مروج Bitconnect به دلیل طرح Ponzi گناهکار شناخته می شود ، زیرا پلت فرم با اتهامات جدید SEC مواجه است

گلن آرکارو، مدیر سابق و مروج طرح بدنام Bitconnect Ponzi، به اتهامات کلاهبرداری مرتبط با نقش او در پلتفرم مبادله و وام رمزنگاری که اکنون منحل شده است، مجرم شناخته شده است.

او به بازپرداخت 24 میلیون دلار به سرمایه گذاران دستور داده شده است.

در یک اقدام موازی در حماسه طولانی مدت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) Bitconnect، موسس آن Satish Kumbhani، مدیر سابق Arcaro و Future Money Ltd. را به خاطر این طرح متهم کرده است. متهمان متهم به ارائه اوراق بهادار تقلبی و ثبت نشده ای هستند که 2 میلیارد دلار به دست آورده است.

آخرین تحولات سه سال پس از آن رخ می دهد BitConnect خاموش شد پلتفرم وام دهی و صرافی کریپتو با توجه به هشدارهای تنظیم کننده تگزاس و کارولینای شمالی.

Bitconnect به طور گسترده متهم شده است که یک طرح Ponzi است، و این طرح در الگوهای بی‌شماری ادامه دارد.

"بازاریابی متقلبانه"

طبق یک انتشار سپتامبر 1 از وزارت دادگستری (DoJ)، Arcaro عهد متهم به اتهامات مربوط به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی.

ساکن لس آنجلس اعتراف کرد که با «دیگران» برای سوء استفاده از سرمایه گذاران از طریق «بازاریابی متقلبانه» عرضه سکه و پلت فرم معاملاتی رمزنگاری بیت کانکت به عنوان یک سرمایه گذاری بسیار سودآور، توطئه کرده است.

این مرد 44 ساله همچنین اعتراف کرد که سرمایه‌گذاران را در مورد «ربات معاملاتی بیت‌کانکت» و «نرم‌افزار نوسانات» به‌عنوان اینکه می‌توانند با استفاده از وجوه سرمایه‌گذار برای تجارت بر روی نوسانات بازارهای کریپتو، سودهای بزرگ و بازده تضمین‌شده ایجاد کنند، گمراه کرده است.

در بیانیه وزارت دادگستری آمده است: «در حقیقت، BitConnect با پرداخت پول سرمایه گذاران بعدی به سرمایه گذاران BitConnect قبلی، یک طرح کتاب درسی Ponzi را اجرا کرد.

گفته می‌شود که آرکارو شبکه بزرگی از مروجین را در آمریکای شمالی اداره کرده است که یک طرح هرمی به نام «برنامه ارجاع بیت‌کانکت» تشکیل داده است. او به ازای هر سرمایه گذاری در برنامه وام دهی BitConnect حدود 15 درصد درآمد کسب کرد، در حالی که از طریق یک صندوق مخفی "slush" نیز از تمام سرمایه گذاری ها کاسته شد.

مروج سابق اعتراف کرد که حدود 24 میلیون دلار از فعالیت های کلاهبرداری خود به دست آورده است و به وی دستور داده شده است که کل مبلغ را به سرمایه گذاران بازپرداخت کند.

نماینده ویژه گفت: "Arcaro از ظهور بازارهای ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کرد، سرمایه گذاران بی گناه در سراسر جهان را با وعده بازده تضمین شده و سو استفاده از اینترنت و رسانه های اجتماعی برای دستیابی به مجموعه بزرگتری از قربانیان با سهولت و سرعت بیشتر، جذب سرمایه گذاران بی گناه در سرتاسر جهان برای ورود زودهنگام کرد." رایان ال کورنر از دفتر تحقیقات جنایی IRS (IRS-CI) لس آنجلس.

مرتبط: رئیس SEC هشدار می دهد که کریپتو برای وجود خارج از سیاست های عمومی بسیار بزرگ است

هزینه های جدید SEC

اتهامات SEC که امروز اعلام شد، بیت کانکت، بنیانگذار ساتیش کومبانی، مدیر سابق Arcaro و Future Money Ltd - شرکتی است که توسط Arcaro در هنگ کنگ تشکیل شده است.

طبق 1 سپتامبر شکایتSEC ادعا می کند که متهمان بین سال های 2017 تا 2018 اوراق بهادار تقلبی و ثبت نشده ای را از طریق پلت فرم وام دهی BitConnect ارائه کرده اند که تقریباً 325,000 بیت کوین تولید کرده است.BTC) به ارزش 2 میلیارد دلار در آن زمان.

امروز، ما اعلام کردیم که علیه یک پلتفرم وام‌دهی آنلاین کریپتو، بنیان‌گذار آن، و برترین مروج آمریکایی آن و شرکت وابسته به او شکایت کرده‌ایم. 
 
آنها گفته می شود که از سرمایه گذاران خرده فروشی 2 میلیارد دلار کلاهبرداری کرده اند!
 
بیشتر:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

— SEC (@SECGov) سپتامبر 1، 2021

این شکایت ادعا می‌کند که کاربران فریب داده شده‌اند تا در پلتفرم وام‌دهی سرمایه‌گذاری کنند از طریق این ادعا که ربات تجاری BitConnect بازده تضمین‌شده 40 درصدی در ماه تولید می‌کند و BitConnect را به ارسال «بازده ساختگی» در وب‌سایت متهم کرد که به طور میانگین 1 درصد در روز است. ، یا 3,700٪ سالانه.

«این ادعاها ساختگی بود. همانطور که مدافعان می‌دانستند یا بی‌ملاحظه آن را نادیده می‌گرفتند، BitConnect وجوه سرمایه‌گذار را برای تجارت با ربات تجاری ادعایی خود مستقر نکرد. در عوض، BitConnect و Kumbhani سرمایه سرمایه گذاران را به نفع خود و شرکای خود حذف کردند.

SEC خاطرنشان می کند که محل اختفای کومبانی بنیانگذار BitConnect در حال حاضر ناشناخته است.

SEC به دنبال حذف کامل وجوه، الزام متهمان به نقض قوانین اوراق بهادار در آینده، و مجازات های پولی مدنی است.

در ماه مه SEC 6 مورد را متهم کرد سایر پروموترهای BitConnect به دلیل نقش آنها در ارائه ادعای ناامنی، و Cointelegraph در 8 ژوئیه گزارش داد که SEC به تسویه حساب با چهار نفر از شش نفر.

منبع: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges