رگولاتورهای کانادا ادعا می کنند که صرافی پولونیکس قوانین اوراق بهادار را نقض کرده است.

کمیسیون اوراق بهادار انتاریو [OSC] کانادا دارد اطلاعیه ای منتشر کرد با بیان اینکه صرافی پولونیکس، از جمله موارد دیگر، از قوانین اوراق بهادار تخطی کرده است. اعضای کارکنان کمیسیون این اتهامات را در 25 مه مطرح کردند و جلسه استماع آن برای 18 ژوئن تعیین شد. از پولونیکس خواسته شد تا تا 19 آوریل با آژانس صحبت کند تا به طور کامل با قوانین اوراق بهادار ملی مطابقت داشته باشد. صرافی کریپتو این کار را انجام نداد، بنابراین OSC پرونده را ادامه داد.

Poloniex به دلیل نادیده گرفتن قانون اوراق بهادار انتاریو پاسخگو است.

رگولاتورهای اوراق بهادار درخواست اولیه را مطرح کردند زیرا پولونیکس برای ساکنان انتاریو حساب های تجاری دارد و خود را برای کانادایی ها عرضه می کند. OSC مشتاق است اطمینان حاصل کند که پلتفرم های رمزنگاری از قوانین پیروی می کنند. در یادداشت ارائه شده توسط آژانس، بیان می‌کند که Poloniex "به خاطر نادیده گرفتن قانون اوراق بهادار انتاریو پاسخگو است" و همچنین می‌خواهد نشان دهد که پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال ناقض قانون اوراق بهادار انتاریو با اقدامات نظارتی مواجه خواهند شد. رگولاتور همچنین گفت که خدماتی که Poloniex ارائه می‌کند به اوراق بهادار و مشتقات است. 

رگولاتورها قوانین مربوط به بازارهای رمزنگاری را تشدید می کنند. 

طبق گزارش‌ها، بیش از 70 شرکت رمزنگاری با رگولاتور امنیتی در مورد انطباق با آنها صحبت کرده بودند، اما صرافی پولونیکس یکی از آنها نبود. تصمیم OSC نشان می‌دهد که نظارت خود را بر بازار کریپتو افزایش می‌دهد، درست همانطور که قانون‌گذاران در بسیاری از کشورها همین کار را انجام می‌دهند. پیش از این، رگولاتورها در قاره آمریکای شمالی شرکت‌های ارزهای دیجیتال را که قوانین اوراق بهادار را نقض می‌کنند، هدف قرار دادند. همانطور که قبلاً گزارش شد، پلتفرم مشتقات رمزنگاری بیت مکس او به دلیل رعایت نکردن قوانین مناسب KYC با اتهاماتی مواجه است و مقامات آن سال آینده با محاکمه روبرو خواهند شد. SEC ایالات متحده همچنین علیه شرکت بلاک چین ریپل به اتهام انجام فروش غیرقانونی امنیت شکایت کرد.