Satish Kumbhani از BitConnect که توسط DoJ متهم شده است اکنون در هند تحت تعقیب است

بنیانگذار هندی BitConnect، ساتیش کومبانی، در ماه فوریه توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) به دلیل "سازماندهی" یک طرح رمزنگاری جهانی 2.4 میلیارد دلاری Ponzi متهم شد و گمان می‌رود در هند مخفی شده است، او اکنون در هند نیز تحت تعقیب است!

در 16 آگوست، یک وکیل مستقر در پونا شکایتی را به پلیس محلی تسلیم کرد و مدعی شد که کومبانی و شش نفر از همدستانش نزدیک به 220 بیت کوین از او کلاه‌برداری کرده‌اند که در سطح قیمت فعلی حدود 42 کرور (5.2 میلیون دلار) ارزش دارد.

بر اساس گزارش اول اطلاعات (FIR)، وکیل ناشناس در سال 54 49 بیت کوین به مبلغ 2016 میلیون روپیه خریداری کرد و به او گفته شد که 166 بیت کوین دیگر برای سرمایه گذاری خود در BitConnect دریافت خواهد کرد. اما کومبانی و همدستانش او را مجبور کردند که بیت کوین را در طرح‌های مختلف پونزی بین سال‌های 2016 تا 2021 مجدداً سرمایه‌گذاری کند، قبل از اینکه آنها در نهایت عملیات خود را تعطیل کنند و ناپدید شوند.

در پی این شکایت، پلیس پونا تحقیقات خود را آغاز کرده است، اما تاکنون کسی در این مورد دستگیر نشده است.

از آنجایی که بسیاری از قربانیان BitConnect شهروندان ایالات متحده بودند، چندین آژانس تحقیقاتی ایالات متحده در تحقیقات علیه کومبانی شرکت داشتند و آنها معتقد بودند که او در هند مخفی شده است. اما پس از ثبت پرونده کلاهبرداری BTC، انتظار می رود پلیس هند جستجوی او را آغاز کند.  

در یک بیانیه مطبوعاتی در 25 فوریه، وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: "BitConnect یک پلتفرم سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال ادعایی تقلبی است که به اوج سرمایه بازار 3.4 میلیارد دلار رسیده است."

با توجه به محبوبیت ارزهای دیجیتال و کمبود اطلاعات معاملاتی، بسیاری از مردم طعمه واسطه‌های مشکوک و طرح‌های آنها می‌شوند که در نتیجه موارد کلاهبرداری رمزارز اغلب در هند گزارش می‌شود.

در ماه مارس، ZyCrypto گزارش دستگیری مردی به دلیل کلاهبرداری از چند نفر به مبلغ 200,000 هزار دلار در بمبئی. متهم، جاگدیش لادی، وعده بازگشت 25 درصدی سرمایه گذاری های بیت کوین ظرف یک هفته و سودهای مشابه در آینده را داد.

اما قربانیان کلاهبرداری متوجه شدند که او پس از چند هفته که نه بازدهی 25 درصدی وعده داده شده بود و نه پول سرمایه گذاری شده، به تماس های آنها پاسخ نمی داد. آنها به پلیس شکایت کردند و لادی دستگیر شد.

این یکی از بسیاری از موارد کلاهبرداری مرتبط با رمزنگاری در هند در سال گذشته بود. بسیاری از آنها با مقدار بسیار قابل توجهی پول و چندین برابر قربانیان همراه هستند. آنچه موضوع را پیچیده می کند، نبود قوانین مناسب برای رسیدگی به این موارد است.

در حال حاضر، آنها یا با قوانین جرایم جنایی یا مالی سروکار دارند. در بسیاری از موارد، کلاهبرداری های رمزنگاری تنها به این دلیل امکان پذیر است که هیچ آژانسی برای ثبت، رتبه بندی، یا تنظیم مقررات شرکت های رمزنگاری وجود ندارد و سرمایه گذاران به اطلاعات معتبر و معتبر دسترسی ندارند.

در حالی که هند شروع به مالیات بر معاملات و سود ارزهای دیجیتال کرده است، هنوز مقررات مربوط به رمزارزها را وضع نکرده است.