بایننس کارشناس سابق IRS-CI را به سرپرستی اطلاعات و تحقیقات جهانی اضافه کرد

بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، بایننس، همچنان به استخدام محققان برجسته به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای تقویت اقدامات انطباق این شرکت ادامه می‌دهد.

ممیزی و تحقیقات جدید برای بایننس

در آزادی مطبوعات رسمی روز پنجشنبه (30 سپتامبر 2021)، بایننس اعلام کرد که تیگران گامبریان معاون جدید اطلاعات و تحقیقات جهانی این شرکت خواهد بود. استخدام گمباریان پس از 10 سال کار به عنوان مامور ویژه در خدمات درآمد داخلی ایالات متحده صورت می گیرد.

بر اساس این اعلامیه، سمت جدید گمباریان «بر تحقیقات خارجی و داخلی برای جلوگیری از تهدیدها و خسارات مالی متمرکز خواهد بود». علاوه بر این، تیم ممیزی و تحقیقات، که توسط جیمی سو، مدیر ارشد امنیتی Binance هدایت خواهد شد، همچنین با تنظیم‌کننده‌ها و ماموران مجری قانون در سطح جهان همکاری خواهد کرد.

مامور ویژه سابق، زمانی که در IRS کار می کرد، تحقیقات در مورد حادثه هک Mt Gox، صرافی بیت کوین BTC-e و فساد جاده ابریشم را رهبری می کرد. تخصص تحقیقاتی گمباریان همچنین شامل فرار مالیاتی، سرقت هویت، امنیت ملی، تامین مالی تروریسم، توزیع پورنوگرافی کودکان، و تخلفات مربوط به رازداری بانکی بود.

مدیر اجرایی جدید بایننس در اظهار نظر در مورد آخرین پیشرفت، گفت که به جامعه مجری قانون جهانی در مورد تعهد شرکت برای اطمینان از یک اکوسیستم امن و مقابله با استفاده غیرقانونی ارزهای دیجیتال آموزش خواهد داد.

گامبریان همچنین گفت:

"رعایت اولین خط دفاعی است. ما در تطبیق با همکاران خود برای شناسایی مجرمان و ارجاع آنها برای پیگرد قانونی همکاری نزدیکی خواهیم داشت. صنعت رمزنگاری دائماً در حال پیشرفت مستلزم همکاری قوی بین صنعت ، نیروی انتظامی و نهادهای نظارتی است. هدف ما افزایش اعتماد به ارزهای رمزنگاری شده با استقرار Binance به عنوان عامل اصلی مبارزه با قاچاق انسان ، باج افزارها و تامین مالی تروریسم است. "

بایننس آماده همکاری با رگولاتورهای جهانی است

به نظر می رسد آخرین استخدام با تعهد بایننس برای تقویت انطباق با مقررات مطابقت دارد. در اوایل سپتامبر، این شرکت آرون آکبییکیان را به عنوان خود استخدام کرد مدیر حسابرسی و تحقیقات. در آگوست، گرگ موناهان پیوست غول مبادلات ارز دیجیتال به عنوان مسئول جدید گزارشگری پولشویی جهانی.

در همین حال، بایننس اخیراً تحت نظارت نظارتی قرار گرفته است و این شرکت دریافت کرده است هشدارها از چندین کشور در مورد عملیات غیرقانونی آن. در نتیجه، صرافی رمزارز اعلام کرده است که قصد دارد برخی از عرضه‌های خود را در کشورهایی مانند آن متوقف کند استرالیا, هنگ کنگو بخش هایی از اروپا.

چانگپنگ ژائو، مدیر عامل بایننس برای برآورده کردن الزامات نظارتی اظهار داشت که این شرکت یک دفتر مرکزی جدید و ساختار آن را سازماندهی مجدد کند.