گزارش: میلیاردها ارز رمزنگاری مرتبط با جرم و جنایت از سال 2019 به چین سرازیر شده است

چین هنوز یکی از بزرگترین پایگاه‌های کاربران ارزهای دیجیتال در جهان را دارد - پس از ایالات متحده، اما میلیاردها دلار از دارایی‌های دیجیتال برای جرم و جنایت استفاده می‌شود. 

شرکت داده‌های بلاک چین Chainalysis در گزارشی روز سه‌شنبه اعلام کرد که بین آوریل 2019 و ژوئن 2021، آدرس‌های چینی بیش از 2.2 میلیارد دلار ارز دیجیتال به آدرس‌های مرتبط با فعالیت غیرقانونی ارسال کردند. ارز دیجیتال و چین.

و در آن زمان آدرس های رمزنگاری چینی نیز وجود داشته است اخذ شده بر اساس گزارش Chainalysis، بیش از 2 میلیارد دلار پول دیجیتالی کثیف. فعالیت غیرقانونی شامل کلاهبرداری و "عملیات بازار تاریک" - مانند قاچاق مواد افیونی، فنتانیل، این گزارش گفت. 

همانطور که بخش مهمی از اکوسیستم کلی ارزهای دیجیتال بوده است، چین نیز این شرکت خاطرنشان کرد: از لحاظ تاریخی نقش بزرگی در جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال داشته است.  

اما با وجود این مبالغ هنگفت، حجم تراکنش‌های چین با آدرس‌های غیرقانونی در طول دوره دو ساله از نظر ارزش مطلق و در مقایسه با کشورهای دیگر مانند ایالات متحده و روسیه که هر دو افزایش جرایم مرتبط با رمزارز را تجربه کرده‌اند، کاهش یافته است.  

چرا؟ بر اساس یافته‌ها، از آنجایی که طرح‌های بزرگ Ponzi - مانند کلاهبرداری PlusToken 2019 - اکنون مرده‌اند. پلاس توکن مستقر در چین بود یکی از بزرگترین طرح های ادعایی پونزی در تاریخچه کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال، گفته می‌شود که سرمایه‌گذاران بیش از 3 میلیارد دلار ارز دیجیتال را جذب کرده‌اند. 

Chainalysis همچنین گفت که پولشویی از طریق رمزارزها "به طور نامتناسبی در چین انجام می شود" - به ویژه در معاملات خارج از بورس (OTC) که رمزگشایی کنید قبلا داشته است گزارش. 

به گفته Chainalysis، اگرچه مقامات چینی در حال سرکوب این موضوع هستند و در ماه ژوئن 1,100 نفر را دستگیر کردند که در تمیز کردن پول‌های کثیف از طریق ارزهای دیجیتال شرکت داشتند. 

 «زمان این دستگیری‌ها نشان می‌دهد که ممکن است به سرکوب گسترده‌تر ارزهای دیجیتال ح‌ک‌چ [حزب کمونیست چین] مربوط باشد، اما جالب است که ببینیم آیا این دستگیری‌ها منجر به کاهش جریان وجوه غیرقانونی به کسب‌وکارهای ارزهای دیجیتال مستقر در چین و فرابورس می‌شود یا خیر. این گزارش افزوده است. 

بین سرکوب تراکنش های غیرقانونی کریپتو توسط دولت چین و آن ممنوعیت استخراج بیت کوین، تسلط چین بر بازار ارزهای دیجیتال ممکن است به محو شدن ادامه دهد.

منبع: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report