اتهامات نقض، BitMEX را مجبور به پرداخت 100 میلیون دلار تسویه حساب کرد 

بیت مکس، پس از تقریبا یک سال نبرد حقوقی با کمیسیون تجارت آینده کالای ایالات متحده (CFTC) و شبکه اجرای جرایم مالی، با پرداخت هزینه تسویه 100 میلیون دلار آمریکا موافقت کرده است. 

مقامات صرافی ارز دیجیتال و شرکت تجارت مشتقات را به نقض سیاست‌های خاص ضد پولشویی و «مشتری خود را بشناسید» (KYC) متهم کرده‌اند که رویه‌های تجاری آن را غیرقانونی می‌کند. 

در اکتبر 2020، CFTC علیه چندین مدیر BitMEX، از جمله مدیر ارشد اجرایی سابق و یکی از بنیانگذاران آن، آرتور هیز، اتهاماتی را مطرح کرد. 

این کمیسیون BitMEX را متهم کرده است که از یک پلتفرم تجاری ثبت نشده استفاده می کند و از الزامات KYC و AML موجود پیروی نمی کند. مدیرعامل وقت آن در آوریل امسال تسلیم مقامات شد. 

آخرین پیشرفت

الکس هاپتنر، مدیر اجرایی فعلی BitMEX گفت: «خوشحالیم که این مسائل را پشت سر بگذاریم و در ادامه رشد و تحول کسب‌وکارمان با رعایت قوانین، از دست نمی‌دهیم.

Höptner قول داد که این شرکت در پیروی از کلیه الزامات لازم در مورد تأیید کاربر و سیاست های ضد پولشویی فعال تر خواهد بود. 

زیر خط تیره

این امکان وجود دارد که BitMEX قبلاً آگاه باشد که درست قبل از طرح اتهام تحت بررسی مقامات بوده است. 

می توان به خاطر داشت که در آن زمان، CFTC بیانیه ای منتشر کرد و گفت که در حال بررسی یک صرافی رمزنگاری خاص برای سوء رفتار احتمالی است. کمیسیون تصمیم گرفت نام شرکتی را که در آن زمان در حال بررسی بود، نبرد. 

همچنین، در سال 2019، هیز، مدیر عامل سابق BitMEX از تصمیم این شرکت برای ایجاد دفتر مرکزی در سیشل دفاع کرد. "[این] یک محیط دوستانه برای شرکت هایی است که نوع تجارت ما را انجام می دهند." هیز گفت و افزود که "آنها در واقع می توانند با زمان حرکت کنند، از نظر مالی نوآوری کنند و تجارت را به اقتصاد خود بیاورند." 

حسن نیت ارائه میدهد تصویری از اخبار کوین تلگراف/ یوتیوب

منبع: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/