بیت کوین آمریکا به دلیل راه اندازی کیوسک های بدون مجوز متهم شد

بیت کوین آمریکا به دلیل راه اندازی کیوسک های بدون مجوز متهم شد

تمبر زمان: 7 مارس 2023، 4:15 صبح
بیت کوین آمریکا به دلیل راه اندازی کیوسک های بدون مجوز PlatoBlockchain Data Intelligence متهم شد. جستجوی عمودی Ai.

بیت کوین آمریکا، یک شرکت فناوری بیت کوین، و سه تن از مدیران آن با اتهامات پولشویی، توطئه و سایر جرایم مرتبط با فعالیت بیش از 50 کیوسک رمزنگاری بدون مجوز در اوهایو روبرو هستند که آگاهانه از قربانیان کلاهبرداری ارزهای دیجیتال سود برده اند. این شرکت که به عنوان S&P Solutions فعالیت می کرد، ظاهراً هر بار که کلاهبرداری اتفاق می افتاد، 20٪ کارمزد انتقال دریافت می کرد و حتی پس از اطلاع از کلاهبرداری آنها به این کار ادامه می داد.

به گفته وکیل دادگستری اندرو روگالسکی، کلاهبرداران عاشقانه، جعل‌کنندگان قانون، و «فرستاده‌کنندگان» از فقدان حفاظت‌های ضد پولشویی در سیستم‌های شرکت برای انتقال وجوه از کیف پول‌های رمزنگاری شده کاربران سوء استفاده کردند. این کلاهبرداران به قربانیان، که اغلب افراد مسن یا آسیب‌پذیر هستند، هدایت می‌کردند که به طور خاص به دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین آمریکا مراجعه کنند، پولی را که از حساب‌های پس‌انداز یا 401 هزار دلار برداشت کرده‌اند، بردارند و پول نقد را در ازای BTC در دستگاه قرار دهند. کیف پولی که فکر می کنند مال آنهاست اما کنترلی روی آن ندارند.

در طی یک کنفرانس مطبوعاتی، روگالسکی اظهار داشت که "این خودپردازها برای کلاهبرداران آماده هستند" و افزود که آنها از قربانیانی که اغلب مسن یا آسیب پذیر هستند سوء استفاده می کنند. در یک نمونه، یک آقا مسن در سه تراکنش به یکی از کیوسک‌های مخوف در کمتر از یک ساعت به دلیل این کلاهبرداری 11,250 دلار از دست داد.

این شرکت و مدیران آن ظاهراً این کیوسک ها را بدون مجوز انتقال پول اداره می کردند و توانستند با ارائه توضیحات نادرست کتبی در مورد ماهیت تجارت خود به سازمان های دولتی این کار را انجام دهند. مقامات هفته گذشته 52 دستگاه خودپرداز بیت کوین را توقیف کردند، اما این شرکت تعداد بیشتری در اوهایو و سایر ایالت ها دارد. روگالسکی گفت که بیت کوین آمریکا 3.5 میلیون دلار از سپرده های نقدی در این کیوسک های غیرقانونی در سال 2021 سود به دست آورد.

مقامات بر این باورند که این شرکت از سال 2018 از پادمان‌های نظارتی و الزامات انطباق مالی خودداری کرده است. گزارش شده است که تحقیقات در مورد شرکت و مدیران آن توسط گروه ویژه تقلب سایبری و پولشویی سرویس مخفی ایالات متحده رهبری شده است.

این کیفرخواست پس از آن صادر شد که دفتر فیلد میامی FBI در ماه اکتبر هشدار داد که دستگاه های خودپرداز رمزنگاری در حال تبدیل شدن به وسیله ای محبوب برای کلاهبرداران برای کلاهبرداری از قربانیان در روند رو به افزایش کلاهبرداری های "قصابی خوک" هستند. این اهمیت مقررات و انطباق مناسب در صنعت ارزهای دیجیتال برای محافظت از افراد آسیب پذیر در برابر فعالیت های کلاهبرداری را برجسته می کند.

تمبر زمان:

بیشتر از اخبار بلوچین