وزارت دادگستری کالیفرنیا با حلقه خودپرداز غیرقانونی بیت کوین برخورد می کند

کیس محمد بوده است محکوم شد به دو سال زندان پس از اعتراف به جرم به جرم فعالیت تجاری مجاز مجوز ارز و پولشویی بین 15 تا 25 میلیون دلار در بیت کوین و پول نقد 

بین دسامبر 2014 تا نوامبر 2019 ، محمد مالک "Herocoin" بود و از "Superman29" برای تبلیغات آنلاین تجارت خود استفاده می کرد و مشتریان می خواستند Bitcoin را به صورت نقدی در معاملات 25,000 $ خریداری و بفروشند. 

وی همچنین 25 درصد کارمزد را در این معاملات به عهده گرفت که نسبت به نرخ استاندارد بسیار بیشتر است. 

این عملیات متمایز از ناوگان کیوسک های بیت کوین بود ، جایی که کاربران می توانستند بیت کوین را بدون انجام مراحل شناسایی لازم خریداری و بفروشند. وی همچنین به مشتریان اجازه داد چندین معامله متوالی و حداکثر تا 3,000 دلار انجام دهند. 

مشخص نیست که این ماشین ها چقدر با یک دستگاه خودپرداز رمزنگاری استاندارد متفاوت بوده اند.

او می دانست که برخی از وجوه مشتریانش از طریق فعالیت غیرقانونی حاصل می شود و حاصل جرم است. به طور خاص ، محمد اطلاع داشت که وجوه یک مشتری عواید جرم ناشی از شبکه تاریک است. 

شبکه خودپرداز بیت کوین بدون مجوز

سیاران مک ایوی ، سخنگوی دفتر دادستانی ایالات متحده گفت: که محمد نیز کارمند سابق صنعت بانکداری بوده است. او احتمالاً می دانست که باید فعالیت خود را در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده (FinCEN) ثبت کند. 

دادستان هایی که در مجازات محمد مشارکت داشتند ، محمد گفت: "محمد به جای استفاده از دانش خود برای ایجاد یک برنامه انطباق قوی ، از این کار کاملاً اجتناب کرد و با ایجاد تجارت مجرای کارآمد ، کنترل نشده و تقریباً ناشناس برای تجارت خود ، سود کسب کرد. 

مک ایوی گفت که محمد احتمالاً می دانسته است که فعالیت وی تحت مقررات ضد پولشویی نیز شامل می شود ، از جمله نیاز به ثبت گزارش معاملات ارز ، انجام مراقبت های لازم نسبت به مشتریان و تشکیل گزارش فعالیت های مشکوک برای هر گونه معامله بیش از 2,000 دلار که وی می داند یا دلیل داشت که مظنون باشد در فعالیت جنایی دست داشته است.

با این حال ، محمد ترجیح داد این اطلاعات را گزارش ندهد. 

گفته می شود که محمد پس از تماس با FinCEN ، فعالیت شرکت خود را ثبت کرده است اما همچنان از نیازهای نظارتی گسترده تر فاصله داشته است. 

منبع: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring