حمایت بایننس از مقامات ایالات متحده در کشف بیش از 100 میلیون دلار مرتبط با کلاهبرداری های سرمایه گذاری کریپتو

حمایت بایننس از مقامات ایالات متحده در کشف بیش از 100 میلیون دلار مرتبط با کلاهبرداری های سرمایه گذاری کریپتو

تمبر زمان: 8 آوریل 2023، 3:22 بعد از ظهر

Elliptic برای شروع نظارت بر زنجیره بایننس و BNB برای عملیات مقیاس بندی کارآمد و مدیریت ریسک

تبلیغات    

بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، به وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در کشف بیش از 112 میلیون دلار مرتبط با کلاهبرداری های سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال کمک کرده است. 

در 3 آوریل، وزارت دادگستری اعلام کرد که کنترل شش حساب ارز مجازی را پس از صدور حکم توقیف توسط قضات در ناحیه آریزونا، ناحیه مرکزی کالیفرنیا و ناحیه آیداهو به دست گرفته است. گفته می‌شود که این وجوه برای پول‌شویی درآمدهای حاصل از کلاهبرداری‌های مختلف در مورد ارزهای دیجیتال استفاده شده است.

به گفته این آژانس، کلاهبرداران درگیر در این طرح «روابط بلندمدت با قربانیان» را به صورت آنلاین پیش از جذب آنها برای سرمایه‌گذاری پول خود در پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری کریپتوهای جعلی، که به «قصابی خوک» معروف است، ایجاد کردند. 

وجوه ارسال شده توسط قربانیان در عوض به آدرس‌های ارزهای دیجیتال و حساب‌های کنترل شده توسط کلاهبرداران و همدستان آنها هدایت می‌شد. در این گزارش آمده است

فقدان پادمان‌ها و وعده ناشناس بودن صنعت کریپتو، آن را به کانونی برای سازمان‌های جنایی فراملی تبدیل کرده است. کلاهبرداری در سرمایه گذاری مهم ترین کلاهبرداری گزارش شده توسط مردم به مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI (IC3) بود که منجر به زیان 3.31 میلیارد دلاری در سال 2022 شد. کلاهبرداری های مربوط به ارزهای دیجیتال، از جمله قصابی خوک، اکثریت این کلاهبرداری ها را نشان می دهد و زیان گزارش شده با افزایش 183٪ از سال 2021 به 2.57 میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است.

تبلیغات    

علیرغم ردیابی برخی وجوه از دست رفته، قربانیان کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال اغلب تمایلی به گزارش آن ها ندارند و شناسایی عاملان آن را دشوار می کند. این بی میلی می تواند به دلیل ترس از احمق به نظر رسیدن در انظار عمومی یا فقدان دانش برای شناسایی کلاهبرداری باشد. مطابق به کاراگاه رمزنگاری محبوب «FatmanTerra».

بایننس از حذف در 7 آوریل ابراز خرسندی کرد و در توییتر اشاره کرد که به حمایت از آن "مورد مهم" افتخار می کنند.

"این یک پیروزی بزرگ برای FBI است و نشان می دهد که چگونه شفافیت بلاک چین به مجریان قانون اجازه می دهد تا جرایم سازمان یافته ای را که می توانند تحت پوشش تاریکی در امور مالی سنتی عمل کنند، مختل کنند." توییتی از صرافی اعلام شد.

بایننس به همکاری نزدیک با رگولاتورها و مجریان قانون برای افزایش آگاهی بیشتر در مورد کلاهبرداری ها، از جمله موارد "قصاب خوک"، برای محافظت از کاربران در سراسر جهان و کمک به جلوگیری از جرائم بیشتر ادامه خواهد داد." اضافه کرد.

مشکلات بایننس با ایالات متحده

در همین حال، تعهد تزلزل ناپذیر بایننس برای مبارزه با بازیگران بد در صنعت در بحبوحه تنش های فزاینده با تنظیم کننده های ایالات متحده است. صرافی اخیراً با یک ضربه خورده است طرح دعوی در دادگاه توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به همراه مدیر عامل Changpeng Zhao "CZ" و مدیر ارشد سابق ساموئل لیم به اتهام نقض قوانین مشتقات ایالات متحده.

اخیراً، CZ همچنین شایعاتی را مبنی بر اینکه سازمان پلیس جنایی بین‌المللی علیه او اعلامیه قرمز صادر کرده است، رد کرد، که نشان می‌دهد چگونه تنظیم‌کننده‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که در ایالات متحده هستند، امیدوارند صنعت ارزهای دیجیتال را با هر وسیله‌ای، از جمله استفاده از FUD، محدود کنند.

تمبر زمان:

بیشتر از ZyCrypto