کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) یک اقدام اجرایی مدنی علیه گرگوری دمتریوس برایانت جونیور، ساکن هاوایی به دلیل اداره یک شرکت غیرقانونی ارائه کرده است. طرح سرمایه گذاری فارکس و جذب سرمایه سرمایه گذاران
بر اساس اعلام رسمی در روز پنجشنبه، او یک طرح معاملات آتی و ارز خارجی (فارکس) را اجرا کرد و 426,000 دلار از حداقل 35 سرمایهگذار جمعآوری کرد. او حداقل 356,000 دلار را برای هزینه های شخصی خود مانند سفرهای بین المللی، خرید و اجاره اختلاس کرد، در حالی که 66,000 دلار دیگر برای پرداخت های پونزی استفاده شد، بنابراین فعالیت های کلاهبرداری خود را برای مدتی پنهان کرد.
اداره یک شرکت ناموجود
برایانت، یک جنایتکار محکوم با سابقه ناهنجاری های مالی، عملیات تجارت فارکس را تحت یک شرکت ناموجود به نام Surrey Libor Capital، LLC با استفاده از نام مستعار Gregory Surrey England اداره می کرد.
او که تقریباً از سپتامبر 2016 تا حداقل ژوئن 2020 فعال بود، بازدهی ماهیانه 6,000 تا 8,000 دلاری را در برخی موارد و 60 تا 80 درصدی را در برخی موارد به سرمایه گذاران پیشنهاد کرد. فعالیت های معاملات آتی و فارکس.
مقالات پیشنهادی
ویژگی جدید تقویم اقتصادی به منطقه شخصی FBS و برنامه ها اضافه شدبه مقاله بروید >>
علاوه بر این، CFTC ادعا کرد که برایانت، که به عنوان رئیس شرکت ناموجود عمل می کرد، اظهارات نادرستی به شرکت کنندگان فعلی و بالقوه استخر در مورد تجربه تجاری و موفقیت تجاری خود ارائه کرد. علاوه بر این، او وضعیت ثبت نام خود را در CFTC و اینکه در گذشته سه بار ورشکستگی کرده بود، فاش نکرد.
رگولاتوری گفت: «برایانت… کلاهبرداری و سوء استفاده خود از وجوه شرکتکنندگان در استخر را با گفتن دروغینی که به آنها میگفت حسابهای آنها «در وضعیت عالی» است، برای انتظار بازگشت یا پرداخت به زودی و/یا اینکه کسبوکارش تحت تأثیر همهگیری ویروس کرونا قرار گرفته است، پنهان کرد. گفت.
اتهامات وارده علیه وی توسط رگولاتور برای درخواست کلاهبرداری، اختلاس، بهره برداری از استخر کالای غیرقانونی و عدم ثبت نام در CFTC است. آژانس اکنون خواهان بازپرداخت و رد عواید غیرقانونی از او، همراه با جریمه های پولی مدنی، ممنوعیت دائمی تجارت و ثبت نام و دستور دائمی است.
منبع: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-forex-trading-fraud-for-426k-solicitation/
- "
- 000
- 2016
- 2020
- عمل
- فعال
- فعالیت ها
- خبر
- محدوده
- مقاله
- خودکار
- ورشکستگی
- ممنوعیت
- کسب و کار
- تقویم
- سرمایه
- CFTC
- بار
- کمیسیون
- Commodities
- کالا
- شرکت
- Coronavirus
- بیماری همه گیر کروناویروس
- واحد پول
- جاری
- DID
- پرداخت ها
- اقتصادی
- انگلستان
- مخارج
- تجربه
- شکست
- ویژگی
- مالی
- شرکت
- فارکس
- تقلب
- بودجه
- آینده
- بزرگ
- تاریخ
- HTTPS
- غیر مجاز
- بین المللی
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- LLC
- آرم
- رسمی
- بیماری همه گیر
- مبلغ پرداختی
- پونزو
- استخر
- رئيس جمهور
- ثبت
- اجاره
- بازده
- در حال اجرا
- خريد كردن
- وضعیت
- موفقیت
- زمان
- تجارت
- سفر
- us
- WHO