فقط 4 درصد از نزدیک به 120,000 بیت کوین (حدود 7 میلیارد دلار امروز) توسط یک هکر از صرافی ارز دیجیتال به سرقت رفته است Bitfinex در سال 2016 تاکنون شسته شده اند - و طبق گفته شرکت اطلاعاتی بلاک چین، بیش از یک قرن طول می کشد تا سارقان جایزه خود را به طور کامل نقد کنند. بیضوی.
با توجه به گزارش منتشر شده در روز پنجشنبه، 79 درصد از وجوه دزدیده شده تا به امروز نقل مکان نکرده و هنوز در کیف پول هکرها قرار دارد. در حالی که 21 درصد دیگر در طول پنج سال گذشته جابجا شده اند، بازیگران بدخواه توانستند «فقط» حدود 270 میلیون دلار از حافظه پنهان خود را بشویید یا مبادله کنند.
Elliptic خاطرنشان کرد: این به این دلیل است که تکامل ابزارهای ردیابی رمزنگاری، مقررات و روشهای اجرای قانون، نقدینگی داراییهای دیجیتالی بهطور غیرقانونی را امروز بسیار سخت کرده است.
جدا کردن بیت کوین خود
به عنوان مثال، هکر از به اصطلاح "زنجیره های لایه برداری" برای شستن و مبادله وجوه خود استفاده کرد. با استفاده از این روش، توکنهای رمزنگاری معمولاً زیاد جابهجا میشوند و به سرعت از کیف پولی به کیف پول دیگر مهاجرت میکنند، در حالی که فقط بخشهای کوچکی از بیتکوین در طول مسیر به مقصد واقعیشان جدا میشوند.
این شرکت توضیح داد که در سال 2016، ردیابی سکه های شسته شده از طریق زنجیر پوست بسیار سخت بود، اما اکنون بسیاری از سیستم های ردیابی خودکار وجود دارند که از آن زمان توسعه یافته اند. برای مثال، نرمافزار «Elliptic Forensics» ظاهراً اجازه میدهد «در عرض میلیثانیه منبع یا مقصد نهایی وجوه را در یک آدرس، بدون در نظر گرفتن تعداد یا پیچیدگی تراکنشهای مورد استفاده توسط یک شوینده تعیین کنید».
با این حال، پس از سرقت 119,756 بیت کوین در سال 2016، گزارش شده است که این هکر در سال 2017 "سر و صدای زیادی از تراکنش ها" را انجام داد، اما فعالیت آنها تقریباً تا سال 2020 متوقف شد.
با این حال، زمانی که قیمت بیت کوین در اوایل سال 2021 شروع به انفجار کرد، ظاهراً این وسوسه برای هکر بسیار زیاد شد و آنها را بر آن داشت تا 12,241 بیت کوین را در آوریل به ارزش 774 میلیون دلار در آن زمان منتقل کنند.
Elliptic همچنین سه مکان اصلی را که هکر برای جابجایی مخفیگاه خود از آن استفاده میکرد، شناسایی کرد: بازارهای تاریک نت (84%)، کیف پولهای حریم خصوصی (12%) و صرافیها (4%).
دیگر گزینه های زیادی وجود ندارد
فرآیند شستشو برای اولین بار در سال 2017 در Alphabay، بزرگترین بازار تاریک نت در آن زمان آغاز شد. پس از اینکه در همان سال توسط مجریان قانون تعطیل شد، این عملیات به Hydra منتقل شد، که بزرگترین بازار غیرقانونی امروز است.
پس از یک وقفه در سال 2019، شویی ها در سال 2020 به هایدرا بازگشتند و در حال حاضر هر ماه 3 میلیون دلار از بیت کوین های سرقت شده را واریز می کنند. Elliptic فاش کرد که در مجموع حدود 72 میلیون دلار از بیت کوین های سرقت شده تا به امروز به Hydra ارسال شده است.
این هکر همچنین به طور فعال از کیف پول های متمرکز بر حریم خصوصی استفاده می کند که به کاربران امکان می دهد سکه های خود را از ردیاب های بلاک چین پنهان کنند. در ابتدا، برخی از بخش های بیت کوین به JoinMarket ارسال شد، اما هکر بعداً به Wasabi به عنوان کیف پول اصلی خود روی آورد.
در مجموع، مهاجم حدود 10 میلیون دلار پولشویی کرده است و به ارسال یک میلیون دلار دیگر از بیت کوین دزدیده شده ادامه می دهد. کیف پول وصابی هر ماه.
در نهایت، صرافیهای رمزنگاری تنها 4 درصد از تراکنشهای هکرها را تشکیل میدهند - و این به این دلیل است که امروزه اکثر آنها از روشهای سختگیرانه شناخت مشتری و مبارزه با پولشویی استفاده میکنند، و نقد کردن وجوه دزدیده شده بدون افشای هویت شما را بسیار دشوار میکند. .
با این سرعت، 114 سال دیگر طول خواهد کشید تا از طریق بقیه وجوه دزدیده شده کار شود. Elliptic نتیجه گرفت که علاوه بر روشن کردن فعالیتهای مجرمانه مانند آنچه توسط Bitfinex متحمل شده است، تجزیه و تحلیل بلاک چین پرداخت جرایم را هنگام استفاده از رمزارز برای اهداف غیرقانونی دشوار کرده است.
یک لبه در بازار مجموعه های رمزنگاری
به عنوان یک عضو پولی ، در هر مقاله به بینش و زمینه رمزنگاری بیشتری دسترسی پیدا کنید CryptoSlate Edge.
تجزیه و تحلیل زنجیره ای
عکسهای فوری
زمینه بیشتر
اکنون با 19 دلار در ماه به ما بپیوندید همه مزایا را کاوش کنید
چیزی که میبینی را دوست داری؟ مشترک شدن برای به روزرسانی ها
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- حساب
- معرفی
- علم تجزیه و تحلیل
- ضد پول شویی
- دور و بر
- مقاله
- دارایی
- بزرگترین
- بیلیون
- بیت کوین
- Bitfinex
- بلاکچین
- BTC
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- سکه
- جرم
- کیفری
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادله رمزنگاری
- مبادلات رمزنگاری
- Darknet
- روز
- دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- در اوایل
- بیضوی
- تکامل
- تبادل
- مبادلات
- شرکت
- نام خانوادگی
- کامل
- صندوق
- بودجه
- هکر
- پنهان شدن
- HTTPS
- هویت
- غیر مجاز
- تصویر
- شاخص
- بینش
- اطلاعات
- IT
- پیوستن
- قانون
- اجرای قانون
- سبک
- ساخت
- بازار
- بازار
- بازارها
- میلیون
- حرکت
- گزینه
- پرداخت
- قیمت
- خلوت
- تنظیم
- REST
- کوچک
- So
- نرم افزار
- به سرقت رفته
- سیستم های
- زمان
- نشانه
- پیگردی
- معاملات
- به روز رسانی
- کاربران
- کیف پول
- کیف پول
- ثروت
- در داخل
- مهاجرت کاری
- با ارزش
- سال
- سال