بایننس مسئول جدید گزارش‌دهی پولشویی و انطباق با تمرکز بر انطباق و گزارشگری پولشویی را در بحبوحه تشدید شکایت‌های قانونی منصوب کرد

بایننس در زمانی که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان با چالش‌های نظارتی از سوی چندین افسر مجری قانون در سراسر جهان بر سر مسائل مربوط به انطباق دست‌وپنجه نرم می‌کند، معاون جدید رئیس انطباق (CCO) و مسئول گزارشگری پولشویی جهانی (GMLRO) منصوب شده است.

بایننس تیم انطباق را تقویت می کند

بایننس یک افسر جدید با تمرکز بر انطباق به نام کریستن هچت را معرفی کرده است.

Hecht که پیش از این سمت رئیس جهانی انطباق شرکت ها را بر عهده داشت، پس از هشت ماه پیش پیوستن به صرافی، معاون رئیس انطباق و گزارشگری جهانی پولشویی در بایننس خواهد بود.

Hecht 17 سال تجربه در انطباق با جرایم مالی دارد. هچت در اوایل کار خود مشاور ارشد سیاستگذاری وزارت خزانه داری ایالات متحده بود. او در ادامه به سمت مدیر ارشد انطباق در پروژه کیف پول رمزنگاری متا، Novi Financial شد.

نوآ پرلمن، مدیر ارشد انطباق بایننس، اظهار داشت: «او با پیشینه باتجربه‌اش، اهمیت همکاری با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را که برای ایجاد پیشرفت‌های پایدار و مبارزه با جرایم مالی حیاتی هستند، درک می‌کند.

انتصاب Hecht پس از یک رشته از مدیران ارشد حقوقی و انطباق انجام می شود بایننس را ترک کنید ظاهراً به دلیل فشار ناشی از برخورد با تحقیقات متعدد در عملکرد بورس. بایننس قاطعانه این ادعاها را رد کرده است.

اکنون به عنوان معاون CCO در بایننس، Hecht از نزدیک با Perlman برای بهبود استراتژی انطباق صرافی همکاری خواهد کرد. و در نقش GMLRO بر واحدهای پولشویی نظارت می کند و به آنها در شناسایی و کاهش جرایم مالی کمک می کند. Hecht قصد دارد با تنظیم‌کننده‌ها، سازمان‌های بین‌دولتی و نهادهای صنعتی «به طور فعال تعامل داشته باشد» تا به ابداع برنامه‌های انطباق کمک کند. 

به عنوان سازمانی که به کاربران خود وسواس دارد و راه درازی را برای ایجاد بهترین برنامه انطباق با موسسات مالی جهانی طی کرده است، امیدوارم بتوانم آگاهی بیشتری را با شرکای نظارتی و صنعتی در مورد صنعت کریپتو افزایش دهم تا اعتماد ایجاد کنم. و در این فضای به سرعت در حال توسعه همکاری کنید."

مسائل نظارتی Binance

انتصاب Hecht در حالی صورت می‌گیرد که بایننس همچنان با تنظیم‌کننده‌های جهانی، از جمله در ایالات متحده، فرانسه، آلمان و هلند، در آب‌های داغ است.

کمیسیون معاملات آتی کالا ایالات متحده (CFTC) شکایت بایننس و موسس آن چانگ پنگ ژائو در ماه مارس به دلیل ادعاهایی که شرکت عمداً محصولات مشتقات رمزنگاری ثبت نشده را برخلاف قوانین فدرال به سرمایه گذاران آمریکایی ارائه کرده است. علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) نیز رخ داد صرافی و ژائو با 13 اتهام.

وزارت دادگستری ایالات متحده نیز گزارش شده است در حال فکر کردن به اتهام کلاهبرداری بایننس اما به دلیل نگرانی‌ها در مورد یک کیفرخواست احتمالی که منجر به اجرای یک بانک در صرافی می‌شود، تردید داشت، مشابه آنچه در نوامبر 2022 در مورد FTX Sam Bankman-Fried روی داد.

در اروپا، سرویس تحقیقات قضایی مالی فرانسه در حال تحقیق بایننس برای "اعمال تشدید پولشویی" است. صرافی درخواست خود را برای تأیید نظارتی آلمان پس گرفته است و متوقف شد عملیات رمزنگاری آن در هلند پس از ناکامی در ایمن سازی یک نوید نظارتی. 

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. خودرو / خودروهای الکتریکی، کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• BlockOffsets. نوسازی مالکیت افست زیست محیطی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://zycrypto.com/binance-appoints-new-compliance-focused-and-money-laundering-reporting-officer-amid-growing-regulatory-heat-lawsuits/