اپراتور مه بیت کوین به جرم توطئه، پولشویی برای بازارهای تاریک نت مجرم شناخته شد - Unchained

به گفته دادستان ها، رومن استرلینگوف از اکتبر 400 تا آوریل 2011 تقریباً 2021 میلیون دلار را تطهیر کرده است. تیم دفاعی وی متعهد شده است که درخواست تجدید نظر کند. 

رومن استرلینگوف، یک تبعه روسی-سوئدی که به دلیل ارتباط ادعایی خود با پروتکل اختلاط بیت کوین بیت کوین فوگ در ایالات متحده محاکمه شده است. گناهکار شناخته توسط هیئت منصفه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا. این محکومیت شامل جرایم متعددی از جمله توطئه، پولشویی، اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، و سایر موارد نقض قانون انتقال پول DC است. 

برای هر اتهام توطئه و پولشویی، استرلینف با حداکثر 20 سال زندان مواجه است. دو اتهام انتقال پول هر کدام حداکثر پنج سال محکومیت دارند، به این معنی که استرلینف با حداکثر 50 سال زندان مواجه است. قرار است حکم او در 15 جولای برگزار شود.

بازارهای تاریک نت شناخته شده

به گفته دادستان، عملیات استرلینگوف از بیت کوین فوگ از اکتبر 2011 تا آوریل 2021، شست و شوی تقریباً 400 میلیون دلاری را تسهیل کرد که عمدتاً از بازارهای تاریک نت درگیر در مواد مخدر غیرقانونی، سرقت هویت و سایر شرکت های مجرمانه تامین می شد.

دادگاه دریافت که استرلینگوف بیت کوین فوگ را به عنوان سرویسی برای ناشناس کردن تراکنش های بیت کوین به منظور فرار از اجرای قانون، دریافت هزینه برای این سرویس عمدتاً از کاربران بازارهای تاریک نت، از جمله جاده ابریشم، آگورا، و آلفا بی، تبلیغ کرده است. دادستان ها و تحلیلگران واحد تحقیقات جنایی IRS از طریق تجزیه و تحلیل زنجیره ای نشان دادند که میکسر بیش از 78 میلیون دلار بیت کوین را مستقیماً به و از بازارهای شناخته شده دارک نت ارسال یا دریافت کرده است و Sterlingov میلیون ها کارمزد برای این تراکنش ها دریافت می کند. 

محکومیت استرلینگوف نقطه ای مهم در تلاش های دولت برای تنظیم و اجرای قوانین در بخش دارایی های دیجیتال در حال رشد است. این بخشی از یک سرکوب نظارتی گسترده‌تر است که در سال‌های اخیر در ایالات متحده شکل گرفته است، که شامل کیفرخواست‌های متعددی برای چهره‌های این صنعت (از جمله سام بانکمن فرید از FTX و چانگ‌پنگ ژائو از بایننس) بوده است. توسط SEC (به ویژه مخالف Coinbase, Binanceو Kraken) و تاریخی وزارت دادگستری تسویه 4.3 میلیارد دلار با Binance به دلیل تخلفات خود در رابطه با پولشویی. 

درخواست تجدیدنظر برنامه ریزی شده است

در پاسخ به این حکم، وکلای مدافع استرلینگوف، تور اکلند و مایک هاسارد، قصد خود را برای تجدیدنظرخواهی با ایکلند اعلام کردند. نوشتن روی X: «حکم مجرمیت در آمریکا علیه استرلینگوف. اکنون ما تجدید نظر می کنیم.» 

حکم مجرمیت در آمریکا علیه استرلینگوف. حالا ما تجدید نظر می کنیم.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) مارس 12، 2024

Ekeland و Hassard بارها و بارها این کار را کرده اند ابراز نگرانی کرد در مورد پرونده وزارت دادگستری علیه استرلینگوف، همچنان بر ادعای خود مبنی بر اینکه دادستان نمی تواند به طور قطع ارتباط استرلینگوف با بیت کوین فوگ را ثابت کند، ثابت قدم است. آن‌ها استدلال کرده‌اند که شواهدی که ارائه کرده است، که عمدتاً مبتنی بر داده‌های شرکت پزشکی قانونی بلاک چین Chainalysis است، ممکن است قابل اعتماد نباشد، و نشان می‌دهد که روش‌های این شرکت و ردیابی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال فاقد شفافیت و دقت علمی لازم برای چنین روند قانونی است.

Ekeland و Hassard همچنین نگرانی‌هایی را در مورد آنچه که به نظر آنها تجاوز به حوزه قضایی توسط دولت ایالات متحده است، با توجه به جنبه‌های بین‌المللی پرونده، مطرح کرده‌اند. این استدلال به بحث گسترده‌تری در مورد دامنه و محدودیت‌های صلاحیت قانونی ایالات متحده در زمینه فعالیت‌های جهانی مبتنی بر اینترنت و اقتصاد دیجیتال در حال ظهور اشاره می‌کند.

در ابتدا در این محاکمه، Ekeland، کمبودهای موجود در پرونده دولت را برجسته کرد و به عدم وجود شواهد مستقیم، مانند حساب‌های شاهدان عینی یا گزارش‌های سرور اشاره کرد که می‌تواند به طور قطعی استرلینگوف را به عملکرد بیت کوین فاگ مرتبط کند. ایکلند، با به چالش کشیدن اتکای دادستان به شواهد غیرمرتبه و فنی، گفت: «شما حتی یک مدرک نشان نمی‌دهید که نشان دهد آقای استرلینگوف تا به حال بیت کوین فوگ را کار کرده است.»