پلیس بلغارستان به دفتر Nexo حمله کرد

دادستان ها ادعا می کنند که شرکت در تامین مالی تروریسم دست داشته است

بر اساس یک گزارش خبری محلی، دادستان های بلغارستان، Nexo، یک وام دهنده متمرکز رمزنگاری مستقر در این کشور، را به خدمات رسانی به مشتری متهم کرده اند که "حمایت مالی اقدامات تروریستی" را انجام داده است. 

شبکه تلویزیونی bTV بلغارستان 15 آدرس را در ارتباط با این تحقیقات جستجو کرده است، اما مشخص نیست که آیا بازداشتی صورت گرفته است یا خیر. گزارش پنج شنبه. 

ماگدالنا هریستوا، سخنگوی Nexo در بیانیه‌ای گفت: این شرکت معتقد است که قربانی یک حمله سازماندهی شده برای برهم زدن موقعیت پیشرو در بازار است.

هریستوا به The Defiant گفت: «Nexo به طور کامل با مقامات بلغارستان در رابطه با تحقیقات در حال انجام در یکی از دفاتر محلی خود همکاری می کند. این تحقیقات به اتهامات مربوط به مبارزه با پولشویی (AML) و رعایت مالیات مربوط می شود. نهادی که در آن استعلام ها در حال انجام است، با مشتری روبرو نیست و وظایف دفتر پشتیبان را انجام می دهد.

به گزارش bTV، سیکا میلوا، دادستان بلغارستان، گفت که 94 میلیارد دلار پول غیرقانونی در طول پنج سال گذشته از طریق Nexo عبور کرده است و Nexo این جریان ها را با استفاده از "شرکت های توخالی" مخفی کرده است. 

Mileva گفت: "اقدامات تحقیقاتی فعال در قلمرو صوفیه با هدف خنثی کردن فعالیت مجرمانه غیرقانونی بانک رمزنگاری Nexo در حال انجام است." برگزارکنندگان اصلی این فعالیت شهروندان بلغارستانی هستند و فعالیت اصلی از خاک بلغارستان است.

به گفته شرکت حسابرسی، Nexo خود را به عنوان «پیشروترین و قابل اعتمادترین مؤسسه وام دهی» در حوزه ارزهای دیجیتال و دارایی بیش از 2 میلیارد دلار از 5 میلیون مشتری دارد. آرمانینو.

این یک داستان در حال توسعه است.