مرد کالیفرنیایی به دلیل پردازش غیرقانونی 25 میلیون دلار ارزش بیت کوین به زندان افتاد

به گفته مقامات آمریکایی، مرد کالیفرنیایی به دلیل پردازش غیرقانونی 25 میلیون دلار بیت کوین به زندان افتاد، همانطور که ما می توانیم موارد بیشتری را در ما ببینیم. آخرین اخبار بیت کوین امروز.

کیس محمد که ساکن اورنج کانتی است 24 ماه آینده را به دلیل اجرای یک سرویس غیرقانونی خودپرداز BTC در بازداشتگاه فدرال سپری خواهد کرد زیرا مقامات آمریکایی گفتند که مرد کالیفرنیایی تا سقف 25 میلیون دلار را با برخی به نمایندگی از برخی مظنونان جنایتکار پردازش کرده است. در سال 2020، کیس محمد که به عنوان "سوپرمن 29" نیز شناخته می شود، به اتهامات وارده علیه خود به دلیل اداره یک تجارت انتقال پول، پولشویی و عدم رعایت اقدامات موثر ضد پولشویی اعتراف کرد.

قاضی جوزفین استاتون از ناحیه مرکزی کالیفرنیا او را به دو سال زندان محکوم کرد. به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، محمد از سال 2014 تا 2019 مسئول یک پلتفرم خدمات غیرقانونی پول ارز دیجیتال با نام Herocoin بوده است و در همان زمان، بیت کوین را به خدمات مبادله نقدی ارائه کرده و تا 25 درصد کارمزد دریافت می کند. بالاتر از نرخ معمول بازار

تحقیقات اضافه کرد که محمد خدمات Herocoin را به صورت آنلاین تبلیغ کرده و ادعا کرده است که تا 25,000 دلار ارز دیجیتال اصلی را مبادله خواهد کرد. با نام مستعار Superman29، او با مشتریان خود ملاقات کرد و برخی از آنها سوابق جنایی داشتند و به آنها خدمات ارائه می دادند اما هرگز منبع سرمایه را زیر سوال نمی بردند. مقامات ایالات متحده اذعان کردند که مأموران مخفی را وارد عمل کردند که با او تماس گرفتند و به او گفتند که پول از فحشا، قاچاق انسان و فعالیت های وب تاریک به دست می آید، اما محمد همچنان با آنها تجارت می کرد. در ازای دو سال زندان، محمد همچنین موافقت کرد که بیش از 17 دستگاه خودپرداز BTC، 18.5 بیت کوین و حداکثر 30 هزار دلار پول نقد به مقامات بدهد.

او تنها کسی نبود که به این دلیل در زندان خواهد بود. یکی از بدنام ترین رسوایی های امسال، پلت فرم معاملات ترکیه بود تودکس و به گفته مسئولان، مدیرعامل صرافی از مردم کلاهبرداری کرده و با سهم هنگفتی از وجوه آنها از کشور فرار کرده است. مقامات ترکیه 6 عضو را که متهم به انجام امور جنایی بودند روانه زندان کردند که دو نفر از آنها برادر و خواهر بنیانگذار و مدیر اجرایی این سکو بودند. متهم فوق اولین فردی است که پس از آزادی دیگران در چند هفته گذشته به دلیل کمبود شواهد، زندانی شده است.

منبع: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/