کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) روز سه شنبه اعلام کرد که یک دستور رضایت را علیه سه فرد مرتبط با یک طرح ارز دیجیتال وارد کرده است. طبق بیانیه مطبوعاتی، مقامات دستوری علیه مایکو الکسیس مالدونادو گارسیا و حکم جداگانه ای علیه سزار کاستاندا و جوئل کاستاندا گارسیا صادر کردند.
اقدام قانونی - ثبت شده در ناحیه جنوبی تگزاس - به دنبال اعمال ممنوعیت و دستور دائمی برای متهمان از ثبت نام در CFTC و تجارت منافع کالا بود. این پرونده به آگوست 2016 بازمیگردد که طرح آن با نام «باشگاه تجارت جهانی» (GTC)، توسط متهمان و دیگران تا اکتبر 2017 ادامه داشت. CFTC به تفصیل توضیح داد که این شرکت بهاصطلاح «مستر معاملهگران» که ادعا میکردند سالها تجربه تجارت ارزهای دیجیتال را دارند، استفاده میکند.
متهمان همچنین به دروغ ادعا کردند که درآمد مشتریان بر اساس میزان سپرده آنها افزایش می یابد و GTC به مشتریانی که دیگران را به تجارت GTC معرفی می کنند پاداش اعطا می کند. علاوه بر این، متهمان برای پنهان کردن کلاهبرداری خود، اظهارات تجاری گمراه کننده را به صورت آنلاین ارسال کردند. علاوه بر این، این مقام اظهار داشت که حداقل 27 نفر تقریباً 989,000 دلار را نزد یک یا چند نماینده طرح واریز کردند.
مقالات پیشنهادی
مارکو یاگوستین به عنوان رئیس جدید تامین نقدینگی به Exness می پیونددبه مقاله بروید >>
جریمه هایی که باید پرداخت شود
این شکایت همچنین میگوید: «این احکام همچنین متهمان را ملزم به پرداخت 989,550 دلار غرامت، مایکو الکسیس مالدونادو گارسیا به پرداخت جریمه نقدی مدنی 400,000،180,000 دلاری و سزار کاستاندا و جوئل کاستاندا گارسیا برای پرداخت جریمه نقدی مدنی XNUMX،XNUMX دلاری میکنند. Maura Viehmeyer، Erica Bodin، James A. Garcia، Aimée Latimer-Zayets و Rick Glaser مسئول تحقیقات این پرونده بودند.
در ماه جولای، CFTC دادخواست اجرایی مدنی ارائه کرد علیه سه نفر که گفته می شود در یک طرح کلاهبرداری چند میلیونی کالاها دست داشته اند. این مقام مالی در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک اتهاماتی علیه رابرت جفری جانسون، کاتلین هوک، راس بالدوین، پرشیس کالا، شرکت (PCI)، کارگزار ملی سکه، شرکت (NCB) و عمده فروشی NCB ارائه کرد. شرکت (NCBWC)، و همه آنها اهل فلوریدا هستند.
- "
- 000
- 2016
- عمل
- معرفی
- ادعا شده
- اعلام کرد
- مقاله
- اوت
- خودکار
- بان کی مون
- دلال
- کسب و کار
- ایجاد می شود
- CFTC
- بار
- بار
- باشگاه
- سکه
- کمیسیون
- Commodities
- کالا
- رضایت
- دادگاه
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- مشتریان
- تاریخ
- دادگاه منطقه
- درامد
- تجربه
- مالی
- شرکت
- فلوریدا
- تقلب
- آینده
- جهانی
- سر
- HTTPS
- شرکت
- افزایش
- تحقیق
- گرفتار
- IT
- جانسون
- جولای
- قانونی
- اقدام قانونی
- نقدینگی
- آرم
- میلیون
- نیویورک
- آنلاین
- سفارش
- سفارشات
- پرداخت
- فشار
- اطلاعیه مطبوعاتی
- رابرت
- جنوبی
- تجارت
- us
- WHO
- عمده فروشی
- سال