غول بانکی برای کمک به آمریکایی ها برای پنهان کردن 122,900,000 دلار در حساب های مخفی 5,600,000,000 دلار جریمه پرداخت

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

یک بانک خصوصی در سوئیس با پرداخت 122.9 میلیون دلار جریمه به دلیل کمک به شهروندان ثروتمند آمریکایی برای پنهان کردن دارایی های خیره کننده 5.6 میلیارد دلاری موافقت کرده است.

بر اساس گزارش وزارت دادگستری، بانک Pictet & Cie به آمریکایی ها اجازه می دهد تا از سال 1,637 تا 2008 میلیاردها دلار را در 2014 حساب بانکی مخفیانه نگهداری کنند.

مقامات وزارت دادگستری گفتن حساب های مبهم مشتریان را از پرداخت 50.6 میلیون دلار مالیات محافظت می کرد.

«امروز، بانک پیکت و سی اعتراف کرد که فعالانه به مالیات دهندگان ایالات متحده کمک می کند تا از حساب های رمزگذاری شده، تراست ها و نهادهای خارجی، ذینفعان نامزد و سایر فریب ها برای پنهان کردن درآمد و دارایی های خود در خارج استفاده کنند.

برای این رفتار مجرمانه، بانک نزدیک به 122.9 میلیون دلار به عنوان بازپرداخت، پرداخت هزینه ها و جریمه مالی پرداخت خواهد کرد و ملزم به همکاری کامل با تحقیقات مربوط به این حساب های سری است.

این جریمه تا حدی برای پرداخت مالیات هایی که مشتریان بانک از آن اجتناب می کردند و بازپرداخت هر گونه سودی که بانک از حساب ها به دست آورده استفاده می شود.

این شرکت با وزارت دادگستری همکاری می کند و همچنین موظف است از تحقیقات آینده در مورد افرادی که دارایی های خود را در بانک مخفی کرده اند حمایت کند.

Banque Pictet et Cie متعلق به گروه Pictet است که در سال 1805 تأسیس شد و دارایی حدود 691 میلیارد دلار است.

گروه پیکتت عمدتاً در سوئیس، لوکزامبورگ، هنگ کنگ، سنگاپور و باهاما فعالیت می کند و دارای دو بخش تجاری اصلی است - مدیریت دارایی های نهادی و بانکداری خصوصی برای افراد.

ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای ایمیل مستقیماً به صندوق ورودی شما

بررسی اقدام هزینه

ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام

گشت و گذار میکس هودل روزانه

عناوین آخرین اخبار را بررسی کنید
غول بانکی برای کمک به آمریکایی‌ها برای پنهان کردن 122,900,000،5,600,000,000،XNUMX،XNUMX دلار در حساب‌های مخفی، XNUMX دلار جریمه می‌پردازد - The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence. جستجوی عمودی Ai.