پلیس برزیل در آخرین تحقیقات صرافی بیت کوین 33 میلیون دلار کشف و ضبط کرد

پلیس برزیل در آخرین تحقیقات صرافی بیت کوین 33 میلیون دلار را کشف و ضبط کرد که ظاهراً به مجرمان کمک کرده است تا پولشویی کنند. آخرین اخبار بیت کوین امروز.

پلیس برزیل 33 میلیون دلار را در تحقیقات پولشویی کشف و ضبط کرد و این عملیات شامل 17 شرکت بود که وجوه بین خود و سایر صرافی های ارز دیجیتال را انتقال می دادند. پلیس ادعا می کند که صرافی ها همه چیز را در مورد آن می دانستند. وجوه ضبط شده به 172 میلیون دلار رئال برزیل یا 33 میلیون دلار آمریکا رسید. طبق اظهارات پلیس، تحقیقات کلاهبرداری به نام "عملیات تبادل" شش حکم بازرسی را در شهرداری دیادما سائو پائولو و شهر پایتخت پوشش می دهد.

تحقیقات هنوز در حال انجام است، اما پلیس ادعا کرد که تعدادی از صرافی های رمزنگاری به باندها در پولشویی کمک کرده اند. پلیس 17 شرکت جعلی را پیدا کرد که توسط مجرمان برای پولشویی از طریق صرافی ها تأسیس شده بودند، بنابراین پس از شستن پول، مجرمان قصد داشتند وجوه را به خارج از کشور بفرستند. در طی پنج ماه، یک صرافی 1.93 میلیون دلار از شش شرکت ساختگی پولشویی کرد، زیرا پلیس گفت 2.9 شرکت دیگر XNUMX میلیون دلار دریافت کردند. صرافی های رمزنگاری منشاء وجوه را همانطور که پلیس اعلام کرد تأیید نکردند.

دادگاه دارایی های شرکت ها و دو نفر دیگر را که در تحقیقات شرکت داشتند توقیف کردند. در اوایل این ماه، پلیس برزیل "عملیات شبح" را به پایان رساند که تحقیقاتی در مورد اختلاس 1.5 میلیارد دلاری واقعی است که 7000 قربانی را پشت سر گذاشت. پلیس کلودیو اولیویرا یا "پادشاه بیت کوین" را دستگیر کرد گروه بانک BTC که یک شرکت نگهبانی است که به هر کسی که به شرکت اعتماد داشته باشد قول سود بیشتری می‌دهد. این شرکت ادعا کرد که 7000 بیت کوین را در پایان سال 2019 از دست داده است زیرا پلیس ادعا می کند که بخشی از این طرح بوده است. پلیس برزیل سه سال طول کشید تا عملیات DAemon را تکمیل کند، اما عملیات تبادل به تازگی آغاز شده است.

با صحبت از آب و هوای کریپتو در برزیل، ریکاردو دارو، مدیر بایننس در برزیل، تنها شش ماه پس از تصدی این سمت استعفا داد. برزیل یکی از معدود کشورهایی است که بایننس در آن دفتر فیزیکی راه‌اندازی کرد و صرافی در سال 2019 وارد بازار محلی شد، اما امسال، گروهی از شرکت‌های کارگزاری برزیلی از این شرکت شکایت کردند و آن را به فعالیت غیرقانونی متهم کردند. با وجود استعفا، داروس اصرار داشت که از نتایج عالی کسب شده در کشور در 6 ماه گذشته راضی است. او ابراز امیدواری کرد که بایننس برای بقیه بازار الگو باشد.

منبع: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/brazils-police-seized-33m-in-latest-bitcoin-exchange-investigation/