آخرین خبر: صرافی کریپتو هند با اتهامات پولشویی مورد تحقیق قرار گرفت

اداره اجرا (ED)، یک سازمان اطلاعات اقتصادی مسئول اجرای قوانین اقتصادی در هندوستان ظاهراً امروز یک اخطار نمایشی برای صرافی ارز دیجیتال Wazirx به همراه مدیرانش در مورد تراکنش‌های ارز دیجیتال به مبلغ 2,790.74 کرور روپیه (38.18 میلیون دلار) صادر کرده است.

ED اعلامیه Show Cause را به صرافی ارز رمزنگاری WazirX برای نقض قانون FEMA ، 1999 برای معاملات مربوط به ارزهای رمزپایه به ارزش روپیه صادر کرده است. 2790.74 کرور.

- ED (dir_ed) ژوئن 11، 2021

ED گفت که صرافی رمزارز طبق قانون مدیریت ارز (FEMA) 1999 به دلیل نقض قوانین پولشویی، اخطار دریافت کرده است. این اطلاعیه در ارتباط با تحقیقات در حال انجام دیگری در مورد یک برنامه شرط بندی آنلاین "غیرقانونی" متعلق به چین بود.

ED در بیانیه رسمی خود ادعا کرد که اتباع چین بیش از 7 میلیون دلار ارز هند را به استیبل کوین تبدیل کرده اند. افسار و بعداً آن را به Binance مبادله کیف پول

آژانس تحقیقاتی همچنین ادعا کرد که در طول دوره مذکور، کاربران بیش از 880 کرور (12 میلیون دلار) در کیف پول وزیرکس از حساب‌های بایننس دریافت کردند و 1,400 کرور (19.18 میلیون دلار) دارایی‌های رمزنگاری شده را به حساب‌های بایننس ارسال کردند.

"هیچ یک از این تراکنش ها در بلاک چین برای هیچ گونه ممیزی/تحقیق در دسترس نیست."

WazirX بزرگترین صرافی رمزارز هند از نظر تعداد کاربران ثبت شده و حجم معاملات است. این پلتفرم در اواخر سال 2019 توسط بایننس خریداری شد.

ED می گوید WazirX اقدامات لازم AML را اجرا نکرد

در حال حاضر صرافی‌های کریپتو هند در غیاب مقررات رسمی در محل خود تنظیم می‌شوند. بنابراین صرافی‌های ارزهای دیجیتال ملزم به اجرای دستورالعمل‌های لازم برای مبارزه با پولشویی به همراه مقررات سختگیرانه KYC هستند، اما ED ادعا کرد که وزیرکس از اصول اولیه پیروی نکرده است.

"وزیر ایکس اسناد لازم را در نقض آشکار هنجارهای احتیاطی اجباری ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و دستورالعمل های FEMA جمع آوری نمی کند."

آنها افزودند ،

«مشخص شد که مشتریان WazirX می‌توانند ارزهای رمزنگاری شده «با ارزش» را به هر شخصی بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی و ملیت آن بدون هیچ مدرک مناسبی منتقل کنند و این امر آن را به پناهگاهی برای کاربرانی که به دنبال پولشویی/سایر فعالیت‌های غیرقانونی هستند تبدیل می‌کند.»

اخطار نمایشی در کنار اتهامات جدی عدم رعایت دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و CFT می‌تواند موجب تضعیف مقررات مثبت در کشور شود.

پست‌های مرتبط

درباره نویسنده

پراشانت فارغ التحصیل مهندسی ، در بازارهای انگلستان و هند تمرکز دارد. منافع وی به عنوان یک روزنامه نگار رمزنگاری شده در پذیرش فناوری بلاکچین در اقتصادهای نوظهور است.