بایننس به نقض قانون رازداری بانکی ایالات متحده اعتراف کرد و 4.3 میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد، CZ از سمت خود کناره گیری کرد

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

بایننس به نقض قانون رازداری بانکی ایالات متحده اعتراف کرد و 4.3 میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد، CZ از سمت خود کناره گیری کرد | BitPinas PlatoBlockchain Data Intelligence. جستجوی عمودی Ai.

در یک پیروزی بزرگ برای دولت ایالات متحده، صرافی ارزهای دیجیتال بایننس به نقض قانون اسرار بانکی (BSA) و واداشتن یک موسسه مالی به نقض BSA اعتراف کرده است. این شرکت 4.3 میلیارد دلار جریمه پرداخت خواهد کرد که یکی از بزرگترین جریمه هایی است که تاکنون از یک متهم شرکتی گرفته شده است.

اتهامات علیه Binance ناشی از تحقیقات طولانی مدت در مورد رویه های تجاری این شرکت است. وزارت دادگستری ادعا می‌کند که بایننس نتوانسته کنترل‌های کافی ضد پولشویی (AML) را اجرا کند، که به مجرمان اجازه می‌دهد از صرافی برای پولشویی و فرار از تحریم‌ها استفاده کنند.

علاوه بر نقض BSA، بایننس همچنین متهم به راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز است. این هزینه از این واقعیت ناشی می شود که بایننس به مشتریان آمریکایی اجازه داد تا بدون ثبت نام در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) با ارزهای دیجیتال معامله کنند.

جریمه 4.3 میلیارد دلاری ضربه مهمی به بایننس است که یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان است. این جریمه همچنین نشانه این است که دولت ایالات متحده موضع سختی در قبال جرایم ارزهای دیجیتال اتخاذ می کند.

پرونده Binance زنگ خطری برای صنعت ارزهای دیجیتال است. این پرونده نشان می‌دهد که دولت ایالات متحده مایل است علیه شرکت‌های ارز دیجیتالی که از قانون پیروی نمی‌کنند، اقدام کند. این می تواند منجر به افزایش مقررات صنعت ارزهای دیجیتال در آینده شود.

این یک داستان در حال توسعه است.

منابع: Coindesk, Binance

این مقاله در BitPinas منتشر شده است: بایننس به نقض قانون رازداری بانکی آمریکا اعتراف کرد و 4.3 میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد، CZ از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری کرد.

سلب مسئولیت:

قبل از سرمایه‌گذاری در هر ارز دیجیتال، ضروری است که بررسی‌های لازم را انجام دهید و قبل از تصمیم‌گیری مالی، در مورد موقعیت خاص خود از مشاوره حرفه‌ای مناسب استفاده کنید.
BitPinas محتوا را برای فقط مقاصد اطلاعاتی است و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. اقدامات شما صرفاً مسئولیت خود شماست. این وب سایت هیچ مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است متحمل شوید را ندارد و همچنین ادعای منتسب به سود شما را نخواهد داشت.