سازمان دادگستری کالیفرنیا تجارت غیرقانونی خودپرداز بیت کوین را سرکوب کرد

وزارت دادگستری کالیفرنیا یک تجارت غیرقانونی خودپرداز بیت کوین را که منجر به محکومیت کیس محمد به جرم پولشویی شد، سرکوب کرد. آخرین اخبار رمزنگاری امروز.

کیس محمد پس از اعتراف به جرم خود به دلیل اداره یک تجارت ارز مجازی بدون مجوز و موفق به پولشویی بین 15 تا 25 میلیون دلار بیت کوین و پول نقد به دو سال زندان محکوم شد. بین سال‌های 2014 تا 2019 او «هروکوین» را داشت و اداره می‌کرد و سپس از نام مستعار «Superman29» برای تبلیغ آنلاین کسب‌وکار خود استفاده کرد و از مشتریان خرید و فروش بیت‌کوین به صورت نقدی در تراکنش‌های تا سقف 25,000 دلار استفاده کرد. او برای این تراکنش‌ها 25 درصد کمیسیون دریافت کرد که نسبت به نرخ استاندارد افزایش زیادی داشت.

این عملیات متمایز از ناوگان کیوسک های خودپرداز BTC بود که در آن کاربران می توانند بدون گذراندن تمام مراحل شناسایی، بیت کوین را خریداری و بفروشند. او همچنین به مشتریان اجازه داد تا چند تراکنش متوالی به مبلغ 3,000 دلار انجام دهند. هنوز مشخص نیست که این دستگاه ها چقدر با دستگاه های خودپرداز معمولی تفاوت داشتند. او می‌دانست که برخی از وجوه مشتری از فعالیت‌های غیرقانونی به دست می‌آید و محمد می‌دانست که وجوه حاصل از جنایت ناشی از وب تاریک است.

سیاران مک اوی، سخنگوی وزارت دادگستری کالیفرنیا، گفت که محمد یک کارمند سابق در صنعت بانکداری بوده و او می‌دانست که باید فعالیت خود را در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا ثبت کند. دادستان ها گفتند:

محمد به جای استفاده از دانش خود برای ایجاد یک برنامه سازگاری قوی، به کلی از آن اجتناب کرد و با تبدیل کسب و کار خود به مجرای کارآمد، کنترل نشده و تقریباً ناشناس برای پولشویی و سایر جرایم سود برد.

مک اوی گفت که محمد احتمالاً می‌دانست که فعالیت‌هایش تحت قوانین پولشویی و همچنین نیاز به ارسال گزارش‌ها و انجام معاملات ارزی به دلیل اهتمام به مشتریان با پرونده‌سازی گزارش‌های فعالیت مشکوک برای تراکنش‌های بیش از 2000 دلار است که می‌دانست یا دلیلی برای انجام آن داشت. مظنون در فعالیت های مجرمانه شرکت داشتند. محمد این اطلاعات را گزارش نکرد و پس از تماس با وی FinCEN ، او فعالیت شرکت خود را ثبت کرد اما همچنان از الزامات نظارتی کوتاهی کرد.

منبع: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-ilegal-bitcoin-atm-business/