مطالعه موردی: هیدرا – بزرگترین بازار تاریک روسیه

Hydra که در سال 2015 راه اندازی شد، برجسته ترین بازار تاریک نت روسیه و احتمالاً بزرگترین بازار تاریک نت در جهان است. هیدرا است اصالتا روسی و به کشورهای زیر خدمت می کند: روسیه، اوکراین، بلاروس، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و مولداوی.

Hydra در سال 2017، پس از آن، به برترین بازار تاریک نت روسیه تبدیل شد بسته شدن RAMP (بازار ناشناس روسیه). در ابتدا، چندین بازار دیگر روسیه وجود داشت. Hydra Market RAMP، IKLAD، BLACKMARKET، SOLARIS و RuSilk را به عنوان رقبای قبلی فهرست کرده است. Hydra یک کمپین تبلیغاتی تهاجمی را در یوتیوب و همچنین سایر وب سایت ها راه اندازی کرد و طبق گزارش ها حملات DDoS را علیه رقبای خود انجام داد (تأیید نشده). با انجام این کار، Hydra رقابت خود را از بین برده و میلیون ها کاربر را به خود جذب کرده است. هیدرا دارد اظهار داشت: که "... برای سرکوب هرگونه مقاومتی که می تواند تاثیر منفی بر آینده پروژه های ما داشته باشد" ادامه خواهد داد.

نحوه عملکرد خریدها

روشی که اکثر بازارهای تاریک نت کار می کنند این است که کالاهای فیزیکی از طریق پست از فروشنده به خریدار ارسال می شود. Hydra متفاوت عمل می کند. فروشندگان ایجاد "کلاد" یا "گنج ها” که بسته ای از کالای نامشروع است که در یک مکان فیزیکی پنهان شده است. بسته‌ها دفن می‌شوند ("прикоп")، به چیزی مغناطیسی می‌شوند ("магнит")، یا در غیر این صورت در مکانی نامحسوس ("тайник") پنهان می‌شوند. دو نوع خرید وجود دارد: سفارش فوری و پیش سفارش. خریدار می تواند یک سفارش فوری بخرد و بلافاصله مختصات یا آدرس "کلاد" را که بسته پنهان شده است، دریافت می کند. با پیش‌سفارش، خریدار و فروشنده در مورد جزئیات خرید مانند مبلغ به توافق می‌رسند و سپس فروشنده محصول را مخفی کرده و محل را برای خریدار ارسال می‌کند. سپس خریدار برای تحویل گرفتن به محل مورد نظر مراجعه می کند. نه خریدار، نه فروشنده و نه پیک هیچ‌وقت حضوری با هم برخورد نمی‌کنند.

زنجیره های تامین بازار

زنجیره‌های تامین در Hydra عموماً شامل چندین "گنج" هستند. تامین کنندگان - که داروها را از خارج از روسیه وارد می کنند - و شیمیدان ها و پرورش دهندگان - که داروها را در محل تولید می کنند - "گنجینه های اصلی" را ایجاد می کنند که انبارهای بزرگی از داروها هستند. سپس این "گنجینه های اصلی" توسط "انبارداران" جمع آوری می شود که سپس کالاها را بین پیک های کوچکتر توزیع می کنند. این پیک‌ها «گنجینه‌های» نهایی را ایجاد می‌کنند که توسط خریداران برداشت می‌شود. یک موقعیت مهم برای یک فروشگاه در Hydra اپراتور است. اپراتور کل زنجیره تامین را هماهنگ می کند و مشکلات را با مشتریان حل می کند. کارمندان یک فروشگاه در Hydra همیشه برنامه ای برای هر زمان که فردی در زنجیره تامین دستگیر و دستگیر شود، دارند.

اطلاعات به دست آمده از پروژه، که با اپراتور یک زنجیره تامین در Hydra مصاحبه کرد.

ویژگی رولت

یکی دیگر از جنبه های منحصر به فرد Hydra ویژگی رولت آن است. احتمالاً روش کار به این صورت است که اگر خریدار بخواهد محصولی را بخرد، می‌تواند مقدار کمتری پول (به‌جای پرداخت قیمت کامل) ریسک کند تا شانس برنده شدن و دریافت محصول را در قبال مبلغی که در معرض خطر است یا از دست می‌دهد، داشته باشد. بازار مقدار پول در معرض خطر را نگه می دارد. به نوعی، این یک ویژگی قمار است که مستقیماً در خرید کالا در بازار ادغام شده است.

حجم بازار

مشخص نیست که Hydra واقعا چقدر بزرگ است و حجم معاملات آنها چقدر است. با این حال، تمام اطلاعات موجود نشان می دهد که بازار حجم بسیار زیادی دارد. نشریه تحقیقاتی روسی The Project یک مطلب را منتشر کرد مقاله در جولای 2019، تعداد کاربران Hydra را بیش از 2.5 میلیون تخمین زد و تأیید کرد که بیش از 393,000 حساب حداقل یک بررسی برای یک محصول گذاشته اند. پروژه همچنین تخمین زده است که از ژوئیه 25، 2019Hydra بیش از 1 میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده بود.

در سال 2019، Hydra ادعا کرد که داشتن 3 میلیون کاربر و پردازش بیش از 100,000 تراکنش در روز برای بیش از سه میلیون کاربر خود.

در زمان نگارش این مقاله، این آمار یک ساله است و پروژه نشان داد که Hydra در سال 20,000 هر ماه حدود 2019 کاربر جدید دریافت می کند. بنابراین، این آمار احتمالاً امروز بسیار بزرگتر است.

در گزارش CAML بهار 2020CipherTrace گزارش داد که کشف کرده است که 86.8٪ از کل BTC مجرمانه دریافت شده توسط صرافی های روسیه از Hydra بوده است. جالب اینجاست که علیرغم روسی بودن بازار Hydra و تنها به روسیه و کشورهای اطراف آن، در سال 2019، 31.2 درصد از BTC مجرمانه دریافت شده توسط صرافی های بریتانیا از Hydra Market بوده است. تقریباً 4,600 فروشنده در Hydra وجود دارد - مقدار بسیار زیادی. برخی از فروشندگان کمتر از 2 لیست دارند، در حالی که برخی دیگر بیش از 50 لیست دارند.

Hydra Dark Market و حملات باج افزار

برای برخی از مجرمان معمول است که از بازارهای تاریک به جای صرافی های تنظیم شده به عنوان رمپ های غیر واقعی استفاده کنند. به غیر از مواد مخدر و مدارک شناسایی جعلی، Hydra خدمات نقدی ارائه می دهد که به کاربران امکان می دهد رمزنگاری را با کارت های هدیه، کارت های نقدی پیش پرداخت یا حتی پول نقد تعویض کنند. این خدمات، همراه با شهرت Hydra، بازار تاریک را به گزینه ای جذاب برای مجرمان فعال در منطقه تبدیل می کند.

پروژه جهانی جدید هایدرا برای توسعه غربی - اترنوس

در دسامبر سال 2019، Hydra یک ICO راه اندازی کرد که 146 میلیون دلار برای ایجاد یک بازار تاریک نت جدید به نام Eternos جمع آوری کرد. هدف Eternos تسلط بر بازارهای تاریک نت در سطح جهان است. Hydra ادعا می کند که قصد دارند یک پیام رسان رمزگذاری شده، جایگزینی برای TOR به نام AspaNET، یک پیام رسان یکپارچه را شامل شوند. مبادله رمزنگاری ارزکسب‌وکاری که به مشتریان امکان داد و ستد ارزهای دیجیتال را می‌دهد… بیشتر، و بیشتر. Eternos قرار بود در سپتامبر 2020 راه اندازی شود، اما از زمان اعلام اولیه هیچ به روز رسانی وجود نداشته است.

واکنش روسیه به هیدرا

در دسامبر 2019، پس از انتشار افشاگری در مورد Hydra توسط خبرگزاری روسی Lenta.ru، دولت روسیه لایحه‌ای را تصویب کرد که خواستار مجازات‌های سخت‌تر برای افرادی شد که در حال تبلیغ مواد مخدر در اینترنت هستند. سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه (FSB) از آن زمان تاکنون چندین نفر را در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در هیدرا دستگیر کرد.

منبع: https://ciphertrace.com/hydra-russias-largest-dark-market/