صرافی متعلق به Binance موجودی بانکی وزیرX توسط مقامات هند مسدود شد

اداره اجرای قانون هند (ED)، یک آژانس مجری قانون که جرایم مالی را بررسی می کند، موجودی بانکی به ارزش 647 میلیون روپیه (حدود 8 میلیون دلار) متعلق به WazirX، یک صرافی رمزنگاری محلی متعلق به بایننس را مسدود کرده است.

ED conducted searches on WazirX co-founder and CTO Sameer Mhatre as part of its money laundering probe against the exchange, according to a بیانیه در روز جمعه. ED has been investigating WazirX since last year for its alleged money laundering role linked to Chinese loan apps that were involved in digital lending in India.

Since 2019, most Chinese companies were گزارش شده است entering India for lending business by establishing fintech apps, but as the Reserve Bank of India (RBI) was not giving them a non-banking financial company (NBFC) license, they were making agreements with local NBFCs.

در نتیجه، ED اخیراً تعدادی از شرکت‌های NBFC هند و شرکای فین‌تک آن‌ها را به دلیل شیوه‌های وام‌دهی غارتگرانه در نقض دستورالعمل‌های RBI و با استفاده از تماس‌گیرندگان تلفنی که از داده‌های شخصی سوء استفاده می‌کنند و از زبان توهین‌آمیز برای اخاذی نرخ‌های بهره بالا استفاده می‌کنند، تحقیق کرده است. این آژانس در اطلاعیه روز جمعه گفت.

به گفته ED، پس از آغاز بررسی‌ها، بسیاری از این برنامه‌های فین‌تک تعطیل شدند و «سودهای کلان» را از طریق مسیرهای مختلف، از جمله رمزارز، منحرف کردند.

در این اطلاعیه آمده است: «ED دریافت که مقدار زیادی از وجوه توسط شرکت‌های فین‌تک برای خرید دارایی‌های رمزنگاری‌شده و سپس شستشوی آن‌ها در خارج از کشور منحرف شده است. این شرکت ها و دارایی های مجازی در حال حاضر غیرقابل ردیابی هستند.

به عنوان بخشی از تحقیقات خود، ED همچنین فراخوانی برای صرافی های رمزنگاری صادر کرد و متوجه شد که "حداکثر مقدار وجوه به صرافی وزیرX منتقل شده و دارایی های رمزنگاری شده خریداری شده به کیف پول های خارجی ناشناس منتقل شده است."

به گفته ED، WazirX و Mhatre در کمک به ردیابی این سرمایه ها همکاری نداشته اند. ED گفت، Mhatre «دسترسی از راه دور کامل به پایگاه داده وزیرX دارد، اما با وجود آن، جزئیات تراکنش‌های مربوط به دارایی‌های رمزنگاری‌شده را که از درآمد حاصل از جرم کلاهبرداری Instant Loan APP خریداری شده است، ارائه نمی‌کند».

در ادامه آمده است که «هنجارهای ضعیف KYC [مشتری خود را بشناسید]، کنترل ضعیف نظارتی تراکنش‌ها بین وزیرX و بایننس، عدم ثبت تراکنش‌ها در بلاک چین برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و عدم ثبت KYC کیف پول‌های مخالف، تضمین کرده است که WazirX قادر به ارائه هیچ گونه حسابی برای دارایی های رمزنگاری گمشده نیست.

WazirX همچنین هیچ تلاشی برای ردیابی دارایی‌های کریپتو انجام نداده است و بایننس به ندرت به سؤالات مربوطه پاسخ می‌دهد. "، با توجه به ED.

وزیر ایکس در بیانیه ای به The Block گفت: "ما چندین روز است که به طور کامل با اداره اجرای (ED) همکاری می کنیم و به تمام سوالات آنها به طور کامل و شفاف پاسخ داده ایم. ما با ادعاهای بیانیه مطبوعاتی ED موافق نیستیم. ما در حال ارزیابی برنامه اقدام بعدی خود هستیم.»

بایننس به درخواست The Block برای اظهار نظر تا زمان مطبوعات پاسخ نداد.

به روز رسانی با نظر از وزیرX.

© 2022 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.