طبق گزارش دادستانی عمومی پاریس به نقل از CoinDesk، تجارت فرانسوی صرافی بایننس به دلیل پولشویی «تشدید» و ارائه غیرقانونی خدمات دارایی دیجیتال تحت بررسی است.
مقاله مرتبط را مشاهده کنید: شکایت SEC باعث میشود Binance.US متزلزل شود و پلتفرمهای معاملاتی رمزارزها را از فهرست حذف کنند
حقایق سریع
- واحد فرانسوی بایننس متهم به فعالیت غیرقانونی به عنوان ارائهدهنده خدمات دارایی دیجیتال در این کشور شده است، علیرغم اینکه صرافی ارز دیجیتال به عنوان ارائهدهنده خدمات دارایی دیجیتال در رگولاتور بازار فرانسه از ماه می 2022 ثبت شده است.
- به گفته CoinDesk، تحقیقاتی در مورد Binance که در فوریه 2022 انجام شد، منجر به ارجاع به واحد مبارزه با جرایم مالی دولت فرانسه شد و شواهد جمعآوریشده در طول تحقیقات، مشمول یک مطالعه عمیق خواهند شد.
- «در فرانسه، بازرسیهای غافلگیرکننده (بدون اطلاع قبلی) در محل کسبوکارهای تنظیمشده، برای بانکها و اکنون برای ارزهای دیجیتال نیز عادی است. بازدید غیرمنتظره بایننس فرانسه چند هفته پیش اتفاق افتاد. این "خبر" نیست. Changpeng Zhao، مدیر اجرایی Binance، بایننس فرانسه به طور کامل همکاری کرد. توییت در جمعه. بایننس همچنین تنها تجارت رمزنگاری نیست که مورد بازرسی قرار گرفته است. این اتفاق برای سایر مشاغل شناخته شده رمزارز در پاریس نیز رخ داد. بایننس فرانسه همچنان مرکز اصلی ما در اروپا است.
- این گزارش ساعاتی پس از Binance منتشر می شود اعلام کرد بازار هلند را ترک خواهد کرد، زیرا نتوانست به عنوان یک ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی در رگولاتوری کشور ثبت نام کند.
- Binance.US شکایت شد هفته گذشته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به اتهامات مربوط به تخلفات اوراق بهادار. این درخواست آژانس برای توقف دارایی های صرافی روز چهارشنبه توسط یک قاضی فدرال رد شد و دو طرف به ادامه مذاکرات دستور داده شده اند.
- در ساعت منتهی به ساعت 1.31:233.56 بعد از ظهر در هنگ کنگ، ارز دیجیتال بایننس BNB با 7 درصد کاهش به 50 دلار آمریکا رسید. این توکن دوشنبه گذشته پس از اعلام شکایت کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا علیه بزرگترین صرافی جهان، به زیر 300 دلار سقوط کرد.
مقاله مرتبط را مشاهده کنید: BlackRock برای ETF بیت کوین فایل می کند، کوین بیس را به عنوان متولی انتخاب می کند
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- EVM Finance. رابط یکپارچه برای امور مالی غیرمتمرکز دسترسی به اینجا.
- گروه رسانه ای کوانتومی. IR/PR تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://forkast.news/headlines/binance-france-investigation-money-laundering/
- : دارد
- :است
- :نه
- ][پ
- $UP
- 1
- 2022
- 50
- 7
- a
- مطابق
- متهم
- پیشرفته
- پس از
- در برابر
- پیش
- همچنین
- an
- و
- اعلام کرد
- هستند
- مقاله
- AS
- دارایی
- دارایی
- بانک
- BE
- بوده
- بودن
- بنیان
- BINANCE.US
- بیت کوین
- Bitcoin ETF
- bnb
- کسب و کار
- کسب و کار
- by
- انجام
- مرکز
- Changpeng
- چانگپنگ ژائو
- بار
- رئیس
- مدیر اجرایی
- اشاره
- coinbase
- Coindesk
- می آید
- کمیسیون
- ادامه دادن
- ادامه
- میتوانست
- کشور
- کشور
- زن و شوهر
- جرم
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- تجارت رمزنگاری
- مبادله رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- با وجود
- دیجیتال
- دارایی دیجیتال
- ارائه دهنده خدمات دارایی دیجیتال
- در طی
- هلندی
- ETF
- اروپا
- مدرک
- تبادل
- اجرایی
- مدیر اجرایی
- فوریه
- فدرال
- فایل ها
- کشتی دریادار
- برای
- فرانسه
- فرانسوی
- جمعه
- کاملا
- دولت
- اتفاق افتاده است
- آیا
- هنگ
- هنگ کنگ
- ساعت
- ساعت ها
- HTTPS
- غیر مجاز
- غیرقانونی
- in
- در عمق
- به
- تحقیق
- IT
- ITS
- قاضی
- کنگ
- بزرگترین
- نام
- لباسشویی
- طرح دعوی در دادگاه
- برجسته
- ترک کردن
- رهبری
- علامت
- بازار
- بازارها
- ممکن است..
- دوشنبه
- پول
- پول شویی
- حرکت
- مذاکرات
- نه
- اطلاع..
- اکنون
- of
- دفتر
- افسر
- on
- فقط
- عملیاتی
- دیگر
- ما
- خارج
- پاریس
- احزاب
- سیستم عامل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- ارائه دهنده
- تدارک
- عمومی
- مراجعه
- ثبت نام
- ثبت نام
- تنظیم
- تنظیم کننده
- مربوط
- گزارش
- SEC
- اوراق بهادار
- بورس و اوراق بهادار کمیسیون
- می بیند
- سرویس
- ارائه دهنده خدمات
- خدمات
- پس از
- Spot
- بیت کوین ETF را مشخص کنید
- مهاجرت تحصیلی
- موضوع
- تعجب
- شیپور خاموشی
- که
- La
- این
- به
- رمز
- هم
- تجارت
- پلتفرم های تجارت
- دو
- زیر
- واحد
- us
- نقض
- مجازی
- دارایی مجازی
- ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی
- بازدید
- بود
- چهار شنبه
- هفته
- هفته
- معروف
- اراده
- با
- جهان
- زفیرنت
- ژائو