CFTC به دلیل نقض پیشنهاد غیرقانونی 1.25 میلیون دلار جریمه به Kraken می زند

کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده یا CFTC به صرافی کریپتو کراکن دستور می دهد تا بیش از یک میلیون دلار جریمه های پولی مدنی مربوط به ادعاهایی که صرافی قانون بورس کالا را نقض می کند، بپردازد.

در بیانیه 28 سپتامبر، CFTC گفت: صرافی کریپتو مستقر در ایالات متحده، Kraken - که تحت نام Payward Ventures فعالیت می کند - نتوانسته است به عنوان یک تاجر کمیسیون آتی ثبت نام کند و به طور غیرقانونی معاملات خرده فروشی کالاهای حاشیه ای را در دارایی های دیجیتال ارائه می دهد. این دستور، بورس را ملزم به پرداخت جریمه 1.25 میلیون دلاری و «توقف و عدم نقض بیشتر قانون بورس کالا» می‌کند، قانونی که براساس آن CFTC بیشتر قدرت اجرایی خود را در معاملات کالاها و معاملات آتی به دست می‌آورد.

وینسنت مک گوناگل، مدیر اجرایی CFTC، گفت: «این اقدام بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر CFTC برای محافظت از مشتریان ایالات متحده است. تجارت دارایی دیجیتال حاشیه‌دار، اهرمی یا تامین مالی شده که به مشتریان خرده‌فروشی ایالات متحده ارائه می‌شود باید در صرافی‌های به‌درستی ثبت‌شده و تنظیم‌شده مطابق با تمام قوانین و مقررات قابل اجرا انجام شود.

پرونده CFTC ادعا می‌کند که کراکن از ژوئن 2020 تا ژوئیه 2021 "تراکنش‌های خرده‌فروشی کالاهای حاشیه‌ای را در دارایی‌های دیجیتالی" به مشتریان واجد شرایط ایالات متحده ارائه کرده است. تغییر سیاست آن در مورد معاملات حاشیه، اما تا ژوئن 2021 مشتریان باید موقعیت خود را ظرف 28 روز ببندند یا تسویه کنند. به گفته CFTC، این اقدامات نشان دهنده این است که شرکت به طور غیرقانونی فعالیت می کند زیرا معاملات در یک بازار قراردادی مشخص انجام نشده است.

CFTC ادعا کرد: "اگر بازپرداخت ظرف 28 روز انجام نشود، کراکن می تواند به طور یکجانبه موقعیت حاشیه را مجبور به انحلال کند." کراکن همچنین می‌تواند یک انحلال اجباری را آغاز کند اگر ارزش وثیقه به زیر یک درصد آستانه معین از کل مارجین معوق کاهش یابد. در نتیجه، تحویل واقعی دارایی‌های خریداری‌شده انجام نشد.»

مرتبط: مبادله رمزنگاری آمریكا ، كراكن را كه در لیست عمومی در سال 2022 چشم دوخته است ، انجام داد

این اقدام اجرایی در مقایسه با اندازه یک صرافی بزرگ ارز دیجیتال مانند کراکن به نظر کوچک است - برخی برآوردها ارزش شرکت را 10 میلیارد دلار نشان می‌دهند که جریمه پولی 0.0125٪ از این ارزش را نشان می‌دهد. در مقابل، CFTC و شبکه اجرای جرایم مالی مبادله مشتقات کریپتو جریمه شده BitMEX 100 میلیون دلار در ماه اوت

دن برکوویتز، کمیسر فعلی CFTC و به زودی مشاور کل کمیسیون بورس و اوراق بهادار، قبلاً اقدامات اجرایی سابق در فضای کریپتو را "تهاجمی" توصیف کرده بود، اما همچنین گفت که آژانس "لزوماً به دنبال قدرت بیشتر بدون منابع بیشتر نیست." برکوویتز در ماه اکتبر CFTC را ترک خواهد کرد در حالی که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، کریستین جانسون و کریستی گلداسمیت رومرو را برای پر کردن دو کرسی خالی کمیسیونر در آژانس انتخاب کرده است.

منبع: https://cointelegraph.com/news/cftc-hits-kraken-with-1-25m-in-fines-over-alleged-ilegal-offering