بنیانگذاران BitMEX توسط دادگاه ایالات متحده به پرداخت 30 میلیون دلار جریمه برای تجارت غیرقانونی کریپتو محکوم شدند

مغزهای پشت BitMEX در آب داغ هستند.

در ارتباط با شکایتی که توسط کمیسیون تجارت آتی کالا در سال 2020 ارائه شده است، دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، بنیانگذاران صرافی ارزهای دیجیتال را به پرداخت 30 میلیون دلار جریمه محکوم کرد.

CFTC ادعا کرد که آرتور هیز، ساموئل رید و بنجامین دلو به طور غیرقانونی بیت‌مکس را در ایالات متحده اداره می‌کردند و با وجود انجام مقدار زیادی از تجارت شرکت در خارج از کشور، مقررات پولشویی را نقض کردند.

CFTC روز پنجشنبه اعلام کرد که یک دادگاه نیویورک حکم رضایت 100 میلیون دلاری را علیه سه بنیانگذار این شرکت در اوت 2021 صادر کرد.

از اکتبر 2020، CFTC علیه BitMEX به دلیل فعالیت در ایالات متحده بدون مجوز از آژانس نظارتی اقدام کرد.

مطلب پیشنهادی | Spotify با Roblox جزیره خود را در Metaverse می‌سازد

BitMEX Brains اقرار به گناه کرد

این تصمیم دادگاه پس از نتیجه گیری دعوای مشابهی از وزارت دادگستری ایالات متحده در ماه فوریه صورت گرفت که در آن هیز، رید و دلو به نقض قانون اسرار بانکی از طریق راه اندازی یک پلت فرم معاملاتی ارز دیجیتال و معاملات آتی بدون تدابیر کافی در برابر پولشویی، اعتراف کردند.

روستین بهنام، رئیس CFTC گفت:

"این نمونه دیگری از کمیسیون است که اقدامات قاطعی را در صورت لزوم انجام می دهد تا اطمینان حاصل شود که پلتفرم های معاملاتی مشتقات دارایی دیجیتال با قانون بورس کالا و مقررات کمیسیون مطابقت دارند."

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، در بیانیه ای گفت که بنیانگذاران BitMEX به شرکت اجازه داده اند تا «در سایه بازارهای مالی فعالیت کند».

در اکتبر 2020، CFTC اقدام علیه BitMEX و رهبری آن را برای انجام تجارت در ایالات متحده بدون مجوز از آژانس نظارتی آغاز کرد.

ارزش کل بازار بیت کوین 684 میلیارد دلار در نمودار روزانه | منبع: TradingView.com

بدون اوراق حقوقی

کمیسیون ادعا کرد که BitMEX به عنوان یک بازار قرارداد تعیین شده یا یک تسهیلات اجرای مبادله بدون مجوز، و همچنین یک فروشنده کمیسیون آتی بدون ثبت نام مناسب عمل می کند.

علاوه بر این، CFTC اعلام کرد که BitMEX رویه‌های KYC/AML را برای مصرف‌کنندگان خود پیاده‌سازی نکرده است.

پس از پرونده های دادگاه، BitMEX تیم مدیریت خود را سازماندهی مجدد کرد و یک سرپرست جدید انطباق با تجربه AML را منصوب کرد.

پس از خروج هیز و سایر بنیانگذاران، شرکت تعدادی استخدام کلیدی دیگر نیز انجام داد.

مطلب پیشنهادی | Coinbase و Goldman Sachs در اولین وام با پشتوانه بیت کوین به نیروها می پیوندند

درخواست موسس برای "حبس خانگی"

Nomics، منبع آمار ارزهای دیجیتال، گزارش می دهد که BitMEX در مجموع حجم معاملات 1.34 میلیارد دلاری را در مقایسه با 69.4 میلیارد دلاری بایننس تجربه کرده است. بایننس با این معیار، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان است.

گرچن لو، سرپرست اجرایی CFTC، اظهار داشت که کسانی که پلتفرم های معاملاتی مشتقات ارزهای دیجیتال را اداره می کنند که در ایالات متحده تجارت می کنند، باید اطمینان حاصل کنند که پلتفرم های آنها با قوانین کالاهای فدرال قابل اجرا مطابقت دارد.

در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که هیز در حالی که در انتظار صدور حکم است، درخواست نرمش می‌کند، و وکلای او درخواست آزادی مشروط با حبس اجتماعی یا بازداشت خانگی را دارند.

تصویر برجسته از Procommun، نمودار از TradingView.com

• Coinsmart. بهترین صرافی بیت کوین و کریپتو اروپا.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی رایگان.
• CryptoHawk. رادار آلت کوین امتحان رایگان.
• منبع: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/