مرد کالیفرنیایی به دلیل فعالیت در تجارت انتقال بیت کوین به دو سال زندان محکوم شد

کیس محمد ، مرد 37 ساله ای از یوربا لیندا ، کالیفرنیا ، به اتهام فعالیت غیرقانونی تجارت انتقال پول مبتنی بر بیت کوین ، به دو سال زندان فدرال محکوم شد ، آزاد از وزارت دادگستری ایالات متحده 

سوابق دادگاه نشان می دهد که محمد ، یک کارمند سابق بانک آموزش دیده ، از سال 2014 تا 2019 تجارت "Herocoin" خود را اداره می کند ، جایی که او ادعا می شود با مشتریان ملاقات کرده است تا ارز مجازی خود را به صورت نقدی از طریق مراجعه حضوری یا با استفاده از دستگاه های خودپرداز بیت کوین منتقل کند.

طبق گفته وزارت دادگستری محمد چندین دستگاه خودپرداز بیت کوین کار کرده است که نیازی به شناسایی اطلاعات لازم برای پروتکل های ضد پولشویی نیست.

محمد ظاهراً می دانسته است که بودجه مشتریش گاهی از طریق روشهای غیرقانونی بدست می آید یا در فعالیتهای غیر مجاز وب تاریکی استفاده می شود اما آن را گزارش نکرده و همچنین تجارت خود را به درستی در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) ثبت نکرده است ، یک آژانس فدرال ایالات متحده با نظارت بر امور مالی معاملات برای اهداف امنیت ملی. 

گفته می شود محمد از طریق تجارت انتقال پول خود بین 15 تا 25 میلیون دلار مبادله کرده است و مجبور بوده است در طی تحقیقات 17 دستگاه خودپرداز ، 18.4 BTC و 222.5 ETH را رها کند. 

دستگاه های خودپرداز بیت کوین در سراسر ایالات متحده شیوع بیشتری پیدا کرده اند - بیش از این 20,000 در حال حاضر در ایالات متحده فعال است - و اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده گزارش می کند که "به طور فزاینده"برای پولشویی استفاده می شد ، به ویژه در نتیجه بیماری همه گیر COVID-19. با این حال ، طبق گزارش DEA ، این خودپردازهای خاص عمدتا از دید عموم پنهان مانده اند.