پلیس برزیل "Bitcoin Bitcoin" را برای کلاهبرداری 7,000 BTC دستگیر کرد

مقامات برزیلی کلودیو اولیویرا، رئیس گروه بانک بیت کوین را دستگیر کردند. به گفته آنها، او امروز مسئول 7,000 بیت کوین از مشتریان به ارزش 250 میلیون دلار بود.

«پادشاه بیت کوین» منهدم شد

در آنلاین اخیر اطلاعیه مطبوعاتیمقامات برزیلی از دستگیری کلودیو اولیویرا خبر دادند. او مسئول گروه بیت کوین بانکو بود – شرکتی که وعده بازدهی بالایی برای مشتریانی که بیت کوین های خود را با آن سرمایه گذاری می کنند، می دهد.

پس از تحقیقات سه ساله، پلیس فدرال ثابت کرد که این شرکت حداقل 250 میلیون دلار از هزاران مشتری فریب داده است.

اولین نشانه های کلاهبرداری در سال 2019 با ناپدید شدن 7,000 بیت کوین رخ داد که منجر به باز شدن پرونده شد. به نوبه خود، گروه بیت کوین بانکو برای حکم بازیابی قضایی درخواست داد - یک ترفند مالی که توسط آن شرکت می تواند از ورشکستگی جلوگیری کند.

در این بین، این شرکت ارائه خدمات خود به مشتریان خود را متوقف نکرد و نتوانست دلیل کمبود دارایی ها را تعریف کند. علاوه بر این، صرافی نسخه به روز شده ای از پلتفرم خود را ارائه کرد و ادعا کرد که توکن های ناپدید شده در آنجا هستند.

پلیس فدرال تیمی متشکل از 90 افسر را سازماندهی کرد و تحقیقات کاملی را تحت عنوان "عملیات دیمون" در کوریتیبا و منطقه متروپولیتن آغاز کرد.

این طرح کلاهبرداری را فاش کرد و رئیس کلاهبرداری - کلودیو اولیویرا را پس از اینکه به این نتیجه رسید که بیت کوین ها را در کیف پول شخصی خود منتقل کرده است، دستگیر کرد.

مقامات برزیل دارایی های متعددی را که به اصطلاح «پادشاه بیت کوین» در اختیار داشت، همراه با مقدار زیادی پول نقد، اتومبیل های لوکس و کیف پول های سخت ارزهای دیجیتال توقیف کردند. اولیویرا به زودی تحت چندین اتهام از جمله کلاهبرداری و پولشویی تحت محاکمه قرار خواهد گرفت.

"عملیات مصر" - بزرگترین طرح هرمی برزیل

As cryptopotato گزارش در پایان سال گذشته، وزارت دادگستری ایالات متحده به تعطیلی یک طرح هرمی بزرگ کمک کرد و بیش از 25 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده توسط مجرمان را ضبط کرد.

در یک ابتکار مشترک به نام «عملیات مصر»، مقامات برزیلی و همکاران آمریکایی آنها قصد داشتند به کلاهبرداری بیش از 200 میلیون دلاری پایان دهند که از زمان تأسیس آن در سال 2017 در برزیل محبوبیت بالایی پیدا کرد و هزاران قربانی را تحت تأثیر قرار داد.

وزارت دادگستری توضیح داد که مارکو آنتونیو فاگوندز - یکی از مغز متفکران پشت کل عملیات - به عنوان یک ارائه دهنده خدمات مالی از مقررات برزیل پیروی نکرد. علاوه بر این، او بازده بالایی از سرمایه گذاری را برای کسانی که روی محصولات ارزهای دیجیتال شرط بندی می کردند، ارائه کرد.

مشابه مورد فوق الذکر در مورد "پادشاه بیت کوین"، مقامات نه تنها دارایی های دیجیتال را پس از سرکوب پرونده، بلکه خودروهای لوکسی مانند فراری، پورشه و بی ام و را نیز توقیف کردند.