بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، با اتهاماتی مبنی بر ترکیب وجوه مشتریان با درآمد شرکت در سالهای 2020 و 2021، نقض قوانین مالی ایالات متحده که جداسازی پول مشتری را الزامی میکند، مواجه است. گزارش توسط رویترز این گزارش با استناد به سه منبع آشنا با این موضوع ادعا میکند که صرافی حسابهای مختلطی در بانک Silvergate وامدهنده ایالات متحده داشته که مبالغ آن به میلیاردها دلار میرسد.
بر اساس گزارش رویترز، جریانهای پولی فقدان کنترلهای داخلی در بایننس را برجسته میکند و موقعیت داراییهای مشتری را پنهان میکند و امنیت آنها را به خطر میاندازد. علیرغم ماهیت جدی این اتهامات، هیچ مدرکی دال بر گم شدن یا سوء استفاده از وجوه مشتریان Binance یافت نشد.
گزارش ویژه رویترز در بحبوحه نظارت فزایندهای از سوی رئیس SEC، گری گنسلر، بر روی شیوههای مبادلات رمزنگاری، با تمرکز ویژه بر حفاظت از پول مشتری منتشر میشود. در حالی که بایننس مستقیماً توسط SEC هدف قرار نگرفته است، با اتهاماتی از سوی کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده مواجه است.CFTC) اجازه دادن به مشتریان ایالات متحده برای تجارت بر روی پلتفرم خود علیرغم ادعای محدود کردن دسترسی.
به گزارش رویترز، بایننس این اتهامات را رد کرده است. براد جاف، سخنگوی بایننس، ادغام وجوه را رد کرد و اظهار داشت که حسابهای مورد بحث، خرید رمز رمزنگاری شده مرتبط با دلار خود بایننس، BUSD را تسهیل میکنند و این فرآیند را به خرید یک محصول از آمازون تشبیه میکند.
گزارش رویترز توجه را به عملیات مالی این صرافی جلب کرده است زیرا این صرافی با اتهامات مدنی از سوی CFTC و تحقیقات در حال انجام توسط وزارت دادگستری به دلیل اتهامات پولشویی و نقض تحریم ها مواجه است. آینده بانکی صرافی نامشخص است زیرا بخش کریپتو با سرکوب گستردهتری در ایالات متحده مواجه است.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- ضرب کردن آینده با آدرین اشلی. دسترسی به اینجا.
- خرید و فروش سهام در شرکت های PRE-IPO با PREIPO®. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://Blockchain.News/news/Binance-Accused-of-Commingling-Customer-Funds-and-Revenue-Says-Reuters-Report-a2d10237-57d0-4d45-a40c-147529a1d2c7
- : دارد
- :است
- :نه
- 2020
- 2021
- a
- دسترسی
- مطابق
- حساب ها
- متهم
- اتهامات
- ادعا شده است
- اجازه دادن
- آمازون
- در میان
- an
- و
- AS
- دارایی
- At
- توجه
- بانک
- بانکداری
- بوده
- میلیاردها
- بنیان
- بلاکچین
- میخ زیرپهن
- گسترده تر
- BUSD
- خریداری کردن
- by
- CFTC
- صندلی
- بار
- ادعای
- مشتری
- می آید
- کمیسیون
- کالا
- شرکت
- گروه شاهد
- خرابکاری
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادلات رمزنگاری
- بخش رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تبادل رمزنگاری
- مشتری
- وجوه مشتریان
- مشتریان
- بخش
- با وجود
- مستقیما
- دلار
- کشیده شده
- مدرک
- تبادل
- مبادلات
- چهره ها
- تسهیل
- نما
- آشنا
- مالی
- جریانها
- تمرکز
- برای
- یافت
- از جانب
- بودجه
- آینده
- آینده
- معاملات آتی
- گری
- گری گنسلر
- گنسلر
- داشتن
- برگزار شد
- برجسته
- HTTPS
- in
- افزایش
- نشان دادن
- تمامیت
- داخلی
- به
- تحقیق
- IT
- ITS
- JPG
- عدالت
- وزارت دادگستری
- عدم
- بزرگترین
- لباسشویی
- وام دهنده
- محل
- از دست رفته
- حکم
- ماده
- ماموریت
- مخلوط
- پول
- پول شویی
- طبیعت
- اخبار
- نه
- of
- on
- مداوم
- عملیات
- or
- روی
- خود
- ویژه
- سکو
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- شیوه های
- روند
- محصول
- ترویج
- خرید
- سوال
- گزارش
- حالت ارتجاعی
- محدود کردن
- رویترز
- گزارش رویترز
- درامد
- خطرناک است
- قوانین
- در حال اجرا
- s
- حفاظت
- تحریم ها
- می گوید:
- SEC
- صندلی ثانیه ای
- بخش
- تیم امنیت لاتاری
- جدی
- سیلورگیت
- بانک سیلورگیت
- منابع
- ویژه
- سخنگوی
- می ایستد
- ایالات
- هدف قرار
- که
- La
- جهان
- شان
- سه
- به
- تجارت
- تجارت
- ما
- متحد
- ایالات متحده
- کاربر
- نقض کردن
- نقض
- بود
- در حین
- با
- جهان
- زفیرنت