‌های رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند و برنامه‌های خود را از طریق فروشگاه‌های اپلیکیشن رسمی در دسترس قرار می‌دادند. مردم پول خود را سرمایه گذاری کردند و توانستند در ابتدا قبل از اینکه کلاهبرداران ارتباط خود را قطع کنند، برداشت های کوچکی انجام دهند."

اپلیکیشن‌های موبایل و سایت‌های شبکه‌های اجتماعی تقریباً 40 درصد از کل کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند که منجر به ضرر مالی می‌شود.