CFTC در حال بررسی Binance بیش از تجارت داخلی است: گزارش

بایننس که اخیراً با توصیه‌های نظارتی پرمخاطب مواجه شده است، اکنون در مورد ادعاهای معاملات داخلی نیز تحت بررسی است. گزارش امروز از بلومبرگ.

این گزارش که به منابع ناشناس با اطلاع از تحقیقات استناد می‌کند، بیان می‌کند که کمیسیون معاملات آتی کالا درگیر آن است. دیدگاه های CFTC بیت کوین– به میلیون‌ها دلار در Binance معامله می‌شود – به عنوان کالایی که در موارد تقلب یا دستکاری بازار تحت صلاحیت آن قرار می‌گیرد. CFTC همچنین دارای اختیارات نظارتی بر تجارت مشتقات در ایالات متحده است. چنین محصولات معاملاتی رمزنگاری در صرافی جهانی بایننس ارائه می شوند اما در شعبه ایالات متحده آن ارائه نمی شوند.

بایننس در حال حاضر توسط CFTC در حال بررسی است، که بررسی می کند که آیا صرافی برتر جهان به طور غیرقانونی به ساکنان ایالات متحده اجازه استفاده از این سرویس را داده است یا خیر. وزارت دادگستری و خدمات درآمد داخلی نیز چنین کرده اند در حال بررسی است فعالیت های این شرکت، بر اساس گزارش ماه می.

مشکلات بایننس فراتر از مرزهای ایالات متحده است. اداره رفتار مالی بریتانیا کارها را در ماه ژوئن آغاز کرد و یک هشدار برای مصرف کنندگان در مورد Binance Markets Limited صادر کرد که بایننس آن را خریداری کرده بود و نام آن را به امید تبدیل شدن به یک صرافی فقط در بریتانیا تغییر داد.

در ژوئیه زمانی که اداره پول جزایر کیمن اعلام کرد که این شرکت به عنوان یک صرافی ارز دیجیتال در بهشت ​​کارائیب مجوز ندارد، اوضاع در بخش نظارتی بدتر شد.

Binance، که در جزایر کیمن ثبت شده است، از طریق یک سخنگوی پاسخ داد: «Binance.com یک صرافی ارز دیجیتال خارج از جزایر کیمن راه اندازی نمی کند. با این حال، ما نهادهایی داریم که تحت قوانین جزایر کیمن ادغام شده‌اند و فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که توسط قانون مجاز هستند و به فعالیت‌های تجاری مبادلات رمزنگاری مرتبط نیستند.»

سایر رگولاتورهای مالی ملی، نهادهای تحت چتر گروه بایننس، از جمله ایتالیا، سنگاپور، هلند و ژاپن را هدف قرار داده اند.

این هفته، مدیر عامل بایننس Changpeng "CZ" Zhao تصدیق کرد این شرکت به یک "نهاد متمرکز برای همکاری خوب با تنظیم کننده ها" نیاز دارد. اگرچه این ممکن است به کاهش نگرانی‌های آژانس‌هایی که با دفتر مرکزی و ساختار عملیاتی نامشخص شرکت مشکل دارند کمک کند، احتمالاً به صرافی کمکی نخواهد کرد تا با ادعاهای تجاری داخلی مبارزه کند.

سخنگوی Binance در بیانیه ای ایمیلی گفت رمزگشایی کنید، "ما یک سیاست تحمل صفر برای تجارت داخلی داریم." این سازمان متعهد شد که از تیم امنیتی خود برای "بررسی و پاسخگویی کسانی که در این نوع رفتارها دست زده اند، استفاده کند، و خاتمه فوری حداقل عواقب آن است."

منبع: https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report