مدیر عامل بایننس در یک گزارش تحقیقاتی ویژه نقش داشته است

• رویترز، مدیر عامل بایننس را متهم کرد که از ابزارهای پنهان برای دوری از قانونگذاران بریتانیا و ایالات متحده استفاده می کند.
• این گزارش ایمیل‌ها، متون و مقالات شرکت‌ها را در پنج سال گذشته بررسی می‌کند.
• رویترز مدعی شد که کلاهبرداران، فروشندگان مواد مخدر و هکرها بیش از 2.35 میلیارد دلار به دلیل نقص در برنامه انطباق بایننس پولشویی کرده اند.

چانگ پنگ ژائو (CZ)، مدیر عامل بزرگترین مبادله رمزنگاریبایننس، توسط خبرگزاری رویترز مستقر در بریتانیا مورد اتهامات نظارتی سنگینی قرار گرفته است.

در چیزی که خانه خبری آن را "گزارش ویژه" نامید، ادعا کرد که مدیر عامل بایننس و دستیارانش از طریق ابزارهای مخفیانه برای فرار از نظارت نظارتی مقامات بریتانیا و ایالات متحده طراحی کرده اند. این افشاگری شامل بررسی صدها ایمیل، متن و اسناد شرکتی بین سال‌های 2017 تا اوایل سال 2022 و همچنین مصاحبه با حدود 30 کارگر، مشاور و شرکای تجاری سابق است.

بر اساس این گزارش، مدیر عامل شرکت ژائو در سال 2018 برای ایجاد یک صرافی جدید آمریکایی به منظور ایزوله کردن تجارت اصلی از بازرسی دولتی، مجوز داد. در بیانیه ای آمده است: "صرافی جدید به عنوان یک اتاق تسویه تحقیقات نظارتی عمل می کند که تمرکز تنظیم کننده ها را از پلت فرم اصلی منحرف می کند."

سال گذشته، رویترز افشا کرد که چگونه بایننس به توسعه سریع خود دامن می‌زند و در عین حال، پادمان‌های ضد پولشویی را ضعیف نگه می‌دارد و اطلاعات را از مقامات پنهان می‌کند. در این گزارش همچنین ادعا شد که کلاهبرداران، فروشندگان مواد مخدر و هکرها به دلیل نقص در برنامه انطباق آن، توانستند از صرافی برای شستشوی حداقل 2.35 میلیارد دلار ارز دیجیتال استفاده کنند.

با این حال، گزارش رویترز به نقل از پاتریک هیلمن، مدیر ارشد ارتباطات Binance، می‌گوید: «در دو سال گذشته، این شرکت با مجریان قانون جهانی برای توقیف دارایی‌های برخی از پرکارترین سازمان‌های جنایی در جهان همکاری کرده است.»

در پاسخ به این اتهامات، مدیر عامل بایننس این داستان را "به شدت نادرست" خواند و افزود که رویترز با تهدید به افشای اطلاعات خصوصی در مورد خانواده وی به صورت علنی "از یک خط جدی عبور کرد".

نمایش پست ها:
26