BitMEX هزینه های مدنی را با FinCEN، CFTC برای 100 میلیون دلار تسویه کرد: گزارش

BitMEX اتهامات مدنی را با FinCEN و CFTC به مبلغ 100 میلیون دلار حل و فصل کرد، اما پرونده جنایی علیه آرتور هیز و سایر مدیران صرافی همچنان ادامه دارد، زیرا امروز می‌توانیم موارد بیشتری را در آخرین گزارش خود ببینیم. اخبار cryptocurrency.

صرافی رمزارز BitMEX گفت که هزینه‌های مدنی را با CFTC و FinCEN تسویه کرده است و این شرکت با پرداخت 100 میلیون دلار موافقت کرده است. بر اساس بیانیه این شرکت، صرافی رمزارز BitMEX با رگولاتورها در یک تسویه 100 میلیون دلاری تسویه حساب کرد. در پاییز گذشته، BitMEX به فرار عمدی از مقررات ایالات متحده متهم شد و مانند بسیاری از صرافی‌های محبوب دیگر، BitMEX مقر خود را در خارج از کشور با تنظیم‌کننده‌ها داشت که ادعا می‌کردند این شرکت به معامله‌گران آمریکایی اجازه استفاده از این پلتفرم را بدون رعایت الزامات AML و KYC داده است. در حالی که BitMEX نتوانست اطلاعات ID خاصی را در مورد مشتریان خود جمع آوری کند، طبق CFTC قانون رازداری بانکی را نقض کرد.

صرافی می‌توانست به اتهامات مدنی CFTC و FINCEN رسیدگی کند، اما یک پرونده جنایی جداگانه نیز علیه مدیران صرافی وجود دارد. آرتور هیز مدیر عامل این صرافی بود و در ماه آوریل خود را به مدت یک سال تحویل داد محاکمه سال آینده تنظیم شود. دستور رضایت امروز، BitMEX را از فروش انواع خاصی از قراردادهای سرمایه گذاری رمزنگاری در ایالات متحده منع کرد، مگر اینکه در CFTC ثبت شده باشد.

همانطور که اخیراً گزارش شد، قاضی ناحیه کالیفرنیا، ویلیام اچ. اوریک، که بر دعوای دزدی علیه BitMEX نظارت می‌کرد، درخواست شاکیان را رد کرد که به آنها آموزشی در مورد مبانی کریپتو ارائه می‌کردند. طبق یک گزارش، قاضی این پیشنهاد را رد کرد و به پیشنهاد بیت کوین Manipulation Abatement LLC با دستور یک صفحه ای پاسخ داد که نشان می داد این پیشنهاد به خوبی انجام نشده است.

شکایت BMA در ماه مه 2020 پس از شکایت این شرکت علیه FTX و Ripple ثبت شد. شکایت علیه BitMEX اکنون در چهارمین تکرار است. شاکیان ادعا کردند که شرکت مادر سابق BitMEX HDR Global Trading Limited و بن دلو، ساموئل رید و آرتور هیز این پلت فرم را برای مشارکت و تسهیل، القا و تهیه فعالیت های غیرقانونی طراحی کرده اند. BMA ادعا می‌کند که BitMEX سرقت، کلاهبرداری و پولشویی را انجام داده است. نسخه قبلی شکایت بدون پیش داوری در ماه مارس رد شد زیرا BitMEX ادعاهای BMA را رد کرد.

منبع: https://www.dcforecasts.com/regulation/bitmex-settled-civil-charges-with-fincen-cftc-for-100m-report/