صرافی Binance توسط DNB هلند 3.3 میلیون یورو جریمه شد

La بانک مرکزی از هلند، De Nederlandsche Bank (DNB)، صرافی Binance را به دلیل اینکه ادعا می‌شود بدون دریافت مجوز مناسب، خدمات معاملاتی کریپتو را اجرا می‌کند، 3.3 میلیون یورو جریمه کرده است.

مطابق به DNB، این تخلف از 21 مه 2020 تا 1 دسامبر 2021 انجام شده است. بانک اپکس خاطرنشان کرد که بایننس با عدم ثبت نام به منظور هدایت قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم (پیشگیری) (Wwft)، یک مجوز دریافت کرد. مزایای رقابتی زیادی دارد زیرا هیچ هزینه ای پرداخت نمی کند.

در بیانیه مطبوعاتی DNB آمده است: «بایننس تعداد بسیار زیادی مشتری در هلند دارد. علاوه بر این، بایننس از مزیت رقابتی برخوردار است زیرا هیچ گونه مالیاتی به DNB پرداخت نکرده است و مجبور به متحمل شدن هزینه های دیگری در ارتباط با نظارت مداوم توسط DNB نشده است.

با جریمه‌های جرایم مرتبط تا 4 میلیون یورو، DNB گفت که جریمه 3.3 میلیون یورویی بر اساس مدت زمانی که صرافی بدون نظارت کار می‌کند، بسیار زیاد است. بانک اوج استدلال می‌کند که اقدامات بایننس می‌تواند به بازیگران جنایتکار اجازه دهد تا در پلتفرم آن رشد کنند، زیرا صرافی نمی‌تواند تراکنش‌های پولی مشکوک را به FIU-NL گزارش کند.

علیرغم تحریم ها، بانک De Nederlandsche گفت که بایننس با حسن نیت خود با بازرسان همکاری کرده و همچنین برای صدور مجوز مناسب اقدام کرده است، اقدامی که باعث شد در جریمه نهایی اخذ شده تخفیف عادلانه ای صادر کند.

DNB جریمه را تا 5 درصد تعدیل کرده است، تا حدی به این دلیل که اکنون یک درخواست ثبت نام ارسال شده است و به این دلیل که بایننس در مورد عملیات تجاری خود در طول فرآیند نسبتاً شفاف بوده است. DNB گفت: این ثبت نام در حال حاضر توسط DNB در حال ارزیابی است.

DNB راهنماهایی را برای ارائه دهندگان خدمات کریپتو معرفی کرد درخواست صدور مجوز یا متوقف شود و از فعالیت در سواحل خود دست بکشد. بانک اوج اعطا شده اولین مجوز آن در اکتبر 2020، با تبادل دارایی دیجیتال آمستردام (AMDAX) اولین شرکتی بود که از آن بهره برد.

منبع تصویر: Shutterstock