شکست: SC مالزی دستور اجرای عملیات علیه Binance برای عملیات غیرقانونی را صادر می کند

کمیسیون اوراق بهادار مالزی (SC) دستور داد اقدامات اجرایی علیه Binance به دلیل فعالیت غیرقانونی یک صرافی دارایی دیجیتال (DAX) بدون کسب تأییدیه لازم از SC. همچنین یک توبیخ عمومی علیه صرافی برای انجام عملیات علیرغم قرار گرفتن در «فهرست هشدار سرمایه‌گذاران» SC در جولای 2020 صادر شد.

رئیس رگولاتوری مالزی از Binance خواسته است

• وب سایت Binance (www.binance.com) و برنامه های تلفن همراه در مالزی را ظرف 14 روز کاری از 26 جولای 2021 غیرفعال کنید.
• فوراً تمام فعالیت‌های رسانه‌ای و بازاریابی، از جمله پخش، انتشار، یا ارسال هرگونه تبلیغات و/یا سایر مطالب بازاریابی، اعم از ایمیل یا غیره، برای سرمایه‌گذاران مالزیایی را متوقف کنید. و
• بلافاصله سرمایه گذاران مالزیایی را از دسترسی به گروه تلگرام Binance محدود کنید

نهاد نظارتی از سرمایه گذاران خواسته است که مراقب DAX غیرقانونی باشند و هرگونه فعالیت مشکوک یا تماس تلفنی را برای مشاوره سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال گزارش کنند. در بیانیه رسمی این آژانس آمده است:

به سرمایه گذاران توصیه می شود که از معامله و سرمایه گذاری از طریق DAX غیرقانونی خودداری کنند. از کسانی که در حال حاضر در بایننس حساب دارند، اکیداً خواسته می‌شود که فوراً تجارت از طریق پلتفرم‌های آن را متوقف کنند و بلافاصله تمام سرمایه‌گذاری‌های خود را پس بگیرند.»

مالزی به فهرست رو به رشد تنظیم‌کننده‌ها می‌پیوندد تا در ماه گذشته هشدارهای نظارتی صادر کند یا اقدامات اجرایی علیه صرافی ارز دیجیتال را آغاز کند. اوایل SEC تایلندی همچنین اقدام کیفری علیه صرافی به دلیل فعالیت بدون مجوز آغاز کرده است. به طور مشابه، تنظیم کننده ها از UKژاپن، ایتالیا، هنگ کنگ, جزایر کیمن، و تعداد کمی دیگر نیز هشدارهای عدم انطباق صادر کرده اند.

چه چیزی در انتظار بایننس است؟

برخورد بایننس با رگولاتورها چیز جدیدی نیست زیرا صرافی رمزارز گهگاهی در دسترس رگولاتورها بوده است. علیرغم مشکلات جزئی، توانست تجارت خود را در کشورهای مختلف گسترش دهد، اما اکنون به نظر می رسد که سهل انگاری نظارتی بورس شروع به جبران کرده است.

صرافی ارز دیجیتال طی هفته گذشته مجموعه ای از تصمیمات را برای اصلاح مسیر خود اتخاذ کرده است. این اولین بار آن را متوقف کرد نشانه های سهام که باعث اعتراض بسیاری از تنظیم کننده های آلمانی شد. همچنین محدودیت اهرم را از 125 برابر به 20 برابر و محدودیت برداشت بیت کوین برای مشتریان غیر KYC کاهش داد.

مشترک شدن در خبرنامه ما رایگان