کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) روز سهشنبه یک اقدام اجرایی برای متهم کردن یک ساکن تگزاس و چندین شرکت کاستاریکا به اتهامات مربوط به تقلب در فارکس و کالا ارائه کرد. طبق این بیانیه مطبوعاتی، رودی آویلا و شش شرکت ظاهراً در درخواست متقلبانه برای تجارت در معاملات آتی کالا، اختیار معامله در معاملات آتی کالا، خرده فروشی خارج از بورس، اختلاس وجوه و صدور اظهارات نادرست شرکت داشتند.
اقتدار اشاره کرد که شرکت های کاستاریکای زیر به عنوان بخشی از اقدام اجرایی که در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی تگزاس ارائه شده است متهم شدند: The L.I.F.T. Group LLC (LIFT)، CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) و Trading Technologies Group Sociedad Anónima (TTG) در کاستاریکا، Trading Ventures Group، LLC (TVG)، Capital Ventures Group، LLC (CVG) و Ventures Group، LLC سازماندهی شده اند. (VGL).
طبق یافتهها، Avila، LIFT، CIG و TTG از سال 2019 تا بهار 2020 در یک طرح سرمایهگذاری برای کلاهبرداری از سرمایهگذاران شرکت کردند. آنها وجوهی حدود 1.8 میلیون دلاری را از 55 مشتری TVG دریافت کردند و ادعا کردند که ساکن تگزاس و شرکتش سرمایهگذاری خواهند کرد. آن پول در معاملات فارکس و مشتقات. متهمان نتوانستند فاش کنند که طبق وعده خود معامله نمیکنند و در عوض وجوه خود را اختلاس کردهاند. به شیوه طرح پونزی، متهمان از وجوه مشتری خاصی برای پرداخت به سایر مشتریان CIG و TVG استفاده کردند.» CFTC در شکایت اشاره کرد.
مقالات پیشنهادی
خدمات شایسته را هم اکنون با بستر LYOPAY دریافت کنیدبه مقاله بروید >>
وجوه هرگز در فارکس سرمایه گذاری نشد
علاوه بر این، متهمان اظهارات نادرستی به قربانیان خود ارائه کردند و این تصور نادرست را ایجاد کردند که آنها به طور قانونی پول خود را در بازارهای مالی معامله می کنند. اما، البته، داویلا و شرکتهای متهم هرگز این وجوه را مبادله نکردند و مجموعاً 3.58 میلیون دلار ضرر برای مشتریان CIG ایجاد کردند، در حالی که TVG 1.773 میلیون دلار ضرر کرد.
علاوه بر این، CFTC در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که یک پرونده جنایی موازی در همان دادگاه ناحیه علیه آویلا وجود دارد که به یک فقره کلاهبرداری با سیم مجرم شناخته شده است.
- "
- 2019
- 2020
- عمل
- ادعا شده
- دور و بر
- مقاله
- خودکار
- سرمایه
- CFTC
- بار
- متهم
- بار
- کمیسیون
- Commodities
- کالا
- شرکت
- دادگاه
- کیفری
- مشتریان
- مشتقات
- دادگاه منطقه
- مالی
- شرکت
- فارکس
- تقلب
- بودجه
- آینده
- دادن
- گروه
- HTTPS
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- گرفتار
- LLC
- آرم
- بازارها
- میلیون
- پول
- گزینه
- دیگر
- مبلغ پرداختی
- پونزو
- طرح پونزی
- فشار
- اطلاعیه مطبوعاتی
- خرده فروشی
- در حال اجرا
- خدمات
- شش
- بهار
- فن آوری
- وابسته به تکزاس
- تجارت
- تجارت
- us
- سرمایه گذاری
- WHO
- سیم